上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事 李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担 任主任委员，为会计专业人士。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次 会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的 组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程 的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委 员会九届 10 次会议 | 2024-01-15 | 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表 审计计 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-018 上海爱建集团股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）股票 已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于 公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划 已经公司第九届董事会第 17 次会议审议通过。 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况，拟 通过提升服务实体质效、完善公司治理、稳定现金分红、密切投资者沟通、高质 量规范信息披露、践行可持续发展理念、鼓励主要股东增持、适时开展股份回购 等方式促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努 力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利 益。 相关风险提示：本估值提升计划 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年度履行社会责任报告 2024 年，爱建集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，践行王均金董事长"一 二三四五"方法论，年初确立"坚持市场化导向、集中优势资源扬长 避短，聚焦核心主体、培育核心能力，在行业调整与重塑中把握先机， 推动公司实现质的有效提升和量的合理增长"的主线。面对行业周期、 政策环境、转型升级等多重挑战，继续努力落实王均金董事长关于 "金融生态化轻资产经营"要求，着力谋划金融生态、金融轻资产、 金融科技化、金融国际化，竭力探索从牌照里面创造价值、要有生态 协同综合服务能力、解决客户痛点、要有科技服务手段、为客户价值 创造等发展理念和经营策略；同时，继续对子公司业务结构展开战略 调整，探索进一步提升风控效能。公司整体经营业绩在内外多重挑战 下承受了较大压力，全年在推动业务发展、经营管理、党建文化等方 面取得一定工作成果。与此同时，公司继续坚持秉承"爱国建设"宗 旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可 持续发展做出了新的贡献。 一、在促进公司可持续发展方面 1、积极应对经营环境变化调整，着力推进创 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的自查文件，并对 照相关制度要求，公司董事会认为全体独立董事符合有关规定中对于 担任公司独立董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响独立董事 进行独立客观判断的情形。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025年4月28日 上海爱建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，上海爱 建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事岳克胜、段祺华、李健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事岳克胜、段祺华、李健对照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了2024年度独立 性自查情况报告。 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-016 上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度对外担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次担保额度及使用情况回顾 2024 年度公司担保情况如下： 单位：万元人民币 1 被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称"爱建信托"）、 上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁"）、爱建（香港） 有限公司（以下简称"爱建香港"）及其子公司、上海爱建进出口有限 公司（以下简称"爱建进出口"）、上海爱建资产管理有限公司（以下简 称"爱建资产"）及其子公司、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称 "华瑞租赁"）及其全资子公司（含新设）、上海爱建集团股份有限公司 （以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）或其他控股子公司、 上海平祥企业管理有限公司（以下简称"上海平祥"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：爱建集团及控股子公司 2025 年度对外担保金额预计为人民币 98 亿元（含存续担保余额 ...

上海爱建集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度年审履职情况的评估报告 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号），公司对 立信 2024 年度年审履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（未经审计）为 50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，收费总 额 8.54 亿元。公司同行业上市公司审计客户为 4 家。 1 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海爱建集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海爱建集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 式有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 .: . . 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12656号 上海爱建集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12653 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 爱建集团2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱建集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和公司《章程》《董事会审计委员会实施细则（试行）》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度年审履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海爱建集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度年审履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 ...