中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （二）现场工作及沟通情况 2024 年任期内，本人忠实履行独立董事职责，除按时出席董事会会议外，还通过现场考 察、电话、信息、视频会议等方式与公司管理层进行沟通交流，主动了解公司生产经营和财务 状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司经营治 理情况，密切关注公司经营环境动态，并结合自身专业背景与经验对公司未来发展和战略规 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 中安科股份有限公司 项焱，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至 今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授，曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富 布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中 心主任，2017 年起任武汉大学实验教学中心执行主任。现任中 ...

Financial Performance - The company reported a negative distributable profit for the parent company as of December 31, 2024, leading to a proposal of no profit distribution for the year[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,050,607,756.07, representing a 6.73% increase compared to ¥2,858,122,182.48 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 77.76% to ¥20,029,335.27 from ¥90,077,673.62 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities fell by 46.34% to ¥94,294,713.78, down from ¥175,715,960.99 in 2023[26]. - The basic earnings per share dropped by 77.88% to ¥0.0071 from ¥0.0321 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased by 4.75 percentage points to 1.24% from 5.9874% in the previous year[27]. - The company's total assets decreased by 3.92% to ¥3,780,703,469.85 compared to ¥3,934,938,341.76 at the end of 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥109,880,411.64, a decrease of 1,315.89% from ¥9,037,067.04 in 2023[26]. - The company reported a total of ¥129,909,746.91 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥81,040,606.58 in 2023[33]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The board of directors has approved the annual report, ensuring its authenticity and completeness[3]. - The company is committed to ongoing compliance and has engaged a financial advisor for continuous supervision[23]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[10]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. Strategic Initiatives and Market Focus - The company is focusing on the integration of smart technology in products and accelerating the development of overseas security services[40]. - The company plans to deepen the strategic adjustment of its domestic smart city system integration and intelligent manufacturing business[45]. - The company aims to create a multi-dimensional value-added service system by developing innovative solutions for smart access control and smart parking ecosystems[44]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia and along the Belt and Road Initiative, by participating in international exhibitions and establishing long-term product showcases[46]. - The company is transitioning its operational model from traditional distribution to a major client-focused approach, enhancing economic efficiency in specialized markets such as gas, fire safety, and elderly care[46]. - The company aims to achieve a strategic transition from a labor-intensive service provider to a technology-driven smart security operator, enhancing its operational efficiency and creating new value[131]. Research and Development - The company has made significant investments in smart city system integration, intelligent product development, and big data processing to strengthen its competitive edge in the market[46]. - The company's total R&D investment amounted to ¥78,425,282.01, accounting for 2.57% of total revenue[107]. - The number of R&D personnel is 243, which constitutes 2.02% of the total workforce[107]. - Research and development expenses increased by 8.45% to CNY 78.43 million, reflecting higher investment in R&D[97]. - The company has developed new technologies such as laser sensing technology and HarmonyOS applications, contributing to new business opportunities[84]. Risk Management - The company is facing various risks including market, technology, and exchange rate risks, as detailed in the management discussion section[10]. - The company recognizes technology risks in a rapidly evolving industry and will increase investment in R&D to maintain its competitive edge[140]. - The company faces exchange rate risks that could impact export pricing and profitability, and it plans to utilize financial tools to mitigate these risks[139]. - The company acknowledges potential market risks due to increasing competition and changing payment habits, and it aims to improve liquidity and adapt to market conditions[139]. Governance and Management - The company has established a robust internal control and risk management system to enhance operational management and risk prevention capabilities[144]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[146]. - The company has implemented a performance evaluation system linking executive compensation to business performance, promoting transparency in senior management appointments[146]. - The company has experienced leadership changes, with new appointments in key positions to strengthen management[158]. - The company has established a hierarchical management system for subsidiaries, requiring approval for significant investments and contracts based on their impact and amount[190]. Shareholder and Financial Policies - The company has established a cash dividend policy that requires a positive distributable profit and operating cash flow, with no major investment plans exceeding 20% of the latest audited net assets[178]. - The board proposed no profit distribution for the fiscal year 2024 due to negative cumulative distributable profits, which will be submitted for shareholder approval[181]. - The company aims to maintain a cash distribution policy that ensures at least 30% of the average distributable profit over the last three years is distributed in cash, barring special circumstances[179]. - The company plans to issue a comprehensive bank loan application as part of its annual profit distribution proposal[149]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced ongoing litigation since 2018, with some cases still under trial, which may impact its financial stability and shareholder interests[141]. - The controlling shareholder, Zhongheng Huizhi, has declared a lack of solvency and has undergone bankruptcy restructuring processes, which could lead to changes in the company's actual controller[142]. - The company has achieved debt resolution agreements totaling nearly 100 million RMB, alleviating financial pressure and protecting stakeholder interests[200]. Market Trends and Opportunities - The global security market is projected to reach $330.6 billion by 2026, indicating a stable growth trajectory for the security industry[62]. - China's non-financial direct investment abroad is expected to reach $143.85 billion in 2024, reflecting a 10.5% year-on-year increase, which will drive demand for security services[63]. - The smart city ICT market investment in China is projected to be ¥950.88 billion in 2024, with expectations to reach ¥1.2 trillion by 2028, highlighting growth opportunities in this sector[64]. - The smart manufacturing industry in China reached a market size of approximately 4 trillion yuan in 2022, projected to grow to 6.6 trillion yuan by 2027[66]. - The intelligent security product market in China grew from 148.42 billion yuan in 2015 to 302.21 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate of 10.69%[68].

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-013 中安科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、 无形资产等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减 值准备，2024 年公司合并各类资产减值准备共计计提 5,105.61 万元，具体情况 如下： 二、计提减值的数额和原因说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关 规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存 在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减 单位：万元 项目 本期发生额（万元） 应收票据减值损失 2 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-015 中安科股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表未分配利润为-411,778.46 万元，实收股本为 287,632.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第 十一届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 就相关事项公告如下： 一、导致累计亏损的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报告净利润为 2,002.93 万元，未分 配利润为-411,778.46 万元，主要是以前年度持续亏损所致。近年来，公司加大对 业务和产品结构以及组 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证 确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 中安科 股份有限公司，现提名 陆泉 为 中安科 股份 有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中安科 股份有限公 司第 十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中安科 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

关于中安科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中安科股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于中安科股份有限公司 | 关联自然人 | | | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳中智永浩 机器人有限公 天风天睿物业 天风证券股份 有限公司 | 其他关联方 其他关联方 其他关联方 | 应收账款 其他反映 占用实质 | 31.15 220.49 | | 162.50 | 31.15 57.99 | 销售产品 及提供劳 销售产品 销售产品 及提供劳 | 经营性往 来 经营性往 来 来 | | | 司 | | | | | | | 务 | | | 其他关联方及其 | | | | | | ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中安科 股份有限公司，现提名 项焱 为 中安科 股份 有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中安科 股份有限公 司第 十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中安科 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...