上海爱建集团股份有限公司 章 程 【2024 年 9 月修订】 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-057 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 7 日在中国证券报、 上海证券报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-008 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、公司 临 2024-015 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 11 日起，回购股份价格上 限由不超过人民币 7.00 元/股（含）调整为不超过人民币 6.9803 元/股（含）。除调 整股份回购价格上限外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的临 2024-044 号《爱建集团关于实施 2023 年 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。 二、 回购实施情况 上海爱建集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-055 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 19,001,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | 累计已回购金额 | 元 76,362,459.25 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 3.83 | 注：公司前次回购股份数量 9,750,174 股已于 2024 年 7 月 16 日完成注销，注销完成 后公司最新股份总数为 1,6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 之 2024年第二季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 1 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2024年8月23日，爱建集团披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，国泰君安出具了2024年第二季度（从2024年5月23日至本持 续督导意见出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与爱建集团提供，收 购 ...

上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-054 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 1 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 9 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场方 式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事 7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部制度的各项规定。 2、公 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅管理 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-053 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 8 月 6 日，接华瑞租赁报告， 华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与吉 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-052 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 16,482,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 66,365,089.25 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 3.83 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次会 议 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-051 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 7 月 25 日，接上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"） 报告，为满足飞机租赁业务开展需要，华瑞租赁下属全资子公司大连祥瑞六预计 将在 2024 年 7 月引进一架空客 A320 系列飞机，需要爱建集团对其全资子公司大 连祥瑞六提供阶段性担保，担保额度为不超过人民币 51,000 万元，主要为购买 一架飞机银行融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次为大连祥瑞六提供的担保预计总金额为不超过人民 币 51,000 万元（具体以合同约定为准），本次担保为阶段性担保 本次实际为其提供的担保余额 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-050 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 29.98%。均瑶集团持 有公司股份累计质押数量 386,165,687 股，占其所持公司股份的 79.90%，占公 司总股本的 23.95%。 公司于 2024 年 7 月 22 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押以及股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉 其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再次质押手续，具体情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万 股） 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 ...