（经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 华东建筑集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 （二）总裁负责制的原则。总裁办公会由总裁主持召开。当总裁办公 会就审议事项无法形成多数意见的，由总裁决定。 （三）依法议事科学决策的原则。各职能部门在分管领导的指导下， 认真开展议题决策的前期调研和论证工作，研究探索市场规律，结合公司 实际，分析评估议题的潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确建议意 见，以增强总裁办公会决策的科学性，避免决策失误。 第一条 为完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范总裁办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、 承担义务，提升议事效率，根据《华东建筑集团股份有限公司章程》，制 定本规则。 第二条 总裁办公会是公司经理层对《公司章程》及董事会授权下的 公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总裁负 责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学 决策、高效运行的管理目标。 第三条 集团综合办公室（以下简称"集团办公室"）负责处理总裁 办公会日常事务工作。 第二章 议事原则 第四条 总裁办公会议事遵循以下原则： （ ...

（经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 为进一步规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证集团公司高质量科学发 展，坚持全面从严治党向纵深发展，强化领导干部廉洁从业和党风廉政 建设，现制定本制度。 一、基本原则 (一)坚持集体决策原则。集团公司党委、董事会、经理层等决策机 构依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定"三重一大"事项， 防止个人或少数人专断。 (二)坚持科学决策原则。集团公司建立健全议事规则，明确"三 重一大"事项的决策规则和程序，完善党组织议事决策前置、群众参与、 专家咨询和集体决策相结合的决策机制。 (三)坚持民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的 民主性。 (四)坚持依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策， 保证决策合法合规。 二、"三重一大"事项的主要范围 "三重一大"事项主要指：重大决策事项、重要人事任免事项、重 大项目安排事项和大额资金运作事项。 (一)重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和 党内法规规定的应当由集团公 ...

华东建筑集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《华 东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请具 有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循募集资金专户存储、规范使 用、如实披露、严格管理的原则。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改 变募集资金用途。 ...

董事会提名委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 华东建筑集团股份有限公司 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事长提名，并由董事会审议批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源管理 ...

华东建筑集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，促进上市公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，倡导理 性投资，树立公司在市场中的良好形象，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及《华东建筑集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合 本公司实际情况，制订本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的服务对象： 1 （一）投资者（包括公司登记在册投资者和潜在投资者）； （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及 ...

华东建筑集团股份有限公司 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公 司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： 1 关联交易管理办法（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、行政法规、规范 ...

第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对 董事会负责、向董事会报告工作。 第二章 人员组成 华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华东建筑集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计与风险控制委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细 则。 第三条 委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的五名董事 组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华东建 筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会 负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、工程总监、 总审计师、合规总监、总法律顾问、董事会秘书。 第九条 委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管 理人员，为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券 事务代表，协助董事会秘 ...

华东建筑集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引第5号》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、分子公司 都应做好内幕信息的保密工作，并配合做好内幕信息知情人登记备 案工作。 公司董事会应当按照《指引第5号》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 1 公 ...