证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-046 华东建筑集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事长 | 顾伟华 | 工作原因 | 夏冰 | | 董事 | 沈立东 | 工作原因 | 夏冰 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）杨潇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出，会议于2024年8 月29日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应参加表决的董事 九人，实际参加表决九人（其中董事顾伟华、沈立东因工作原因未能 出席，以书面形式发表了意见，并委托董事夏冰表决），会议由董事 夏冰主持。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-043 华东建筑集团股份有限公司 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 1 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华 东建筑集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险 ...

本次保荐代表人更换后，公司向特定对象发行股票项目持续督导 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-042 华东建筑集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《海 通证券股份有限公司关于更换华东建筑集团股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 原指定彭成浩、孙迎辰为公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人， 负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。截至 目前，持续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，根据相关 规定，海通证券对此次未尽事项继续履行持续督导义务。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表 人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料； 保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 由于原保荐代表人孙迎辰工作安排变动，无法继续从事对公司的 持 ...

同意修订 "重大投资项目"的定义。另外，在制度中更新"董事 会战略与投资委员会"名称。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-041 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华建集团"） 第十一届董事会第三次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会 议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案 根据公司职业经理人考核及薪酬管理相关规定，公司组织实施职 业经理人 2020 年度及 2018-2020 年任期考核，并根据考核结果拟定绩 效年薪分配方案及中长期激励补差方案。 本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-040 华东建筑集团股份有限公司 关于下属公司收到产业支持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则16号—政府补助》相关规定，上述产业支持 资金与收益相关的，计入当期损益。公司将及时进行相关会计处理， 具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 2 近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公 司上海建筑设计研究院有限公司等7家公司收到上海市静安区财政局 拨付的2023年度产业支持资金人民币2,611万元（如下表所示），该 款项主要用于企业技术提升、企业创新发展、品牌宣传推广等。 | 公司名称 | 金额（元） | | --- | --- | | 上海建筑设计研究院有限公司 | 7,900,000.00 | | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 5,850,000.00 | | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 2,450, ...

| | 2024 年 1-6 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 127763 | -12.24% | 二、2024 年上半年各业务类别新签合同情况 业务类别 2024 年 1-6 月 新签合同额(万元) 上年同比（%） 占比（%） 工程设计 262591 -16.76% 52.05% 工程技术管理服务 43154 -12.80% 8.55% 工程承包 183521 -19.48% 36.38% 工程勘察 15218 -21.26% 3.02% 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-039 华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年上半年新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年上半年新签合同情况 2024 年上半年，华东建筑集团股份有限公司新签合同额 50.45 亿元，同比下降 17.60%。 三、2024 年上半年大合同情况 注：设计咨询指工程设计、工程技术管理服务及工程勘察 工程承包：（合同 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联合保 荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）2022 年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华东建筑 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华 东建筑集团股份有限公司向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象 非公开发行股票153, ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-037 上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。 华东建筑集团股份有限公司关于 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的 议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下 简称"公司"）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定 对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称"本 ...

独立董事签字; 华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二次会议相关议案的 独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第二次会议审议的"关于部分募集资金投资 项目重新论证并暂缓实施的议案"，经独立董事专门会议审议，基于独立 判断立场,发表如下独立意见: 我们认为本次募集资金投资项目重新论证，是公司根据募投项目的 实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变 募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形。符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第２号 ...