华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 9 月 16 日 华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料目录 四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。 五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会 议的股东发放礼品。 | 序号 | 资 料 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | | 1 | | 2 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 2 | | 3 | 关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会 及修订公司章程的议案 | | 3 | | 4 | 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案 | | 6 | 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2025-042 华东建筑集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-039 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 30 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议 通知及议案于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集 和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑 集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-038 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十一次会议通知于2025年8月18日以邮件形式发出，会议于2025年8 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半年 度报告全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议 案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要,积极践行 ESG 发展理念，提升公司环境、社会责任和公司治 理(ESG)绩效,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华 东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略投资与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责分析 全球经济和行业形势，结合公司实际，为公司对外公共政策、可持续发 展和环境、社会责任及公司治理政策等提出建议和意见，对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责 ...

华东建筑集团股份有限公司章程（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………5 | | 第一节 | 股份发行 | ……………………………………………5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………6 | | 第三节 | 股份转让 | ……………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东会 | ……………………………………………8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 ……………………………………8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 ……………………………11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 …………………………………13 | | 第四节 | | 股东会的召集 ………………………………………16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 ………………………………1 ...

华东建筑集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； 1 (二) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议，或授权董事会作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承 ...

（本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十一 次会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议)》的签字页) 独立董事签字: 榻德红 华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》的相关规定。本着对 公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事 会第十一次会议审议的"关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使 用情况报告的议案",经独立董事专门会议审议,基于独立判断立场,发表 如下独立意见: 我们认为《华东建筑集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定。真实、 客观地反映了公司 2025年半年度公司募集资金的存放与实际使用情 ...

华东建筑集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》，以及《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 规定，特制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，公司董事、 高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并 说明理由，公司应当予以披露。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三条 公司负责信息 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级 ...