2024 年 12 月 30 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文件 召开时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 何锋 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举公司监事的议案 | 林敏 | | 2 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 梁楠 | | 3 | 股东提问及解答 | | | 4 | 大会表决 | | | 5 | 宣布大会表决结果 | | | 6 | 见证律师宣读法律意见书 | | 1 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 致：浙报数字文化集团股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份有 限公司（以下简称"浙数文化"或"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"《试行办法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司本次激励计划注销部分股票期权相关事宜（以下简称"本次 注 ...

浙报数字文化集团股份有限公司监事会 公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于在本次激励计划第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批 量行权期间，个别激励对象离职、部分激励对象选择部分行权或放弃行权，公司实 际行权的激励对象减少，行权数量相应减少，公司将按规定对已授予但未行权部分 股票期权予以注销。经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定， 同意此次注销部分股票期权事项。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-067 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-068 浙报数字文化集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事 会第十四次会议审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票 期权的议案》，鉴于《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 股票期权激励计划》 （以下简称"2020 年激励计划"）第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三 个行权期批量行权期间，有个别激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权 不再符合行权条件，同时有部分符合行权条件的激励对象放弃行权，部分激励对 象选择部分行权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 2020 年激励计划的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同 意对上述激励对象已获授但未行权股票期权合计 712,151 份进行注销。具体情况 如下： 一、本次 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2024-070 浙报数字文化集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600633 | 浙数文化 | 2024/12/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了公司 2024 年第三次临时股东大会召开通 1 / 4 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 1. 提案人：浙报传媒控股集团有限公司 2. 提案程序说明 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-071 浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并 引入战略投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 后续，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 2 / 2 2024 年 10 月 21 日，公司、公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有 限公司（以下简称"传播大脑科技公司"）及其现有股东公司全资子公司浙报智 慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧盈动"）、浙江广播电视传媒 集团有限公司（以下简称"浙江广电"）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称 "浙江出版"）、浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"），与 浙江省产业基金有限公司（以下简称"省产业基金"）签订《关于传播大脑科技 （浙江）股份有限公司之投资协议》（以下简称"《投资协议》" ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-066 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出。本 次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 该事项已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议 通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果： ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-069 根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对现行《公司章程》相应 条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续，《公司 章程》具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币壹拾 | 第七条 | 公司注册资本为人民币壹拾 | | 贰亿陆仟伍佰柒拾叁万零伍佰贰拾叁元。 | | | 贰亿陆仟捌佰零柒万肆仟肆佰柒拾贰元。 | | 第二十一条 | 公司目前的股本结构 | 第二十一条 | 公司目前的股本结构 | | 为，普通股 | 1,265,730,523 股。 | 为，普通股 | 1,268,074,472 股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 1 / 2 本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其它有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）346号批准，以募 集设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。2011年完成重大资产重组后，公司变更至浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330000132211766N。 第三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党浙报数字 文化集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"），健全中 国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人 员，切实加强党的领导。 第四条 公司于一九九二年五月十八日经上海市经济委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股3500万股。其中，公司 向境内投资人员发行的以人民币认购的内资股为500 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-064 根据《公司章程》等规定，经公司总经理何锋先生提名，公司第十届董事会 提名委员会 2024 年第二次会议及公司第十届董事会第二十次会议审议通过，聘任 张宇宜先生为公司副总经理。 因工作需要，公司副总经理兼财务总监郑法其先生不再兼任公司财务总监， 继续担任公司副总经理。根据《公司章程》等规定，经公司总经理何锋先生提名， 公司第十届董事会审计委员会 2024 年第十次会议、第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议及第十届董事会第二十次会议审议通过，聘任余羽女士为公司财务 总监。上述人员简历如下： 张宇宜先生：中国国籍，无境外永久留居权，1979 年 2 月出生，大学本科学 历，主任编辑职称。2001 年 8 月参加工作，2001 年 10 月进入浙江日报报业集团 工作，历任《今日早报》新闻中心主任，浙报集团数字采编中心副总编辑，浙报 传媒新媒体运营中心主任、浙报集团全媒体产品运营室主任，浙报集团新媒体发 展中心主任（正处级干部）等，兼国家新闻出版广电总局出版融合发展（浙报集 团）重点实验室副主任。2019 年 11 月至 2023 年 1 ...