华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊善通合伙) Bentilied Public Accountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了 ...

一、公司 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-019 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.40元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十八 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司第十届董事会第三十八次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 三、监事会意见 公司第十届监事会第三十七次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 四、相关风 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2541 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(柴朱善通合伙) Contined Public Accountants (Shorial Somonal Pantnership) 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以 对《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算 以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 ·计师 穿 务 所（转张善通合伙） ctiliad. Public Secountants (Sh 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律 法规及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求 是的原则,对公司第十届董事会第三十八次会议审议的相关事项。经独立 董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立意见: 一、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的独立意见 四、关于公司控股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的说明和独立意见 截至报告期末（即 2023年 12 月 31 日）,公司不存在被控股股东及 其他关联方占用资金的情况。 报告期内（即 2023 年度）,公司没有发生为子公司以外的主体提供 担保的情况。 也没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。 经对公司 2023 年 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有 限公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风 险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风 险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导 的职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2023 年期间，华建集团第十届董事会审计与风险控制委员会 由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士， 股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名成员组织。 二、委员会年度会议召开情况 报告期间，委员会共召开 8 次会议。具体情况如下表： 1.监督及评估公司 2022 年度财报审计工作情况 在公司 2022 年度财报审计工作中，第十届董事会审计与风 险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》 充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计 机构上会会计师事务所（特 ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事杨德红、邵瑞庆、宋晓燕具备独立性，不属于 下列情形： 华东建筑集团股份有限公司 董事会 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公 司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发行股份购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华建集团2023年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据上市公司 2016 年 8 月 25 日召 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2023 年末，上会事务所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 179 人。上会事务所 2022 年度经审计的收入总额为 74,000 万元，其中：2022 年度审计业务收入 46,000 万元；2022 年度证券业务收入 18,500 万元。2023 年度上市公司年报审计家 数共计 68 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃 气及水生产和供应业；批发和零 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2024-022 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

二、募集资金管理与存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个 募集资金专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入主账号，募集资金存 放情况如下： 海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）作为 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对华建集团发行股份购买资产并募集配套 资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体 情况： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[201 ...