证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-033 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 18 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 18 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日以 现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式 参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 审议通过《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，同意： 公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。 根 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，爱建集团发布公告称，公司第九届董事会第18次会议审议通过了《关于公 司取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月13日晚间，爱建集团（600643）发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 爱建集团8月13日晚间发布公告称，公司第九届第18次董事会会议于2025年8月13日在公司1301会议室召 开。会议审议了《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊芸，已充分了解并同意由提名人上海爱建集团股份有限公 司董事会提名为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海爱建集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

董事候选人的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定，上海爱建集团股份 有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会提名及薪酬与考核委员会对公司 第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审核意见 经审核被提名人教育背景、专业能力、工作经历等相关资料，我们认为拟提 名的非独立董事候选人符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力， 具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等相关法律、法规规 定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取 不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不 良记录。 上海爱建集团股份有限公司 董事会提名及薪酬与考核委员会关于第十届董事会 2025 年 8 月 11 日 （岳克胜） （侯福宁） （段祺华） （本页为《爱建集团董事会提名及薪酬与考核委员会关于第十届董事会董事候选 人的审核意见》的签署 ...

上海爱建集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-035 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计） ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-034 上海爱建集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规定，为做好与上位规定 的衔接，进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，上海爱建集团股份 有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第九届 董事会第 18 次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订部分公司治理制度的议案》，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定 的监事会职权由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况对《上海爱建集团 股份有限公司章程》、《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱 建集团股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李健，已充分了解并同意由提名人上海爱建集团股份有限公 司董事会提名为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海爱建集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海爱建集团股份有限公司董事会,现提名樊芸女士、段 祺华先生、李健先生为上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海爱建集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海爱建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...