上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 12 次会议于 2025 年 8 月 22 日召开。会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-039 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2025 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 公司内部制度的各项规定。 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财 务状况等事项。 《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 上海爱建集团股份有限公司监事会 员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露 ...

智通财经APP讯，爱建集团(600643.SH)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业总收入10.81 亿元，同比下降15.20%。实现归属于上市公司股东的净利润1.4亿元，同比下降33.26%。实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1773.74万元，同比下降91.94%。基本每股收益0.088元。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 840 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 1.54% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 140 million yuan, down 33.26% year-on-year [1] - The net profit attributable to the parent company's shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was 17.74 million yuan, a significant decline of 91.94% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.088 yuan [1]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-039 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2025 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部制度的各项规定。 2、公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财 务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

上海爱建集团股份有限公司 序号 会议资料 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 二○二五年八月二十九日 四 上海爱建集团股份有限公司 会议资料 内 容 年度年报及内控审计机构的议案》 五 议案四： 《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 会议议程： 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则 七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会 表决结果，并于次日公告 八、律师出具法律意见书 九、会议结束 会议资料之二： 议案一：《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 各位股东： 上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于 公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案 ...

上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年八月二十九日 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 三 | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | | 四 | 议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 | | | 年度年报及内控审计机构的议案》 | | 五 | 议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》 | | 六 | 议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》 | | 七 | 议案六：《关于选举非独立董事的议案》 | | 6.01 | 选举王均金先生为第十届董事会董事 | | 6.02 | 选举范永进先生为第十届董事会董事 | | 6.03 | 选举高兵华先生为第十届董事会董事 | | 6.04 | 选举蒋海龙先生为第十届董事会董事 | | 6.05 | 选举马金先生为第十 ...

通过天眼查大数据分析，上海爱建集团股份有限公司共对外投资了38家企业，参与招投标项目3次，知 识产权方面有商标信息12条，此外企业还拥有行政许可2个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月15日收盘，爱建集团（600643）报收于6.23元，上涨1.8%，换手率3.51%， 成交量55.78万手，成交金额3.46亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2376.02万元，占比成交额6.87%。其中，超大单净流入1046.31万 元、占成交额3.03%，大单净流入1329.71万元、占成交额3.85%，中单净流出流入322.50万元、占成交 额0.93%，小单净流出2698.52万元、占成交额7.81%。 爱建集团最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.38亿元、同比减少12.40%，归属净利 润9280.10万元，同比减少19.51%，扣非净利润4130.41万元，同比减少66.99%，流动比率1.306、速动比 率1.284、资产负债率52.17%。 天眼查商业履历信息显示，上海爱建集团股份有限公司，成立于1983年，位于上海市，是一家以从事其 他金融业为主的企业。企业注册资本159 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）控股股东上 海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有本公司股份483,333,355股，占公司总股本的比例 为30.34%。均瑶集团本次解除质押股份80,000,000股，再质押股份58,000,000股，本次解除质押及再质 押后，均瑶集团持有公司股份累计质押数量359,063,981股，占其所持公司股份的74.29%，占公司总股 本的22.54%。 公司于2025年8月14日接公司控股股东一一上海均瑶（集团）有限公司《关于股份解除质押以及股份质 押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再质押手 续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 1、本次股份解除质押基本情况 ■ 2、本次均瑶集团解除质押的股份将根据融资需求用于继续办理后续质押，均瑶集团将根据实际情况及 ...

Core Viewpoint - Shanghai Aijian Group Co., Ltd. announced the release and re-pledging of shares by its controlling shareholder, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd., which holds 30.34% of the company's total shares [2][4]. Group 1: Share Pledge Details - As of the announcement date, Junyao Group holds 483,333,355 shares of Aijian Group, with 80,000,000 shares released from pledge and 58,000,000 shares re-pledged, resulting in a total pledged amount of 359,063,981 shares, which is 74.29% of its holdings and 22.54% of the total shares of Aijian Group [2][3]. - The purpose of the re-pledged shares is to provide performance guarantees for Junyao Group's debts [3][4]. Group 2: Future Pledge Expiry and Financial Health - Within the next six months, 30,106,398.1 thousand shares are set to expire, representing 62.29% of Junyao Group's holdings and 18.90% of Aijian Group's total shares, with a corresponding financing balance of 830 million yuan [3][4]. - Within the next year, including the six-month period, 35,906,398.1 thousand shares will expire, accounting for 74.29% of Junyao Group's holdings and 22.54% of Aijian Group's total shares, with a financing balance of 1.03 billion yuan [4]. Group 3: Impact on Aijian Group - The share pledge will not significantly impact Aijian Group's main business, financing credit, or ongoing operational capabilities [4]. - There will be no significant effect on the governance of Aijian Group, and no substantial factors will lead to a change in actual control [4].

Group 1 - The major shareholder, Shanghai Junyao Group Co., Ltd., has pledged 58 million shares of Aijian Group, accounting for 3.64% of the total share capital [1] - After this pledge, the total pledged shares by Shanghai Junyao Group amount to 359 million shares, which is 74.29% of its total holdings [1] - The cumulative pledged shares of the top ten shareholders of Aijian Group after this transaction are detailed in the accompanying chart [1] Group 2 - Aijian Group's Q1 2025 financial report shows a main revenue of 538 million yuan, a year-on-year decrease of 12.4% [3] - The net profit attributable to the parent company is 92.8 million yuan, down 19.51% year-on-year, while the non-recurring net profit has decreased by 66.99% to 41.3 million yuan [3] - The company's debt ratio stands at 52.17%, with investment income of 28.96 million yuan and financial expenses of 26.85 million yuan, while the gross profit margin is 33.77% [3] - Aijian Group's main business includes trust business, financing leasing, asset management and wealth management, and private equity investment [3]