公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上海锦江在线网络服务股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄亚钧、 唐稼松、沈小平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（二）独立性说明 上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、履职情况 (独立董事唐稼松) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极 参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有 企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计 服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为合伙 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会审计与风控委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上 市公司治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》、 董事会审计与风控委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会 计师事务所 2023《年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《 会计师事务所 ...

900914 锦在线 B 公司代码：600650 公司简称：锦江在线 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2024 -006 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司 总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小， 不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。 ● 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事许铭、张羽翀、周磊均回避表决， 其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事事前已审议通过本议 案，并同意提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执 行情况 下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司 ...

生海锦江在线网络服务股份有限公司 5 3 3 1 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年度 ttps://www.blogs.com/selections/serse 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 000843 号 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江在线网络服务股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2024年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(24)第 P03106 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》("2023年1月 修订")的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况的汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 审计及风控委员会2023年度履职情况汇总报告 公司第十届董事会审计及风控委员会由独立董事唐稼松先生、黄 亚钧先生及董事宗欢女士 3 名成员组成，其中唐稼松先生为会计专业 人士。独立董事唐稼松生任主任委员。 二、审计及风控委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计及风控委员会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会审计及风控委员会实施细则》、《公司董 事会审计及风控委员会年报工作规程》授予的职权，认真履行责任和 义务。现就审计及风控委员会 2023 年度（即 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履职情况汇总报告如下： 一、审计及风控委员会基本情况 2023 年度，审计及风控委员会共召开 3 次会议。全体委员出席 会议。 1.2022 年 1 月 20 日召开 2022 年年报工作第一次会议，书面审 阅了德勤华永会计师事务所对公司 2022 年度财务报告及内部控制审 计工作的相关安排。 2. 2022 年 3 月 31 日，日召开 2022 年年报工作第二次会议，听 取德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年度财务 报表初步审计意见 ...

二、2023 年度经营业绩概况 2024 年 1 月 31 日，公司已披露 2023 年年度业绩预告（公告编号：2024-001）， 公司主营业务稳健发展，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比 有较大幅度的回升，预计 2023 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润约为 12,020 万元到 14,380 万元，比上年同期增加约 22,937 万元到 25,297 万元。 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-003 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"、控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"锦江在线"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施 包括： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 锦江在线面对复杂多变的国际国内 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-002 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公 告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露 而未披露的重大事项。 公司 2023 年年度业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2023年年度归属于母公司所有者的净利润约为13,200 万元到15,800 万元，同比下降约 69.77%到 74.74%。预计 2023 年年度归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 12,020 万元到 14,380 万 元，比上年同期增加约 22 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-028 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2023年12月26日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽 车提供借款，借款额度为人民币600万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。公司近12个月内 累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期 经审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东 大会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财 ...