二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 21 次董事会，其中 1 次现场会议，1 次现场结合通 讯会议，19 次通讯会议，召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临 时股东大会。按照规定和要求，本人亲自出席了公司全部董事会会议，包括 2 次现场会议和 19 次通讯会议，并亲自出席了公司 3 次股东大会会议，本人认为： 2023 年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序。本人接到董事会会议通知和会议审议的议 案材料，会前认真阅读，详细了解议案的内容和背景，深入了解决策所需要的信 息，讨论方案的科学性、可行性，在董事会上，本人没有对公司董事会的各项议 案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会 议工作 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-014 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度， 切实维护投资者合法权益，现就公司 2023 年度利润分配预案事项向广大投资者 征求意见。 公司 2023 年度利润分配预案主要内容已于 2024 年 3 月 28 日在《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙数文化关于 2023 年 度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-013），本次征求意见于即日起至 2024 年 4 月 2 日下午 17：00 止，投资者可通过以下途径与公司进行 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-015 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定 价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年4月11日，公司第九届董事会第三十七次会议审议了《关于2022年度 日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，并经公司2022年年度 股东大会审议通过，公司在2023年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易 事项。 2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常 关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于童杰先生、张智明先 生分别在公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-017 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人作为浙报数字文化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事专门会议工作制度》等公司内部制度的要求，独立、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，深入 调查研究公司经营管理状况，推进公司内部控制建设，积极参与董事会决策，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 李永明，男，中国国籍，无境外永久留居权，1961 年 2 月出生，硕士研究 生学历，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教 授、博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、 浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董 事会第十次会议和第十届监事会第五会议审议通过，公司按照《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计 20,779.21 万元。公司第十 届董事会审计委员会 2024 年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进行了前 置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： （一）坏账损失 公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具 或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历 史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失 率或编制应收款项账龄与整个存 ...

浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所的资质条件合规 有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 | | | 浙报数字文化集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | 组织形式 | 18 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 月 | 年 2011 | | | | 注册地址 | | 128 | | | | 号 | | | ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-010 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zdm@600633.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

二、交易相关情况进展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 2023 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第 二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议 案》，公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧 盈动"）与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称"浙报控股"） 拟合计转让 14,776,034 股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称"传 播大脑公司"）股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称"浙江广 电"）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称"浙江出版"）和浙江省文化 产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"）三家公司，转让股份数量占 传播大脑公司总股本的 34.85%，合计转让金额为 10,472.85 万元，同时上述三 家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资 18,894.57 万元。其中，各方同 意浙江广电以其持有的"新蓝云资产和业务包" （以下简称"标的资产"）作 为出资认购本次新增股 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2024-008 2023 年 10 月 24 日，经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第十 届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，传播大脑公司与浙 江广电签署《资产收购协议》，传播大脑公司出资 7,645.76 万元收购标的资产， 包括"新蓝云资产"和"县融业务资产组"。 上述交易完成后，智慧盈动、浙江广电、浙江出版、浙江文投分别持有传 播大脑公司 50%、30%、10%、10%股份。浙报控股不再直接持有传播大脑公 司股份，智慧盈动仍为传播大脑公司控股股东，传播大脑公司仍纳入公司合并 范围内。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的临 2023-004《浙数文化关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的公 告》及相关进展公告。 二、交易相关情况进展 根据《资产收购协议》约定，业务交割过渡期间的县融业务收益由传播大 脑公司享有，具体条款由双方另行约定。2024 年 3 月 12 日，双方已签署县融 业务收益交割的相关协议，根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《关于浙江广播电 ...