光大嘉宝股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每半年至少召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-015 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦 （上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加 董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过 了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2024-017 号公告，尚须提交公司股东 大 会 审 议 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 二、《关于修订<公司股东 ...

光大嘉宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月重新制定稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司或本公 司"）的治理结构，确保独立董事依法行使职权，促进公司规范运作，切实保护 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度等有关要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

会议经过认真讨论，以"同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票"的表 决结果，审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》（含子议案）。 因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，公司监事会同意陈蕴珠女 士不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务。陈蕴珠女士离任后， 将不再担任公司（包括子公司）任何职务。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，陈蕴珠女士的离任将导致公司监事会成员低于法定 人数，故其离任的生效条件为公司股东大会选举产生新任监事。在此 期间，陈蕴珠女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 六次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午以通讯 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 二0二四年四月三日 光大嘉宝股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大 会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务 或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有 关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 大会秘书处 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-014 光大嘉宝股份有限公司 关于控股子公司收到合作方《通知函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称"安石资 管"）收到合作方上海恒承实业发展有限公司（以下简称"恒承实业"） 发来的《通知函》（以下称"新《通知函》"）。具体情况如下： 二、新《通知函》的主要内容 基于互信，恒承实业向安石资管不可撤销地通知如下： 1、恒承实业同意将安石资管履行《合作协议》项下的相关促使 义务的时限延长至 2024 年 9 月 17 日，其他条件不变； 2、虽有上述内容，恒承实业进一步确认并同意将与安石资管继 续探讨该项目的物业分配方案（定义同原《通知函》），如双方在 2024 年 9 月 17 日前就物业分配方案达成一致并完成该项目所对应的房地 产主管部门的同意和/或其他同意、确认（如需），恒承实业放弃《合 作协议》项下任何权利及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发 展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行非金 融企业债务融资工具的议案》（具体内容详见公司临2023-061、临 2023-067号公告）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN237号），交易商协 会同意接受公司中期票据注册，通知书主要内容如下： | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 公司将根据上述通知书的要求，按照《非金融企业债务融资工具注 册发行规则》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《非金融企业 债务融资工具信息披露规则》等有关 ...

OF ONE III HAZI # 8 Yin Chena Road Middle hai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-012 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,115,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票交易异常波动公告 ●光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024年1月24日至1 月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司于2024年1月25日披露了《2023年年度业绩预告》，经财务部门初步测算， 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-200,000万元左右，预计 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-200,591万元左右（该 等数据未经审计）；由于公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公 司（以下简称"光大安石"）在管项目经营情况不及预期、导致管理费收入下滑， 以及"大资管"业务尚处 ...