证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-034 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （一）本次拟回购注销 2、2024 年 3 月 29 日公司召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监 事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因 首次授予限制性股票的 2 名激励对象已离职，公司拟定回购注销该 2 名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 62,000 股，回购价格为授予价格，即 1.25 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体发布的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）。 3、2024 年 6 月 18 日公司召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监 事会第十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制 性股票的议案》，首次授予限制性股票的 35 名激励对象因所属的子公 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-030 中安科股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电话、电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次 会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件 成就的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为： 1、公司本次注销因个人原因离职、因考核未完全达标而 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-029 中安科股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 14 日 以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件 成就的议案》 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限 售条件成就。授予股票期权第二 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-028 中安科股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上人员简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 的《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。 特此公告。 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第十二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表 的议案》，第十二届董事会高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下： 董事会 同意聘任查磊先生担任公司总裁；同意聘任胡刚先生担任公司执行副总裁； 同意聘任李凯先生担任公司常务副总裁、董事会秘书；同意聘任李翔先生担任公 司财务总监；同意聘任荆丽月女士担任公司证券事务代表。上述人员任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 二〇二五年五月十五日 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-027 中安科股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 同意选举王旭先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。简历详见附件。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二五年五月十五日 附件：个人简历 王旭先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2007 年 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-026 中安科股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 同意选举吴博文先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 一致。根据《公司章程》的规定，吴博文先生同时为公司法定代表人。简历详见 附件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》 根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公 ...

被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级 人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东 深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关 于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2025-003）。 2025 年 3 月 10 日，公司通过公开信息查询获悉，武汉中院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-024 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）11:00-12:00 举行 2024 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 2 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-022 中安科股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 陈亚南女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第十二届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二五年五月十日 附件：陈亚南简历 陈亚南，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学 本科学历。2011 年至 2014 年任职于中安消技术有限公司，2015 年至 2018 年 6 月担任中安科股份有限公司人力资源部负责人。2018 年 7 月至今，任职中安科 股份有限公司人力资源经理，现任中安科股份有限公司监事。 陈亚南女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-023 中安科股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,088 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,134,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5668 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及 ...