证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-037 上海爱建集团股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为进一 步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展 战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会"活动，活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和 经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 651.70 million, a decrease of 15.42% compared to CNY 770.55 million in the same period last year[19]. - Total operating income for the first half of 2023 was CNY 1.11 billion, down 35.70% from CNY 1.73 billion year-on-year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 398.62 million, a decline of 28.72% from CNY 559.22 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 260.60 million, down 49.90% from CNY 520.14 million year-on-year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.247, down 28.82% from CNY 0.347 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.30 percentage points to 3.16% compared to 4.46% in the previous year[20]. - The company reported a significant reduction in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 0.162, down 49.85% from CNY 0.323 year-on-year[20]. - The company’s net profit for the first half of 2023 was CNY 84,791,579.94, a significant decrease from CNY 957,241,606.92 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 91.1%[139]. - The comprehensive income for the current period amounts to CNY 562,795,650.77, compared to CNY 559,215,675.32 in the previous period, indicating a slight increase of about 0.5%[154]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 42.39% to CNY 714.55 million compared to CNY 501.84 million in the same period last year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 25.85 billion, a decrease of 2.60% from CNY 26.53 billion at the end of the previous year[19]. - The company's cash flow from financing activities showed a substantial negative change, amounting to -¥1,077.38 million, compared to -¥36.83 million last year, reflecting increased repayment of short-term loans[48]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,368,121,253.77 from ¥1,763,902,318.61, representing a decline of 22.4%[125]. - The total cash inflow from financing activities was ¥1,548,825,000.00, slightly lower than ¥1,573,900,000.00 in the previous year, indicating stable financing conditions[147]. Business Segments and Strategies - The company aims to enhance its wealth management and asset management services, focusing on comprehensive service offerings[25]. - The company is committed to leveraging its subsidiaries to expand its market presence in trust, leasing, and asset management sectors[25]. - The company anticipates further growth in the trust sector, driven by regulatory improvements and market demand[25]. - The company is exploring new strategies for market expansion and product innovation in response to evolving industry dynamics[25]. - The company’s trust business generated a net profit of 235 million yuan during the first half of 2023[37]. - The leasing company reported a net profit of 143.18 million yuan, representing a year-on-year increase of 67.5%[37]. - The company is focusing on enhancing its risk awareness and expanding its product line, including the establishment of multiple closed-end urban investment bond products[36]. Risk Management and Governance - The company has made significant progress in optimizing its internal governance system and enhancing risk management mechanisms in the first half of 2023[39]. - The company has implemented a comprehensive risk management mechanism focusing on proactive research, sensitivity analysis, and targeted resolution strategies[42]. - The company aims to enhance operational efficiency by integrating resources and optimizing compliance management across subsidiaries[43]. - The company plans to continue optimizing its governance structure and risk management mechanisms in the second half of 2023, while also promoting innovation in party building work[46]. - The company emphasizes the importance of enhancing asset quality and risk control in its business management[44]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green finance development and has established a charity trust plan to support various public welfare activities[84]. - The company emphasizes energy-saving measures in its operations, including the use of LED lighting and strict control of air conditioning settings[82]. - The company continues to encourage low-carbon lifestyles among employees and has implemented various energy-saving initiatives[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[80]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders reached 59,630 by the end of the reporting period[113]. - The company has not disclosed any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[119]. - The company has not reported any changes in its environmental information disclosure practices[79]. - The company has completed the transfer of 100% equity in three SPV project companies to Shanghai Airlines, with the transaction based on audited financial data and asset valuation reports[102]. Legal and Compliance Matters - The company reported significant litigation matters, including three cases related to factoring contracts, with ongoing execution phases and partial recovery of amounts[99]. - The company has committed to not utilizing its shareholder status to harm the legitimate rights of other shareholders and will avoid any illegal occupation of company funds[97]. - The company has completed the necessary regulatory filings for the private investment fund[104]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets based on the business model and cash flow characteristics, with specific categories for amortized cost and fair value[189]. - Financial instruments are initially recognized at fair value, with subsequent measurement based on their classification, impacting the company's financial position[192]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures, ensuring accurate representation of its share of profits and losses[184]. - The company utilizes the exchange rate at the beginning of the reporting period for foreign currency transactions, with any exchange differences recognized in current profit or loss[186].

上海爱建集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部 信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告（公告）、财务数 据、统计数据及正在筹划的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、 临时报告正式披露前、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时 报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方 式。 第六条 在公司定期报告公开披露前，对于无法律法 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》 审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》，同意： 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-034 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 8 次会议于 2023 年 8 月 10 日发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 20 日 以现场方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出 席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2023 年半年度报告》 审议通过《公司 2023 年半年度报告》，按相关规定对外披露。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

爱建集团董事会审计委员会 关于九届 8 次董事会议关联交易事项的书面意见 2023 年 8 月 18 日 经过核查，我们认为：公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 审计委员会委员： ——————— ——————— ——————— （李 健） （蒋海龙） （段祺华） （回避） 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管 理办法》及有关法规的规定，董事会审计委员会对九届 8 次董事会议拟审议的 《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》发表书面意见如下： ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-035 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 6 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 20 日以现场 结合通讯方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应 出席监事 7 人，实际出席 7 人，其中监事裴学龙先生、虞晓东女士以通讯方式参 会，其他监事以现场方式参会，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司《章程》的规定。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2023 年半年度报告》。 表决 ...

上海爱建集团股份有限公司独立董事 关于九届8次董事会议关联交易议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对九届8次董事会议审议的《关 于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》发表独立意见如下： 经核查,我们认为：关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符 合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董 事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益 的情形，我们同意本次关联交易事项。 （以下无正文） （本页为《爱建集团独立董事关于九届8次董事会议关联交易议案的独立意见》 签署页） 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 8 月 20 日 ...

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 上海爱建集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制 订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董监事会办公室，为公司董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...

上海爱建集团股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可函 上海爱建集团股份有限公司董事会： 作为公司独立董事，我们对公司第九届董事会第 8 次会议拟审议的《关于公 司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》及相关文件进行了查阅。 经核查,我们认为，上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规 定。 我们同意将上述关联交易议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 8 月 10 日 ...

上海爱建集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1. 目的 规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、及时、完整，保护投资者 合法权益，增加公司透明度，维护公司良好形象。 3）《股票上市规则》 4）监管部门有关信息披露的其他规定 3. 术语和定义 2. 制定依据 1）《上市公司治理准则》 2）《上市公司信息披露管理办法》 4）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海监管局、上海证券交 易所、上海上市公司资产重组领导小组办公室或其他有关政府部门报送的可能 对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件； 5）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 信息：指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息以及 证券监管部门要求或本公司主动披露的信息，主要包括： 1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； 2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 更正公告和其他重大事项公告以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； 3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、 ...