证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-038 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2、本次均瑶集团解除质押的股份将根据融资需求用于继续办理后续质押， 均瑶集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时 履行信息披露义务。 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次解除质押股份 80,000,000 股，再质押股份 58,000,000 股，本次解除质押及再 质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量 359,063,981 股，占其所持公司股 份的 74.29%，占公司总股本的 22.54%。 公司于 2025 年 8 月 14 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关 于股份 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Aijian Group (600643) has experienced a decline in stock price and financial performance, indicating potential challenges ahead for the company [1][3] - As of August 14, 2025, Aijian Group's stock closed at 6.12 yuan, down 0.97%, with a turnover rate of 2.64% and a trading volume of 420,400 hands, amounting to 259 million yuan [1] - The company reported a total operating revenue of 538 million yuan for the first quarter of 2025, a year-on-year decrease of 12.40%, and a net profit attributable to shareholders of 92.8 million yuan, down 19.51% year-on-year [1] Group 2 - Aijian Group's non-recurring net profit was 41.3 million yuan, reflecting a significant year-on-year decrease of 66.99% [1] - The company's liquidity ratios are as follows: current ratio at 1.306, quick ratio at 1.284, and a debt-to-asset ratio of 52.17% [1] - Aijian Group has made investments in 38 companies and has participated in three bidding projects, indicating active engagement in business expansion [2]

Group 1 - The core point of the article is the announcement by Aijian Group regarding the election of a new employee director, Hu Aijun, to the company's tenth board of directors [1] Group 2 - The election was conducted during the fourth session of the seventh employee representative assembly [1] - Hu Aijun's term will coincide with that of the tenth board of directors [1]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-037 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-033 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 18 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 18 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日以 现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式 参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 审议通过《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，同意： 公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。 根 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，爱建集团发布公告称，公司第九届董事会第18次会议审议通过了《关于公 司取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月13日晚间，爱建集团（600643）发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 爱建集团8月13日晚间发布公告称，公司第九届第18次董事会会议于2025年8月13日在公司1301会议室召 开。会议审议了《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊芸，已充分了解并同意由提名人上海爱建集团股份有限公 司董事会提名为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海爱建集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

董事候选人的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定，上海爱建集团股份 有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会提名及薪酬与考核委员会对公司 第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审核意见 经审核被提名人教育背景、专业能力、工作经历等相关资料，我们认为拟提 名的非独立董事候选人符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力， 具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等相关法律、法规规 定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取 不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不 良记录。 上海爱建集团股份有限公司 董事会提名及薪酬与考核委员会关于第十届董事会 2025 年 8 月 11 日 （岳克胜） （侯福宁） （段祺华） （本页为《爱建集团董事会提名及薪酬与考核委员会关于第十届董事会董事候选 人的审核意见》的签署 ...