申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联合保 荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）2022 年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、 1 存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。 （二）募集资金历次变更情况 公司募集资金投资项目之"全国重点区域属地化分支机构建设项目"原计划 ...

华东建筑集团股份有限公司章程 （经十届三十三次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记并取得营 业执照。 | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………4 | | 第一节 | | 股份发行 ……………………………………………4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………5 | | 第三节 | | 股份转让 ……………………………………………6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 …………………………………………7 | ...

海通证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 关于华东建筑集团股份有限公司 拟协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联 合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公 司"）2022年非公开发行股票的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华东建筑集团股份有限公司拟通过上海联合产权交易所以非公开现金协议 的方式收购上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称"现代设计集团"） 持有的上海房屋质量检测站有限公司（以下简称"房屋检测站"或"标的公司"） 100%股权，价格参照上海申威资产评估有限公司（以下简称"申威资产评估"） 以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日编制的《上海现代建筑设计（集团）有限公 司委托的拟股权协议转让涉及的上海房屋质量检测站有限公司股东全部权益价 值资产评 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-059 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

一、 募集资金概述 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-058 华东建筑集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟变更"全国重点区域属地化分支机构建设项目"10,800 万元募集资金用途，用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100% 股权，同时调整"全国重点区域属地化分支机构建设项目" 部分原有 实施地点的募集资金投入安排。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 6.18 元/股，募集 资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,5 ...

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于 2023年8月15日以邮件形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议中 心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现 场实到董事七人，董事屠旋旋通迅表决，董事夏冰授权委托董事沈立 东表决。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2023-053 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半 年度报告全文及摘要。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-055 华东建筑集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金 总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进 项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由 主承销商海通 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-057 华东建筑集团股份有限公司拟协议收购 上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议的方式向上海 现代建筑设计（集团） 有限公司现金收购其持有的上海房屋 质量检测站有限公司 100%股权。 上海现代建筑设计（集团）有限公司系持股 5%以上股东，根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，其为 公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易公司拟优先使用募集资金，关于变更募集资金投资项 目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。若公司股东大会未 通过变更募集资金投资项目的议案的，公司将使用自有资金支 付交易对价。 一、关联交易概述 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）拟 通过上海联合 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司拟协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易 之事前认可的函 3. 本次交易对象为上海现代建筑设计(集团)有限公司,系公司持股5%以 上股东,根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规 定,董事会认为本次交易构成关联交易。 4. 本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,为本次交易聘请的审计、 评估机构具有相关资质,符合公司及股东的整体利益,没有发现有损害公司及中 小股东利益的情形。 华东建筑集团股份有限公司董事会: 作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团"或"公司")独立董事, 我们在公司第十届董事会第三十三次会议通知发出前,收到了关于公司拟协议收 购上海房屋质量检测站有限公司 (以下简称"检测站")100%股权暨关联交易项目 (以下简称"本次交易")的相关材料,听取了相关人员对该事项的报告,并对会 议材料进行了仔细研究,现对相关事项发表事前认可意见如下: 1. 公司拟协议收购上海现代建筑设计(集团)有限公司持有的检测站100% 股权,符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,并有利于增强公司的持续 盈利能力，符合公司和 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《华东 建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着审慎、负责的态度。基于独立判断,对公司第十届董事会第三十 三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立意见 我们认为《华东建筑集团股份有限公司 2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真 实、客观地反映了公司 2023年半年度公司募集资金的存放与实际使 用情况,2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集 资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 我们认为公司变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 ...