证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2024-005 上海锦江在线网络服务股份有限公司 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的《2023 年年度报告》 （以下简称"年报"）进行了认真严格的审核，提出如下审核意见： 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知和相关材 料，并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席管 丽娟女士主持。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上海锦江在线网络服务股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄亚钧、 唐稼松、沈小平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2024 -006 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司 总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小， 不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。 ● 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事许铭、张羽翀、周磊均回避表决， 其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事事前已审议通过本议 案，并同意提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执 行情况 下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司 ...

生海锦江在线网络服务股份有限公司 5 3 3 1 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年度 ttps://www.blogs.com/selections/serse 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 000843 号 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江在线网络服务股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2024年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(24)第 P03106 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》("2023年1月 修订")的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况的汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海锦江在线网 络服务股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际 集团财务有限责任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2023 年度风险管 理自我评估报告》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业 务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单 位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算 方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆 借； ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-008 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上海 锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 31 年为公司提供审计服务， 达到中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理 委员会（以下简称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续 聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司需 ...

德师报(审)字(24)第 S00236号 上海锦江在线网络服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12月 31日财务报告内部控制 的有效性。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 内部控制审计报告 德勤华永会计师事 World 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-010 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于与锦江国际集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：根据经营发展需要，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 3 月 27 日与锦江国际集团财务有 限责任公司（以下简称"锦江财务公司"）签订《金融服务框架协议》（以 下简称"协议"），由锦江财务公司为本公司提供金融服务。 协议主要内容：锦江财务公司在其经营范围内向公司提供金融服务；存、 贷款每日最高余额上限之和为人民币 14,000 万元；协议有效期一年。 本次关联交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公司独立 董事事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本次关联交易金 额未超过公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5%，无 需提交股东大会审议。 关联人回避事宜：锦江财务 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会审计与风控委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上 市公司治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》、 董事会审计与风控委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会 计师事务所 2023《年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《 会计师事务所 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 审计及风控委员会2023年度履职情况汇总报告 公司第十届董事会审计及风控委员会由独立董事唐稼松先生、黄 亚钧先生及董事宗欢女士 3 名成员组成，其中唐稼松先生为会计专业 人士。独立董事唐稼松生任主任委员。 二、审计及风控委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计及风控委员会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会审计及风控委员会实施细则》、《公司董 事会审计及风控委员会年报工作规程》授予的职权，认真履行责任和 义务。现就审计及风控委员会 2023 年度（即 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履职情况汇总报告如下： 一、审计及风控委员会基本情况 2023 年度，审计及风控委员会共召开 3 次会议。全体委员出席 会议。 1.2022 年 1 月 20 日召开 2022 年年报工作第一次会议，书面审 阅了德勤华永会计师事务所对公司 2022 年度财务报告及内部控制审 计工作的相关安排。 2. 2022 年 3 月 31 日，日召开 2022 年年报工作第二次会议，听 取德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年度财务 报表初步审计意见 ...