上海爱建集团股份有限公司 序号 会议资料 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 二○二五年八月二十九日 四 上海爱建集团股份有限公司 会议资料 内 容 年度年报及内控审计机构的议案》 五 议案四： 《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 会议议程： 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则 七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会 表决结果，并于次日公告 八、律师出具法律意见书 九、会议结束 会议资料之二： 议案一：《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 各位股东： 上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于 公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案 ...

上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年八月二十九日 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 三 | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | | 四 | 议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 | | | 年度年报及内控审计机构的议案》 | | 五 | 议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》 | | 六 | 议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》 | | 七 | 议案六：《关于选举非独立董事的议案》 | | 6.01 | 选举王均金先生为第十届董事会董事 | | 6.02 | 选举范永进先生为第十届董事会董事 | | 6.03 | 选举高兵华先生为第十届董事会董事 | | 6.04 | 选举蒋海龙先生为第十届董事会董事 | | 6.05 | 选举马金先生为第十 ...

通过天眼查大数据分析，上海爱建集团股份有限公司共对外投资了38家企业，参与招投标项目3次，知 识产权方面有商标信息12条，此外企业还拥有行政许可2个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月15日收盘，爱建集团（600643）报收于6.23元，上涨1.8%，换手率3.51%， 成交量55.78万手，成交金额3.46亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2376.02万元，占比成交额6.87%。其中，超大单净流入1046.31万 元、占成交额3.03%，大单净流入1329.71万元、占成交额3.85%，中单净流出流入322.50万元、占成交 额0.93%，小单净流出2698.52万元、占成交额7.81%。 爱建集团最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.38亿元、同比减少12.40%，归属净利 润9280.10万元，同比减少19.51%，扣非净利润4130.41万元，同比减少66.99%，流动比率1.306、速动比 率1.284、资产负债率52.17%。 天眼查商业履历信息显示，上海爱建集团股份有限公司，成立于1983年，位于上海市，是一家以从事其 他金融业为主的企业。企业注册资本159 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）控股股东上 海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有本公司股份483,333,355股，占公司总股本的比例 为30.34%。均瑶集团本次解除质押股份80,000,000股，再质押股份58,000,000股，本次解除质押及再质 押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量359,063,981股，占其所持公司股份的74.29%，占公司总股 本的22.54%。 公司于2025年8月14日接公司控股股东一一上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质押以及股份质 押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再质押手 续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 1、本次股份解除质押基本情况 ■ 2、本次均瑶集团解除质押的股份将根据融资需求用于继续办理后续质押，均瑶集团将根据实际情况及 ...

Core Viewpoint - Shanghai Aijian Group Co., Ltd. announced the release and re-pledging of shares by its controlling shareholder, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd., which holds 30.34% of the company's total shares [2][4]. Group 1: Share Pledge Details - As of the announcement date, Junyao Group holds 483,333,355 shares of Aijian Group, with 80,000,000 shares released from pledge and 58,000,000 shares re-pledged, resulting in a total pledged amount of 359,063,981 shares, which is 74.29% of its holdings and 22.54% of the total shares of Aijian Group [2][3]. - The purpose of the re-pledged shares is to provide performance guarantees for Junyao Group's debts [3][4]. Group 2: Future Pledge Expiry and Financial Health - Within the next six months, 30,106,398.1 thousand shares are set to expire, representing 62.29% of Junyao Group's holdings and 18.90% of Aijian Group's total shares, with a corresponding financing balance of 830 million yuan [3][4]. - Within the next year, including the six-month period, 35,906,398.1 thousand shares will expire, accounting for 74.29% of Junyao Group's holdings and 22.54% of Aijian Group's total shares, with a financing balance of 1.03 billion yuan [4]. Group 3: Impact on Aijian Group - The share pledge will not significantly impact Aijian Group's main business, financing credit, or ongoing operational capabilities [4]. - There will be no significant effect on the governance of Aijian Group, and no substantial factors will lead to a change in actual control [4].

Group 1 - The major shareholder, Shanghai Junyao Group Co., Ltd., has pledged 58 million shares of Aijian Group, accounting for 3.64% of the total share capital [1] - After this pledge, the total pledged shares by Shanghai Junyao Group amount to 359 million shares, which is 74.29% of its total holdings [1] - The cumulative pledged shares of the top ten shareholders of Aijian Group after this transaction are detailed in the accompanying chart [1] Group 2 - Aijian Group's Q1 2025 financial report shows a main revenue of 538 million yuan, a year-on-year decrease of 12.4% [3] - The net profit attributable to the parent company is 92.8 million yuan, down 19.51% year-on-year, while the non-recurring net profit has decreased by 66.99% to 41.3 million yuan [3] - The company's debt ratio stands at 52.17%, with investment income of 28.96 million yuan and financial expenses of 26.85 million yuan, while the gross profit margin is 33.77% [3] - Aijian Group's main business includes trust business, financing leasing, asset management and wealth management, and private equity investment [3]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-038 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2、本次均瑶集团解除质押的股份将根据融资需求用于继续办理后续质押， 均瑶集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时 履行信息披露义务。 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次解除质押股份 80,000,000 股，再质押股份 58,000,000 股，本次解除质押及再 质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量 359,063,981 股，占其所持公司股 份的 74.29%，占公司总股本的 22.54%。 公司于 2025 年 8 月 14 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关 于股份 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Aijian Group (600643) has experienced a decline in stock price and financial performance, indicating potential challenges ahead for the company [1][3] - As of August 14, 2025, Aijian Group's stock closed at 6.12 yuan, down 0.97%, with a turnover rate of 2.64% and a trading volume of 420,400 hands, amounting to 259 million yuan [1] - The company reported a total operating revenue of 538 million yuan for the first quarter of 2025, a year-on-year decrease of 12.40%, and a net profit attributable to shareholders of 92.8 million yuan, down 19.51% year-on-year [1] Group 2 - Aijian Group's non-recurring net profit was 41.3 million yuan, reflecting a significant year-on-year decrease of 66.99% [1] - The company's liquidity ratios are as follows: current ratio at 1.306, quick ratio at 1.284, and a debt-to-asset ratio of 52.17% [1] - Aijian Group has made investments in 38 companies and has participated in three bidding projects, indicating active engagement in business expansion [2]

Group 1 - The core point of the article is the announcement by Aijian Group regarding the election of a new employee director, Hu Aijun, to the company's tenth board of directors [1] Group 2 - The election was conducted during the fourth session of the seventh employee representative assembly [1] - Hu Aijun's term will coincide with that of the tenth board of directors [1]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-037 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...