证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-012 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4 时在浙江省杭州市 拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 18 楼 1805 室以现场会议方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会成员审核公司 2023 年年度报告后，发表书面审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见 ...

一、审议通过《2023年年度报告及摘要》 公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体 成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-011 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日下 午 2：00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议 室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议 审议并通过了以下议案： 表决结果： ...

一、审计委员会基本情况 公司 2023 年度第九届董事会审计委员会委员为独立董事潘亚岚女士、李永 明先生和非独立董事张智明先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。公司第九 届董事会及专门委员会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满；经 2023 年 10 月 16 日 公司董事会换届选举，第十届董事会第一次会议选举产生公司 2023 年度第十届 董事会审计委员会委员，分别为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事 何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计 委员会工作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度审计委员会履职 情况汇报如下： 1、2023 年 1 月 3 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于智慧 盈动对浙报融媒体公司定向减资暨关联交易的议案》。 2023 年度 ...

公司代码：600633 公司简称：浙数文化 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-013 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式等因素，同时，也充分考虑了对股东的持续回报，公司将 留存收益用于公司主业经营和项目投资等方面，有利于公司经营稳定和可持续发 展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。 2.公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股 本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕657 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙数文化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称浙数文化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕656 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 商誉减 ...

关于浙报数字文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙报数字文化集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供浙数文化公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙数文化公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙数文化公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙数文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕658 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

二、审计工作监督情况 1、在会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注 册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对2023年财务及内部控制审计的 工作计划及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出 了具体的意见和建议，并明确了相关的时间安排。 2、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，随时关注 1 / 2 审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量 ...

公司董事会于近日收到公司独立董事潘亚岚女士、李永明先生出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，公司董事会根据自查报告认真核查，对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，具体意见如下： 经核查独立董事潘亚岚女士、李永明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事潘亚岚女士、李永明先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 综上所述，公司董事会认为独立董事潘亚岚女士、李永明先生在 2023 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...