本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-009 中安科股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-008 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 《20 ...

中安科股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0101270号 ■ 家 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 148 | 由: Tol. 027-86791215 传面 Fay: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0101270 号 中安科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中安科股份有限公司(以下简称"中安科")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中安科 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况 ...

关于中安科股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0100818 号 中安科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中安科股份有限公司(以下简称"中安科")2024年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表")的基 础上,对后附的《中安科股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收 入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 -业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 号 -- 是中安科管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项 核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重 ...

众环审字(2025)0101271 号 中安科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 安科股份有限公司(以下简称"中安科")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、中安科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中安科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中安科股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 」重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和相关规定在所 中国注册会计师: 中审众步 合伙) 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月17日 审计报告第1页共1页 范桂铭 物 玄 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

招商证券股份有限公司 关于中安科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为中安科股份有限公司（以 下简称"中安科"或"公司"）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，独立财务顾问就公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆伟，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学二 级教授，博士生导师。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博 士学位。曾任武汉大学信息管理学院讲师、副教授和教授。现任武汉大学党委常委、副校长。 入选教育部重大人才计划特聘教授、首届青年学 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非 独立董事； （三）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事，含职工代表董 事； （四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； 中安科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调 动董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《中 安科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 适用范围 （四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； （五）职工 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年博士 毕业于武汉大学计算机应用技术专业，1998 年至今先后任武汉大学助教、讲师、教授、系主 任，2011、2018 年曾任美国威斯康星大学密尔沃基分校访问学者，现任武汉大学信息管理学 院教授/博士生导师，信息管理科学系主任，大数 ...

中安科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独 立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆伟先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆 伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中安科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...