上海爱建集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章，可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

上海爱建集团股份有限公司 章 程 【经 2025 年 8 月 29 日公司 2025 年第一次临时股东大会修订】 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

浩 RANDALL LAW FIRM (SHANGHA 下 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 关于上海爱建集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 上海爱建集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国 浩律师〈上海〉事务所接受上海爱建集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的聘请,指派律师现场出席并见证了公司于2025年8月29日(星期五) 14点00分起 召开的公司2025年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的 规定以及《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜 进行了审查,现发表法律意见如下: 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 8 月 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-041 上海爱建集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 524 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 801,803,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3276 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-042 上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第十届董 事会第 1 次会议预通知于 2025 年 8 月 22 日发出。会议于 2025 年 8 月 29 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人 特别说明，以现场方式，在公司 1301 会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》 审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》，同意： 推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生 为公司第十届董事会副董事长。任期同公司本届董事会。 二、审议《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》 审议 ...

Group 1 - The stock price of Aijian Group closed at 6.34 yuan on August 25, 2025, down by 0.08 yuan, representing a decline of 1.25% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 725,539 hands, with a total transaction amount of 461 million yuan [1] - Aijian Group operates in the diversified financial sector, with businesses including trust, securities, and financing leasing [1] Group 2 - The controlling shareholder, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd., announced the release of a pledge on 25 million shares [1] - On August 25, the net outflow of main funds was 12.0079 million yuan, with a cumulative net outflow of 17.2067 million yuan over the past five days [1]

Group 1 - The core point of the article is that Aijian Group announced the release of share pledges by its controlling shareholder, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd. [1] - The company will complete the procedures for the release of 25 million shares from pledge [1]

重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次解除质押股份 25,000,000 股，解除质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押 数量 334,063,981 股，占其所持公司股份的 69.12%，占公司总股本的 20.97%。 公司于 2025 年 8 月 25 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关 于股份解除质押的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本公司的部 分股份办理完毕解除质押的手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-040 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 剩余被质押股份数量 | 33,406.3981 万股 | | --- | ...

2025年8月25日，爱建集团公告称，控股股东均瑶集团于8月22日办理完毕2500万股股份解除质押手续， 占其所持股份比例5.17%，占公司总股本比例1.57%。解除质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数 量334,063,981股，占其所持公司股份的69.12%，占公司总股本的20.97%。 ...

Core Points - The company has released its 2025 semi-annual report, which is essential for understanding its operational results, financial status, and future development plans [1] - The board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the report, taking legal responsibility for any false statements or omissions [1] - The semi-annual report has not been audited [3] Company Overview - The company is identified as Shanghai Aijian Group Co., Ltd., with the stock code 600643 [5] - The report includes a review of the procedures for the preparation and examination of the semi-annual report, confirming compliance with relevant laws and regulations [5][6] - The supervisory board has approved the semi-annual report with unanimous support, indicating no dissenting votes [7]