上海爱建集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-035 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计） ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-034 上海爱建集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规定，为做好与上位规定 的衔接，进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，上海爱建集团股份 有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第九届 董事会第 18 次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订部分公司治理制度的议案》，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定 的监事会职权由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况对《上海爱建集团 股份有限公司章程》、《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱 建集团股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李健，已充分了解并同意由提名人上海爱建集团股份有限公 司董事会提名为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海爱建集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海爱建集团股份有限公司董事会,现提名樊芸女士、段 祺华先生、李健先生为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海爱建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人段祺华，已充分了解并同意由提名人上海爱建集团股份有限 公司董事会提名为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海爱建集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-036 上海爱建集团股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 1 上海爱建集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关规定及上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会换 届工作安排，经公司四届七次职工代表大会选举，同意公司职工胡爱军先生为公 司第十届董事会职工董事，任期同第十届董事会。 上述职工董事简介见附件。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 第十届董事会职工董事简介 胡爱军，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任共青 团上海市委员会部长；上海市信息化委员会、经济和信息化委员会处长；上海爱 建集团股份有限公司党委委员、总经理助理、监事会副主席（代行监事会主席职 权）。现任本公司董事、副总裁、党委副书记、纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-037 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-033 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 18 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 18 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日以 现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式 参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意： 公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。 根据相关法 ...

爱建集团最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.38亿元、同比减少12.40%，归属净利 润9280.10万元，同比减少19.51%，扣非净利润4130.41万元，同比减少66.99%，流动比率1.306、速动比 率1.284、资产负债率52.17%。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，爱建集团（600643）报收于6.25元，下跌0.32%，换手率1.88%， 成交量29.91万手，成交金额1.85亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1617.74万元，占比成交额8.73%。其中，超大单净流出546.75万 元、占成交额2.95%，大单净流出1070.99万元、占成交额5.78%，中单净流出流入320.15万元、占成交 额1.73%，小单净流入1297.59万元、占成交额7.0%。 天眼查商业履历信息显示，上海爱建集团股份有限公司，成立于1983年，位于上海市，是一家以从事其 他金融业为主的企业。企业注册资本159317.0778万人民币，实缴资本159317.0778万人民币。公司法定 代表人为王均金。 通过天眼查大数据分析，上海爱建集团股份有限公司共对外投资了38家企业，参与 ...

作为中国益生菌行业的先行者，均瑶集团旗下的均瑶健康在益生菌领域实现了从菌种筛选到产品终端的全流程数字化应用。自2006年起，均瑶健康便建立了 菌株库，通过数字化技术将菌种储备从最初的4000多种快速扩充至4万多种。 据王均豪介绍，过去，企业获取到大自然、人体、植物中的菌种，需要通过不断试验才能鉴别菌种对人体是否有益，但如今借助数字化手段，已经可以快速 分辨菌种类别。 "在菌株筛选过程中，我们采用数字化技术快速高效鉴别菌种是否有益，并在此基础上通过科学方法进一步筛选出具有特定功能优势的菌株。例如，我们与 如皋开展战略合作，从百岁老人体内成功分离出上万株优质菌株，充分展现了数字技术带来的研发效率革命。"王均豪进一步解释。 "企业需要数字化，也必须拥抱数字化。"均瑶集团党委书记、总裁，均瑶健康董事长王均豪在由《中国经营报》主办的"破浪·共生——2025中国数字产业生 态大会"上如是表示。 "数字化转型"作为全球经济共同作答的时代必答题，深刻重塑着企业的生存逻辑、产业的竞争格局。关于传统企业该如何找准数字化转型的路径，实现破局 生长，王均豪带来了以《全球数字化转型：均瑶集团的技术愿景与实践》为主题的演讲，并分享了均瑶 ...