华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师事务所(特殊普通合 io Secountants (S) 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （计安平） 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立 履职的情形。 三、独立董事的年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，本人应参加并实际参加公司召开现场及通讯董事会 共 7 次。本人均亲自出席了会议。本人对提交董事会审议的议案均进 行了深入的了解和仔细研究，运用自己在投资、管理方面的多年经验， 积极参与讨论并提出合理意见，对所审议议案均投了同意票，并基于 客观独立判断发表了独立意见。 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司 独立董事，现将 202 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 务专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，在 2024 年度均具备独立性要求，本 人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ——邵瑞庆（离任） 本人作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将截至2024 年 4 月 26日履行职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 25 日 ，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 会专业理论和实践经验，并积极参加独立 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （宋晓燕） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和法 律方面的经 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华东建筑集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"） 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘 会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会 审议通过。 人员信息：截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 185 人。 业务规模：上会事务所 2024 年度经审计的收入总额：6.83 亿元。其中，2024 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有限 公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风险 控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风险 控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的 职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日，华建集团第十届董 事会审计与风险控制委员会由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、 杨德红先生、宋晓燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司 董事夏冰先生 5 名成员组织。2024 年 4 月 26 日，华建集团召开 2023 年度股东大会，期间完成华建集团董事会换届工作，同日新 一届董事会第一次会议审议通过第十一届审计与风险控制委员 会组成，由独立董事计安平先生（召集人）、杨德红先生、宋晓 燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名 成员 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-008 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次）预计 | 上年（前次）实际 | 预计金额与实际发 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-007 ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2025年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司"十四五"发展规划和 2025 年度经营目标要求，为了 更好地支持公司各板块业务发展，继续拓展合作银行，通过比较各银 行优势，实现公司最低融资成本、取得最优资金效益。 2025 年度，随着项目回款周期延长，资金压力加大，流贷需求增 加；同时利率持续下行，供应链金融能进一步降低公司融资成本。公 司拟在 2024 年董事会批准的 68.2 亿元授信额度基础上，增加 11.8 亿元授信额度（其中保函类授信增加 6.85 亿元、流贷类授信增加 4.95 亿元），2025 年银行授信额度拟增加至 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关要求，公司在任独立董事 杨德红、计安平、宋晓燕对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...