证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-010 华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理方：银行类金融机构 ●现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分 闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元 ●现金管理投资类型：安全性高、流动性好的可转让大额定期存单 等银行理财产品 ●现金管理期限：自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年 度股东大会审议变更之日前有效 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对 部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买 安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限自年 度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更之日 1 / 4 前有效。 本 ...

华东建筑集团股份有限公司 1 监管指引第 3 号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所有关上 市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。我们同意公司 2024 年度利润分配预案,并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。 三、关于 2024年度发生的关联交易的独立意见 独立董事关于公司第十一届董事会第八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定,本着对公司、全体股东负责的态度。秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第八次会议审议的相关事项。经独立董事专 门会议审议，基于独立判断立场.发表如下独立意见: 一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的独立意见 经对公司 20 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议、十一届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各 项资产减值准备合计金额为 29,263 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-017 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年3月31日 董事候选人简历： 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调 动原因辞去公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制 委员会委员职务。 屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、 审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事 之日止。 屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、提名董事候选人 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-016 债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关 1 证明文件。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，详情请见公司于 2025 年 3 月 31 日在上交所 网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：临 2025-015）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象因考核原因， 公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购，本次回购股数为 24,179 股。上述回购注销完成后，公司股本将 ...

公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

华东建筑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3372 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师事务所(特殊善通合 Contified Public Scoountants (Sh 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 计师 事务所(特殊善通 lio Secountants (Sh 上会师报字(2025)第 3372 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有 限公司(以下简称"华建集团")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 3370 号)。在此基础上,我们审核了后附的华 建集团管理层编制的"华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

华东建筑集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会审计与风险控 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 制委员会 2024 年度第二次会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第三十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意继续聘任上会事务所为公司 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计机构。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 一、会计师事务所基本情况 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）基本信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静 安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务 ...