国浩律师（武汉）事务所 关 千 中安科股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 麝回浩律肺（武汉）事矜所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN} 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦21楼 邮编： 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. I Huanle Avenue, Hongsban District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 8 7265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn : "r ／ 芯 4 f9 ` 多、 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关千中安科股份有限公司 2024年年度股东大会 2025年05月 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH074 号 致：中安科股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称 "本所")担任中安科股份有限公司（以 下简称 "公司")之常年法律顾问， 根据《中华人民共和国公司 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-020 中安科股份有限公司 《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年第一季度报告的内 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-019 《2025 年第一季度报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员 会审议通过。 公司 2025 年第一季度报告详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥746,359,087.56, representing a 21.99% increase compared to ¥611,841,813.03 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.64% to ¥8,581,262.77 from ¥19,790,411.59 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 57.14% to ¥0.0030 from ¥0.0070 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥8,581,262.77, a decrease of 56.69% from ¥19,803,881.51 in Q1 2024[18] - The comprehensive income total for Q1 2025 was ¥9,450,534.39, compared to ¥7,422,315.72 in Q1 2024, indicating an increase of 27.31%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥21,235,057.53, a decline of 115.29% compared to ¥138,858,637.75 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -$21.24 million, compared to a positive $138.86 million in Q1 2024, indicating a significant decline in operational cash generation[20] - Total cash inflow from operating activities decreased to $882.02 million in Q1 2025 from $911.95 million in Q1 2024, reflecting a year-over-year decline of approximately 3.5%[20] - Cash outflow from operating activities increased to $903.26 million in Q1 2025, up from $773.09 million in Q1 2024, representing a rise of about 16.8%[20] - Net cash flow from investing activities was negative at -$21.17 million in Q1 2025, compared to -$15.81 million in Q1 2024, indicating increased investment outflows[21] - Net cash flow from financing activities was negative at -$30.45 million in Q1 2025, an improvement from -$202.47 million in Q1 2024, indicating better management of financing cash flows[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,587,412,235.16, down 5.11% from ¥3,780,703,469.85 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to ¥1,915,837,485.16 in Q1 2025 from ¥2,123,050,068.78 in Q1 2024, reflecting a reduction of 9.79%[16] - Current assets decreased from CNY 2,506,638,715.37 to CNY 2,327,883,873.25, a reduction of about 7.1%[14] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 759,387,883.28 to CNY 608,489,273.15, a decline of approximately 19.8%[13] - Total assets decreased to ¥3,587,412,235.16 in Q1 2025 from ¥3,780,703,469.85 in Q1 2024, a decline of 5.12%[16] Shareholder Information - The company had a total of 127,255 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Wuhan Rongjing Industrial Investment Co., Ltd., held 15.04% of the shares, totaling 432,800,000 shares[10] - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥740,491,387.87, up 15.87% from ¥638,925,206.27 in Q1 2024[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥15,295,702.73, a slight decrease from ¥16,751,355.40 in Q1 2024[17] - The company reported a credit impairment loss of ¥9,088,133.12 in Q1 2025, down from ¥18,342,528.06 in Q1 2024[18] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily due to growth in domestic security system integration and overseas security operation services[8] - The decrease in net profit was mainly attributed to the absence of investment income from the settlement of a previous equity transfer payment[8] Other Information - There were no new strategies or product developments mentioned during the earnings call[12] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of -$2.00 million in Q1 2025, compared to a decrease of -$5.62 million in Q1 2024, indicating a reduced negative impact from currency fluctuations[21]

2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 2 | | 2024 年年度股东大会议案 3 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4 | | 议案三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6 | | 议案五、关于公司续聘会计师事务所的议案 7 | | 议案六、关于 2025 年度担保计划的议案 8 | | 议案七、关于公司计提资产减值准备的议案 9 | | 议案八、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 10 | | 议案九、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 11 | | 议案十、关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案 12 | | 议案十一、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 13 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 14 | | 议案十三：关于修订《董事、监事、高 ...

中安科股份有限公司董事会 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及公司之子公司中安 消技术有限公司（以下简称"中安消技术"）、招商证券股份有限公司分别与中 国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行 股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称"协议"）。 关于 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指 引的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的非公开发行 A 股股票募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2014〕1393 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式 发行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价 ...

本人余玉苗，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限 公司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-011 中安科股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大科 工有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司、江 苏中科智能系统有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、中安消国际控股 有限公司、卫安有限公司及其他子公司 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 28.9 亿元人民币、21.6 亿元港 币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子 公司之间的相互担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通 过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保 总额为 302,777,028.66 元，占公司最近一期经审计净资产 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-018 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市 ...