上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 岳克胜 1 二、年度履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，爱建集团召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案；召 开 6 次董事会议，审议通过 24 项议案，本人均亲自出席并参会。公 司董事会会议和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项 均履行了相关审批程序，合法有效。2024 年，本人认真审阅了提交 会议审议的各项议案，与公司经营层保持充分沟通，运用自身专业知 识和工作经验，在深入了解会议审议事项的基础上，客观、公正地分 析判断，经审慎考虑后对所有议案均投票赞成，无异议事项，未出现 投反对或弃权票情形。 （二）参与董事会专门委员会情况 2024 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席审计 委员会会议 4 次，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，并 提请公司董事会审议。 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 ...

关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-017 上海爱建集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、 "公司"或"本公司"）第九届董事会第 17 次会议审议通过《关于爱建集团及控 股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先 生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。 公司第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议已审议通过上述议案，认 为："公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-019 上海爱建集团股份有限公司 关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 截至 2024 年末，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）全资子公司上海爱潮投资管理有限公司（以下简称"爱潮投资"）成为上海 浦竞企业管理中心（有限合伙）（以下简称"浦竞合伙企业"）的最大实缴出资人。 经公司年审会计师要求，需将浦竞合伙企业纳入公司 2024 年度合并报表范围。 公司第九届董事会第 17 次会议已审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合 并报表的报告》。 二、浦竞合伙企业基本情况 浦竞合伙企业由上海赢拓实业发展有限公司（以下简称"赢拓实业"）作为 普通合伙人发起。 （一）基本信息 企业名称：上海浦竞企业管理中心（有限合伙） （二）最近一年又一期主要财务数据（未经审计） 成立时间：2020 年 7 月 23 日 （三）主要子公司基本情况 浦竞合伙企业通过子公司上海浦竞企业管理咨询有限 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 was -531,005,495.23 CNY, a decrease of 633.67% compared to the previous year's profit of 99,501,471.17 CNY[7]. - Total operating revenue for 2024 was 1,975,990,445.69 CNY, representing an 18.28% decline from 2,417,991,209.28 CNY in 2023[26]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -612,036,627.69 CNY for 2024, a decline of 790.00% from 88,700,411.15 CNY in 2023[26]. - The basic earnings per share (EPS) decreased by 633.87% to -0.331 RMB, while the diluted EPS also fell by the same percentage[28]. - The weighted average return on equity (ROE) dropped by 5.19 percentage points to -4.39%[28]. - The company achieved total operating revenue of 1.976 billion yuan and total assets of 23.848 billion yuan, with net assets reaching 11.774 billion yuan in 2024[151]. - The company's operating income decreased by 13.60% to RMB 1.277 billion compared to the previous year[63]. - Interest income fell by 63.71% to RMB 29.05 million due to a decrease in the scale of interest-bearing loan assets[63]. - The company reported a net profit of -CNY 530,981,165.12, indicating a significant difference from the net cash flow from operating activities[75]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 8.50% to 1,060,805,288.89 CNY in 2024, compared to 977,719,465.42 CNY in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were 23,847,814,420.62 CNY, down 3.19% from 24,633,165,652.48 CNY at the end of 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.15% to 11,774,384,238.95 CNY in 2024 from 12,413,084,986.65 CNY in 2023[26]. - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 276.43% to -CNY 762,578,323.63, mainly due to increased cash outflows for aircraft leasing investments by Huari Leasing[74]. - The net cash flow from financing activities improved by 71.85% to -CNY 526,121,170.31, primarily due to increased cash inflows from bank loans for aircraft purchases by Huari Leasing[74]. Strategic Initiatives and Business Focus - The company is focusing on financial ecosystem development, light asset operations, and financial technology to enhance core capabilities and address customer pain points[37]. - The company aims to achieve qualitative improvements and reasonable quantitative growth amidst industry challenges and policy environments[37]. - In 2024, the company aims to optimize its business structure and focus on high-quality and stable development, emphasizing innovation and transformation[38]. - The company is focusing on expanding its leasing business in specific markets such as urban utilities and healthcare[58]. - The company is enhancing its internal collaboration to maximize overall efficiency and customer value in 2024[59]. - The company is committed to high-quality development, closely monitoring policy trends and conducting strategic research to adapt to macroeconomic conditions[45]. - The company is actively pursuing cost reduction and efficiency improvement strategies across its administrative functions[48]. Risk Management and Compliance - The company has acknowledged the risks associated with its future development strategies and plans[11]. - The company is focusing on enhancing internal governance efficiency and risk control mechanisms, achieving positive progress in these areas[42]. - The company has established a risk management framework to enhance compliance and resource sharing, ensuring effective risk mitigation[46]. - The company has implemented a risk management mechanism focusing on proactive research, sensitivity analysis, and targeted resolution strategies to enhance compliance and risk control[154]. - The company is committed to risk prevention and maintaining a prudent operational approach amid ongoing industry transformations[86]. Governance and Shareholder Engagement - The company held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, with 12 resolutions passed, ensuring compliance with governance procedures[109]. - The board of directors convened 6 meetings, approving 24 resolutions, demonstrating diligent governance and adherence to regulatory requirements[110]. - The supervisory board held 3 meetings, approving 5 resolutions, focusing on financial oversight and compliance to protect shareholder interests[110]. - The company has established a remuneration decision-making process for directors and senior management based on industry standards and company performance[123]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 1,791.82 million CNY[115]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and contributing to sustainable economic, environmental, and social development[150]. - The company actively participated in charitable trust projects, including a charity trust for disabled individuals and a rural revitalization trust aimed at helping a village in Anhui Province[163]. - The company has been involved in various community service activities, including financial literacy education and volunteer blood donation drives, enhancing its corporate social image[171]. - The company organized nearly 500 cultural and sports activities in 2024, with over 5,000 participants, promoting employee engagement and well-being[169]. - The company supported high-tech manufacturing, with 39.4% of its manufacturing clients being specialized and innovative enterprises, and 25.3% of annual investment directed towards this sector[161]. Market Trends and Economic Outlook - In 2024, the company anticipates significant market volatility due to geopolitical tensions, rising debt levels in major economies, and ongoing challenges in the Chinese economy, including trade frictions and real estate risks[106]. - The overall GDP of China is projected to grow by 5.0% in 2024, with significant recovery in major economic indicators in the fourth quarter[101]. - The asset management industry is expected to enter a more rational and mature development phase in 2025, driven by economic recovery and improved market sentiment[88]. - The financing leasing sector has seen a slowdown in business growth, with a focus on optimizing asset structure and increasing investments in green industries and technology-driven enterprises[87]. Employee Development and Training - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 654, with 279 in sales and 151 in technical roles[130]. - The company conducted 35 external professional training projects with 1,606 participants and 55 internal training projects with 6,900 participants[132]. - The company maintained employee rights by ensuring timely salary payments and hiring professional lawyers for employee services, contributing to a harmonious labor relationship[167]. Legal and Regulatory Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[124]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters for the year[184]. - The company is currently involved in three legal cases related to factoring contract disputes, with ongoing execution stages and partial recovery of amounts[186].

上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事 李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担 任主任委员，为会计专业人士。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次 会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的 组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程 的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委 员会九届 10 次会议 | 2024-01-15 | 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表 审计计 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年度履行社会责任报告 2024 年，爱建集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，践行王均金董事长"一 二三四五"方法论，年初确立"坚持市场化导向、集中优势资源扬长 避短，聚焦核心主体、培育核心能力，在行业调整与重塑中把握先机， 推动公司实现质的有效提升和量的合理增长"的主线。面对行业周期、 政策环境、转型升级等多重挑战，继续努力落实王均金董事长关于 "金融生态化轻资产经营"要求，着力谋划金融生态、金融轻资产、 金融科技化、金融国际化，竭力探索从牌照里面创造价值、要有生态 协同综合服务能力、解决客户痛点、要有科技服务手段、为客户价值 创造等发展理念和经营策略；同时，继续对子公司业务结构展开战略 调整，探索进一步提升风控效能。公司整体经营业绩在内外多重挑战 下承受了较大压力，全年在推动业务发展、经营管理、党建文化等方 面取得一定工作成果。与此同时，公司继续坚持秉承"爱国建设"宗 旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可 持续发展做出了新的贡献。 一、在促进公司可持续发展方面 1、积极应对经营环境变化调整，着力推进创 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-018 上海爱建集团股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）股票 已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于 公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划 已经公司第九届董事会第 17 次会议审议通过。 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况，拟 通过提升服务实体质效、完善公司治理、稳定现金分红、密切投资者沟通、高质 量规范信息披露、践行可持续发展理念、鼓励主要股东增持、适时开展股份回购 等方式促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努 力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利 益。 相关风险提示：本估值提升计划 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的自查文件，并对 照相关制度要求，公司董事会认为全体独立董事符合有关规定中对于 担任公司独立董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响独立董事 进行独立客观判断的情形。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025年4月28日 上海爱建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，上海爱 建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事岳克胜、段祺华、李健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事岳克胜、段祺华、李健对照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了2024年度独立 性自查情况报告。 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-016 上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度对外担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次担保额度及使用情况回顾 2024 年度公司担保情况如下： 单位：万元人民币 1 被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称"爱建信托"）、 上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁"）、爱建（香港） 有限公司（以下简称"爱建香港"）及其子公司、上海爱建进出口有限 公司（以下简称"爱建进出口"）、上海爱建资产管理有限公司（以下简 称"爱建资产"）及其子公司、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称 "华瑞租赁"）及其全资子公司（含新设）、上海爱建集团股份有限公司 （以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）或其他控股子公司、 上海平祥企业管理有限公司（以下简称"上海平祥"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：爱建集团及控股子公司 2025 年度对外担保金额预计为人民币 98 亿元（含存续担保余额 ...