关于华东建筑集团股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 185 人。上会事务所 2024 年度经审计的收 入总额为 6.83 亿元，其中：2024 年度审计业务收入 4.79 亿元； 2024 年度证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司年报审计 家数共计 72 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政 业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和 技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-018 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-006 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-005 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3 月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事 列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 本议案尚需向公司股东大会通报。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反 ...

重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-012 华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过 后方可实施。 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 2023 年度 | 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately RMB 8.48 billion, a decrease of 6.38% compared to RMB 9.06 billion in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 391.51 million, down 7.91% from RMB 425.14 million in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 287.80 million, a slight decrease of 0.41% compared to RMB 288.99 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was approximately RMB 229.25 million, a significant decline of 49.86% from RMB 457.23 million in the previous year[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately RMB 15.76 billion, a decrease of 0.56% compared to RMB 15.84 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.42% to approximately RMB 5.24 billion, compared to RMB 4.97 billion at the end of 2023[23]. - The weighted average return on equity decreased to 7.67% from 8.95% in the previous year[26]. - The basic earnings per share decreased to 0.41 RMB, down 8.89% from 0.45 RMB in 2023[24]. - The company's main business revenue decreased by 6.34% to 8.468 billion RMB, while the main business cost fell by 4.85% to 6.590 billion RMB[62]. Contracting and Project Activity - The company signed new contracts worth 9.622 billion RMB, a decline of 22.23% year-on-year, with design consulting contracts at 6.037 billion RMB and engineering contracts at 3.585 billion RMB[34]. - The company signed 127 design consulting contracts worth over 10 million RMB, including significant projects like the Shanghai East Station Comprehensive Transportation Hub[34]. - The company signed 9 engineering contracts worth over 50 million RMB, including projects in Shaanxi province for photovoltaic development[34]. - In 2024, the company signed new contracts worth 50.61 billion CNY in Shanghai, accounting for 52.60% of total contracts[36]. - The company achieved a 733.29% year-on-year increase in overseas contract signings, totaling 6.80 billion CNY[36]. - The company signed new contracts worth 9.38 billion CNY in urban renewal projects, representing a year-on-year growth of 19.86%[39]. - The total number of major projects the company participated in reached 187, including 79 in Shanghai and 31 overseas[37]. - The company's new contracts in the Yangtze River Delta and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area amounted to 16.55 billion CNY, making up 42.64% of the new contracts signed outside Shanghai[36]. - The company received 55 awards for urban renewal projects at national and industry levels in 2024[39]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on digital transformation and green low-carbon development in the construction sector, aligning with national strategies[54]. - The company is expanding its business into emerging areas such as digitalization, smart buildings, and green low-carbon initiatives[58]. - The company aims to become a high-quality integrated service provider for urban and rural construction, focusing on engineering design consulting as its core business[104]. - The company plans to deepen its market strategy by focusing on urban renewal, low-altitude economy, and new industrial sectors[106]. - The company is committed to expanding its domestic and international markets, particularly in the Yangtze River Delta and Greater Bay Area[108]. - The company is exploring new business opportunities in urban renewal and green low-carbon initiatives, including zero-carbon buildings[110]. - The company is advancing its digital transformation by leveraging cloud computing, IoT, and AI technologies to improve operational efficiency[112]. Governance and Management - The company completed the re-election of the board of directors on April 26, 2024, with a total of 9 directors, including 1 employee representative and 3 independent directors[122]. - The company established a comprehensive performance evaluation system that links operational performance with assessment and incentives, implementing a restricted stock incentive mechanism[124]. - The company has a total of 3 supervisors in the supervisory board, including 2 employee representatives, ensuring independent and effective oversight of financial conditions and major events[123]. - The company has established a reasonable and effective internal control system, continuously improving from governance to business processes[128]. - The company has established several specialized committees, including the Audit and Risk Control Committee and the Nomination Committee, to enhance governance[147]. - The company is focusing on strategic investments and restructuring to enhance operational efficiency and market competitiveness[136]. - The company plans to issue shares to purchase assets and raise matching funds, with a proposal to permanently supplement working capital with surplus raised funds[131]. Risk Management and Compliance - The company has described potential risks in its future development in the management discussion and analysis section[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors, urging caution regarding investment risks[7]. - The company is actively managing risks related to project operations and credit risks from clients to ensure stable business operations[115]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[189]. - The company has not experienced any significant accounting errors that would require correction during the reporting period[189]. Social Responsibility and Sustainability - The company implemented carbon reduction measures, achieving a theoretical reduction of 252.38 tons of CO2 equivalent emissions[179]. - The total investment in social responsibility projects was RMB 98.6 million, all in cash donations[181]. - The company plans to disclose its 2024 ESG report by April 30, 2025[180].

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-015 一、回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格 1.根据《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）第八章第四条"限制性股票的 解除限售"："限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理 解除限售事宜，当期未解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限 售，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，除本计划另 有规定外，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回 购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。" 因激励对象个人业绩考核原因，激励计划第一个解除限售期共计 2 人合计 24,179 股需回购。 2.回购价格：公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度权益分派 方案实施后，2022 年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性 股票的回购价格为 2.3967 元/股。 三、本次限制性股票回购注销对公司的影响 华东建筑集团股份有限公司 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽 ...

前十大流通股东累计持有： 51763.62万股，累计占流通股比： 54.8%，较上期变化： -2875.96万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海国有资本投资有限公司 | 30061.54 | 31.82 | 不变 | | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 11834.75 | 12.53 | 不变 | | 上海国盛(集团)有限公司 | 7677.28 | 8.13 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 758.03 | 0.80 | -26.66 | | 白庆亮 | 481.21 | 0.51 | 新进 | | 上海市北高新（600604）股份有限公司 | 238.70 | 0.25 | 不变 | | 中证上海国企ETF | 184.65 | 0.20 | -98.26 | | 傅宁 | 180.00 | 0.19 | -220.00 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 175.63 | 0.19 | 新进 | | 周志远 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"华建集团"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性 ...