证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-046 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》 审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董 事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董 事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 10 次会议于 2023 年 12 月 22 日发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规 定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》 审议通过《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》，同意对 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于修订<爱建集团独立 董事工作制度>及制定<爱建集团独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修 订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，具体情况如下： 为全面贯彻落实最新监管要求，进一步完善公司治理体系，提升公司规范运 作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-047 上海爱建集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及修订、制定其他 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件及《爱建集团公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分 治 ...

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生 上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保 持不变。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-048 上海爱建集团股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于调整第九届董事会 专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会 同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整： 调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...

第二 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使以下特别职权的，应当经独立董事专门会议审议且经 全体独立董事过半数同意： 上海爱建集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求和《上海爱建集团股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）、公司 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | | | 通过上证路演中心、全景路演参与公司业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 2023 2022 ...

上海爱建集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 356,231,091.95 | -15.09 | 1,007,929,599.70 | -15.31 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人 员）李军纪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 292,776,297.68 | | -26.48 | | 营业总收入 | 498,762,128.31 | | -44.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 212,379,903.68 | | -28.69 | | 归属于上市 ...

2022 年年度报告 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 252 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人 员）李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45 元，合并报表 2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元。 2022年度，母公司年初未分配利润为1,496,808,730.40元，2022年度净利润为 1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15 元，根据《公司法 》和《公司章程》规定，2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元， 提取后年末可供分配利润为2,101,758,522 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------| | ...