光大嘉宝股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章制度和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于公司接受 财务资助暨构成关联交易的议案》进行了审核，基于独立、客观的判断， 发表如下独立意见： 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司母公司宜兴 光控投资有限公司将通过其下属企业上海安瑰投资有限公司（以下简称 "上海安瑰"）向公司提供总额不超过人民币 4.1 亿元的借款，到期日为 2024 年 12 月 31 日，年利率为 6.5%（具体以公司与上海安瑰的沟通情况 及实际签署的法律文件为准）。同时，公司将以公司持有的对并表企业瑞 诗房地产开发（上海）有限公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收 账款，为前述财务资助向上海安瑰提供质押担保。 我们认为：本次公司接受财务资助并由公司为自身的该笔债务提供 相应质押担保的事项履行了关联交易决策程序，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 2 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司接受 财务资助暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2024-020 号、 2024-019 号公告。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-022 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨构成关联交易的进展公告 根据该次董事会决议精神，公司于 2024 年 4 月 2 日与上海安瑰投 资有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款合同》。 根据该合同的约定，上海安瑰向公司提供总额不超过人民币 4.1 亿元借 款（实际借款金额以银行划付凭证记载为准），借款期限为自借款发放之 日起至 2024 年 12 月 31 日，借款的年利率为 6.5%。公司未按照合同约 定按时支付/归还利息和/或本金的，公司除了须支付/归还应付未付的 利息和/或本金外，上海安瑰有权要求公司按照逾期的天数对逾期部分 金额按每日 ...

2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-021 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）接受光大控股（江 苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）提供的 9.5 亿元财务资助展 期，并以公司已实缴出资并持有的珠海安石宜达企业管理中心（有限合 伙）13 亿份有限合伙份额（对应实缴出资为 13 亿元），为上述财务资助 向光控江苏提供质押担保之事，已经公司第十一届董事会第九次（临时） 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见公司临 2024- 004 号、2024-005 号、2024-007 号和 2024-012 号公告。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-023 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行展期 暨构成关联交易的进展公告 光大嘉宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 受宏观市场变化及行业竞争加剧等原因影响，应光控江苏要求，根 据有关规定以及公司内部授权，经公司管理决策委员会决议，同意公司 以公司持有的对并表企业重庆光控新业实业发展有限公 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二0二四年四月十八日 光大嘉宝股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。 ...

光大嘉宝股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《上海市股份有限公司暂行规定》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1992）275 号]批准，以募集方式设立， 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（当时号码为 3100001003297）,并于 1998 年 5 月 22 日依照《公司法》履行了重新登记手 续。目前，公司统一社会信用代码为 913100001336360028。 第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经中国人民银行上海市分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 250 万股（每股股票面额 10 元），于 1992 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市，于 1992 年 12 月 10 日起将每股股票面额拆细为 1 元。 第四条 公司注册名称：光大嘉宝股份有限公司 英文 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-018 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-017 光大嘉宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 公司下列对外担保行 | 第四十四条 公司下列对外担保行为， | | 为，应当在董事会审议后提交股东大会 | 应当在董事会审议后提交股东大会审 | | 审议： | 议： | | （一）本公司及本公司控股子公司 | （一）本公司及本公司控股子公司 | | 的对外担保总额,超过最近一期经审计 | 的对外担保总额,超过公司最近一期经 | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 审计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，超过 | （二）本公司及本公司控股子公司 | | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | 的对外担保总额，超过公司最近一期经 | | 的任何担保； | 审计总资产的 30%以后提供的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过 | （三）按照担保金额连续 12 个月内 | | 公司最近一期经审计总资产 30%的担 | 累计计算原则，超过公司最近一期经审 | | 保； ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 光大嘉宝股份有限公司 股东大会规则 （2024 年 3 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会上海监管局和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召 ...