华东建筑集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会审计与风险控 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 制委员会 2024 年度第二次会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第三十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意继续聘任上会事务所为公司 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计机构。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 一、会计师事务所基本情况 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）基本信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静 安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关要求，公司在任独立董事 杨德红、计安平、宋晓燕对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...

华东建筑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3372 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师事务所(特殊善通合 Contified Public Scoountants (Sh 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 计师 事务所(特殊善通 lio Secountants (Sh 上会师报字(2025)第 3372 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有 限公司(以下简称"华建集团")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 3370 号)。在此基础上,我们审核了后附的华 建集团管理层编制的"华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-016 债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关 1 证明文件。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，详情请见公司于 2025 年 3 月 31 日在上交所 网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：临 2025-015）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象因考核原因， 公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购，本次回购股数为 24,179 股。上述回购注销完成后，公司股本将 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-017 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年3月31日 董事候选人简历： 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调 动原因辞去公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制 委员会委员职务。 屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、 审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事 之日止。 屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、提名董事候选人 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 ...

华东建筑集团股份有限公司 1 监管指引第 3 号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所有关上 市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。我们同意公司 2024 年度利润分配预案,并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。 三、关于 2024年度发生的关联交易的独立意见 独立董事关于公司第十一届董事会第八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定,本着对公司、全体股东负责的态度。秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第八次会议审议的相关事项。经独立董事专 门会议审议，基于独立判断立场.发表如下独立意见: 一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的独立意见 经对公司 20 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-008 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次）预计 | 上年（前次）实际 | 预计金额与实际发 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 185 人。上会事务所 2024 年度经审计的收 入总额为 6.83 亿元，其中：2024 年度审计业务收入 4.79 亿元； 2024 年度证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司年报审计 家数共计 72 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政 业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和 技术 ...