浙报数字文化集团股份有限公司 关于换届选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第十届监事会。经 公司第十届监事会第一次会议审议通过，选举监事林敏先生为公司第十届监事会 主席。林敏先生简历如下： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-054 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 林敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 11 月，法律硕士， 公司律师，高级经济师职称。1986 年 11 月参加工作，历任浙江法制报社记者、 编辑、社长助理、副总编辑。2009 年 8 月至 2012 年 7 月任浙江日报报业集团法 律事务部副调研员，2012 年 7 月至 2016 年 2 月任浙江日报报业集团法律事务部 主任，2016 年 2 月至 2017 年 4 月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任， 2017 年 4 月至 2020 年 12 月任浙报传媒控股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午 4 时 30 分在浙江省 杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 室以现场会议方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由过半数监事推举监事林敏先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司监事会主席的议案》 经会议审议通过，选举林敏先生为公司第十届监事会主席。议案内容详见公 司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的公告。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-053 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议的公告 2023 年 10 月 17 日 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理及其他高级管理人员 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员的相关议案进行了审议，并发表如下独立意见： 浙数文化 600633 第十届董事会第一次会议 （以下无正文） 浙数文化 600633 第十届董事会第一次会议 （以下为《浙报数字文化集团股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理及其他 高级管理人员的独立意见》签字页） 独立董事：（签名） 潘亚岚 李永明 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 根据有关规定，经公司董事会提名委员会提名审核，并经公司第十届董事会 第一次会议审议通过，决定聘任曾宁宇先生为公司总经理，决定聘任郑法其先生 为公司副总经理并兼任公司财务总监，决定聘任梁楠女士为公司副总经理并兼任 公司董事会秘书。其中，聘任郑法其先生为公司财 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2023-046 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、会议主持：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理曾宁 宇先生主持； 4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技 园 A 座 3 楼 305 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639, ...

曾宁宇先生：中国国籍，无境外永久留居权，1977 年 7 月出生，硕士研究生 学历。1998 年 8 月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司 副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主 任、办公室主任、投资发展部经理等职；2018 年 7 月至 2020 年 4 月挂职任新昌 县委常委、副县长；2020 年 4 月进入浙报集团，2020 年 4 月至 2021 年 9 月任浙 江日报全媒体服务专刊部主任；2021 年 9 月至 2022 年 10 月任浙报集团经营管理 部主任；2020 年 11 月至 2022 年 10 月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经 理；2022 年 10 月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记、浙报 数字文化集团股份有限公司总经理；2022 年 11 月起至今任浙报数字文化集团股 份有限公司董事。 截至本公告日，曾宁宇先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 郑法其先生：中 ...

浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文件 2023 年 10 月 16 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 会议室 主 持 人：董事总经理 曾宁宇 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 浙数文化 600633 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 | 李永明 | | 1.01 | 童杰 | | | 1.02 | 何锋 | | | 1.03 | 曾宁宇 | | | 2.00 | 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 | 李永明 | | 2.01 | 潘亚岚 | | | 2.02 | 李永明 | | | 3.00 | 关于换届选举公司监事会股东监事的议案 | 林敏 | | 3.01 | 林敏 | | ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-040 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第九届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届董事会第四十五次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名童杰先生、何 锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，内容详见公司同日 于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。 表决结果：5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 二、审议通过《关于公 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-041 浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前董事会换届 工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 8 月 30 日披露了临 2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现 公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的相关规定，进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 公司第十届董事会董事被提名人选尚需提交公司 2023 第二次临时股东大会 选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履 行职责。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 附件：公司第十届董事会董事候选人简历 1.非独立董事候选人 童杰先生，中国国籍，无境外永久留居权，1970 年 1 月出生 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人 李永明 ，已充分了解并同意由提名人 浙报数字文化集团股份有 限公司第九届董事会 提名为浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人 的独立意见 浙数文化 600633 第九届董事会第四十五次会议 浙报数字文化集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会换届选举及提名董事候选人的 相关议案进行了审议，并发表如下独立意见： 浙数文化 600633 第九届董事会第四十五次会议 根据有关规定，经公司董事会提名委员会提名审查，公司控股股东浙报传媒 控股集团有限公司提名童杰先生、何锋先生，及公司第九届董事会提名曾宁宇先 生、潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会董事候选人，其中潘亚岚女士、 李永明先生为独立董事候选人。该 5 名董事候选人的提名、审议、表决程序符合 相关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》 《提名委员会工作制度》等有关规定。 经审阅上述 5 名董事候选人个人简历并了解相关情况，未发现存在《公司法》 第一百四十六条和《公司章程 ...