证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年1月2日召开了第十届董事会提名委员会2024年第一次会议及第十 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》， 聘任何锋先生为公司总经理，聘任即时生效，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会任期届满为止。根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法 定代表人，董事会聘任何锋先生为公司总经理后，何锋先生将担任公司法定代表人。 具 体 详 见 公 司于 2024 年 1 月 3 日在 《 上 海证 券 报 》 及 上海 证券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的临2024-002《浙数文化关于变更公司总经理、法定代表人的 公告》。 近日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为何锋先生，其他登记事项不变。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 2 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2024-006 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技 园 A 座 3 楼 306 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,173,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.60 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决； 2、召集 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙报数字文化集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙数文化"）的委托，指派律师对公司于 2024 年 1 ...

浙数文化 600633 2024 年 1 月 18 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 何锋 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举公司董事会非独立董事的议案 | 潘亚岚 | | 2 | 股东提问及解答 | | | 3 | 大会表决 | | | 4 | 宣布大会表决结果 | | | 5 | 见证律师宣读法律意见书 | | 1 浙数文化 600633 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设"股东提问"议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管 理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-001 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生 的辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委 员、公司总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。 现经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及公司第十届董事会第 七次会议审议通过，同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生 为公司董事候选人（简历附后）。本次选举董事议案尚须提交股东大会审议。 张智明先生简历如下： 张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，大学本科学历， 中级经济师职称，1992 年 8 月进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2009 年 3 月任 钱江报刊发行公司副总经理，2009 年 3 月至 2012 年 7 月任浙报集团事业发展部(集 团公司总经理办公室)副主 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯会议方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-005 同意公司继续使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权 期限自 2024 年 1 月 22 日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金 需求和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日以 通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-003 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《关于变更公司董事的议案》 该事项已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的公司总经理人员的任职资格进行 审核后，认为何锋先生符合相关法律法规规定的任职条件，具备相应的履行职责能 力，具备良好的职业道德，一致同意提交公司第十届董事会第七次会议审议。具体 内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com ...

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任何锋先 生为公司总经理后，何锋先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的 要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。 何锋先生简历如下： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-002 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司总经理、法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2024年1月2日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生的 辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、 公司总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务，同时根据《公司章程》 相关规定，将不再担任公司法定代表人。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，曾宁宇先生辞去公司总经理 职务自送达公司董事会之日起生效。曾宁宇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为推进公司发展发挥了重要作用。公司对曾宁宇先生任职期间为公司所做出的贡献 表示感谢。 现经公司第十届董事会提名委员会2024年第一 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2024-004 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

增持计划的进展情况：浙报控股于 2023 年 12 月 29 日通过上海证券交易 所证券交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 911,700 股 A 股股票，约占公 司总股份数的 0.07%，增持金额为人民币 9,998,817.00 元（不含税费）。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-071 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下 简称"浙报控股"）计划自 2023 年 12 月 27 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所证券交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司 A 股股票；拟增持股份的金 额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元；增持股份的价格拟不超 过 2023 年 12 月 27 日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致增持计划 ...