公司代码：600654 公司简称：中安科 中安科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人项焱，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管 ...

关于 2025 年度现金管理计划的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-012 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品。 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起至 2025 年度董事会会 议召开之日止。 现行的审议程序：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度现 金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时 ...

中安科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会人员变动情况 2024 年 6 月 28 日，公司原独立董事陆伟先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会 职务。2024 年 8 月 12 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举陆泉先生 为公司第十一届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 2024 年 11 月，公司原董事张民先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会职务。2024 年 11 月 21 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举周文杰先生为公司第十 一届董事会非独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 三、审计委员会20 ...

关于中安科股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中安科股份有限公司全体股东: 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 一规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是中安科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重 新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 我们认为,中 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-007 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 2025 年 3 月 10 日，公司通过公开信 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-005 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2025 年第一季度，中安科股份有限公司（以下简称"公 司"）《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划" "激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的 期权数量合计为 9,000 股，占第一个行权期可行权股票期权总数的 0.36%。 截至 2025 年第一季度末，公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行 权期累计行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 2,488,460 股，占第一 个行权期可行权股票期权总数的 99.59%。 本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票 于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 20 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划""激励计划"）首次授予股票期权第一个 行权期有效日期为 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日（行权日须为交易日）。 根据公司《激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股 票期权自主行权的相关规定，结合公司 2024 年年度报告披露计划的安排，现对 公司《激励计划》处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况 如下： 1、公司《激励计划》首次授予股票期权的第一个行权期（期权代码： 1000000367）实际可行权期间为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日，目前 尚处于行权阶段。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-006 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 二〇二五年四月二日 2、本次限制行权期为 20 ...

2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 二、司法拍卖的进展情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-004 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 3 月 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-003 中安科股份有限公司 （一）司法拍卖 16,630,000 股 1、拍卖标的 中恒汇志所持有的公司 16,630,000 股限售流通股股票。 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘 宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖中恒汇志所持有的公司 26,630,000 股限售流通股股票，占公司总股本的比例为 0.93%。现将司法拍卖情 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公 司限售流通股 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 342,940,464 ...