上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）依据相关要求，聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规 定，公司对德勤华永在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 公司于 2023 年 6 月与德勤华永签订了 2023 年度审计业务约定书 （以下简称"审计业务约定书"）。德勤华永已经按照审计业务约定书， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，对公司 2023 年年年度财务报告及 2023 年年 12 月月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，并出具了审计报告；同时德勤华永对控股股东及其 他关联方占用资金情况、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情 况等执行了相关的工作，并发表了专项意见。 在执行审计工作的过程中，德勤华永运用执 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (独立董事沈小平) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极 参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。沈先生目前担 任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、博士 后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事。曾任深圳市 东方嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事。现任本公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、履职情况 公司董 ...

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了准则解释 16 号，明确了关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日开始执行。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-009 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"准则解释 16 号"）的相关规 定，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政 策进行相应变更，本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 董事会认为：变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极 参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 黄亚钧先生，1953 年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、 博士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长， 上海立达学院校长，本公司独立董事，圆通速递股份有限公司独立董 事，上海世茂股份有限公司独立董事。1982 年本科毕业于复旦大学经 济系，1985 年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986 年赴美 国留学，1992 年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同 年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长 （1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006）， 世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-007 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海锦 江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 2,167,118,170.07 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2023 年度现金红利派发股权登 记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.83 元（含税）。以批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数 551,610,107 股为基数，拟派发红 每股派发现金红利人民币 0.083 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元支付，根据 《 ...

900914 锦在线 B 公司代码：600650 公司简称：锦江在线 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

二、2023 年度经营业绩概况 2024 年 1 月 31 日，公司已披露 2023 年年度业绩预告（公告编号：2024-001）， 公司主营业务稳健发展，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比 有较大幅度的回升，预计 2023 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润约为 12,020 万元到 14,380 万元，比上年同期增加约 22,937 万元到 25,297 万元。 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-003 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"、控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"锦江在线"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施 包括： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 锦江在线面对复杂多变的国际国内 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-002 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公 告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露 而未披露的重大事项。 公司 2023 年年度业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2023年年度归属于母公司所有者的净利润约为13,200 万元到15,800 万元，同比下降约 69.77%到 74.74%。预计 2023 年年度归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 12,020 万元到 14,380 万 元，比上年同期增加约 22 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-028 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2023年12月26日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽 车提供借款，借款额度为人民币600万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。公司近12个月内 累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期 经审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东 大会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财 ...

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江在线 锦在线 B 公告编号：2023-026 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 13 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 6 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 216,372,841 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | | 212,640,965 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 3,731,876 | | | ...