2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 3 | | | | 议案一、关于为全资子公司申请融资提供担保的议案 | 3 | | | 议案二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 4 | | | 议案三、关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 5 | | | 议案四、关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案 | 6 | 2025 年第一次临时股东大会须知 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵 ...

Group 1 - The company has established a Strategic Decision-Making Committee to enhance the scientific nature of its development planning and strategic decision-making [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [2][3] - The committee consists of three directors, with the chairman serving as the head of the committee [2][3] Group 2 - The Investment Management Committee has been set up to improve the decision-making process for major investments and financing [7][8] - This committee also consists of three directors and is responsible for reviewing and making decisions on significant investment and capital operation projects [10][11] - The committee's proposals are submitted to the board of directors for approval [10][11] Group 3 - The Nomination Committee has been established to enhance the governance structure of the company and optimize the composition of the board [16][17] - This committee is tasked with formulating selection criteria and procedures for directors and senior management [18][19] - The committee is composed of three directors, with a majority being independent directors [18][19] Group 4 - The Audit Committee has been formed to improve the company's internal control capabilities and oversee financial information disclosure [22][23] - The committee consists of three directors, with a majority being independent and at least one member being a professional accountant [23][24] - It is responsible for reviewing financial reports, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [24][25] Group 5 - The Remuneration and Assessment Committee has been established to create a performance evaluation system for directors and senior management [36][37] - This committee is responsible for developing and managing remuneration plans and evaluating performance indicators [38][39] - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors [37][38]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 24 ...

中安科股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中安科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会决定设立中安科股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称战略委员会）， 作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《中安科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...

中安科股份有限公司 章 程 （二〇二五年六月修订） | | | 第一章 总则 公司英文名称：China Security Co.,Ltd 公司住所：武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室 邮编：430061 第五条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿柒仟陆佰陆拾万柒仟伍佰陆拾元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月批准的《关于发行股票 的暂行管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济体制改革办公室、上海市经济委员会、上海市财政局 ...

股东会议事规则 中安科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作机制， 保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

董事会议事规则 中安科股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第二章 董事 第三条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 第一章 总则 第一条 为进一步规范中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-046 中安科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第十二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第十 二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公 ...

关于为全资子公司申请融资提供担保的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-045 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Guardforce Limited（以下简称"GFL"）、China Security & Fire International Holdings Limited（以下简称"CSFI"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及下属子公司为 GFL、CSFI 提供的担保最高金额分别为 6,700 万港币、2.1 亿港币；截至目 前，公司已实际为 GFL、CSFI 提供的担保金额为 0 万港币。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身生产经营需要，公司全资子公司 GFL、CSFI 拟向香港上海汇丰 银行有限公司（以下简称"汇丰银行"）申请合计 2.77 亿港币授信额度。公司 及子公司 Guardforce Limited、China Security & ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中安科股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年7月9日 本次股东大 ...