四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 据,宣读股东大会决议 六、会议主要议程： 议案六：关于 2025 年度向金融机构申请综合授 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-039 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 23 日召 开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2024 年年度 股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股 东大会的有关事项通知如下： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 会议资料 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 据,宣读股东大会决议 （九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事 会秘书在会议决议上签字 （十）见证律师对本次股东大会发表见证意见 （十一）宣布会议结束 四川金顶（集团）股份有限公司 一、总则 依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本规则。 本次股东大会议案一、二、三、四、五、七为普通决议事项，需 经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上 通过；议案六为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股 东代表所持表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会议案五、六、七属于影响中小投资者利益的重大事 项，公 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—038 《证券日报》 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年年 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 《中国证券报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公 告》，具体事项详见公司临2025-036号公告。 问题 3：公司对于 2025 年有什么规划 答：尊敬的投资者，您好。公司目前主营业务和核心资源具有明 显的地域性特征，在区域内具有综合优势。但是产品结构比较单一， 石灰石和骨料产品作为集团主要产品，其整体附加值较低，导致公司 营业收入规模较小，盈利能力有限。为此，公司计划有序改善主营业 务结构 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—038 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年年 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年4月26日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公 告》，具体事项详见公司临2025-036号公告。 2025年5月9日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2024年年度的经营成果、财务状况等有关 问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资 ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"）分别于2024年4月26日，2024年5月22 日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申 请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其 中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的 控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临2024-025、027、038、041、047、 050、059、064号，2025-025号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司提供担保进展情况 ■ 三、截至2025年4月30日，公司及子公司2024年度预计担保额度 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—037 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 二、公司2024年度担保进展情况披露 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"） 分别于2024年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议 和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合 授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日）， 合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司 临2024-025、027、038、041、047、050、059、064号，2025-025号公告。 截 ...

4月25日晚间，四川金顶发布2024年年报与2025年一季报。作为西南区域石灰石开采的先进企业，业绩 呈现明显触底回升态势。 值得一提的是，从财务数据来看，尽管2024年前三季度因经济环境原因出现小幅亏损，但在盈利质量方 面，公司展现出强劲的自我修复能力。 2024年，公司全年经营活动产生的现金流量净额达1.09亿元，同比激增1111.55%；每股经营现金流达到 0.3134元。在小幅亏损的情况下，该数据仅次于2019年，为公司历史第二佳表现。这一指标的强势反 弹，为公司后续业务拓展提供了充足的资金保障。 2025年一季度，随着基建领域需求复苏及产品价格回升，公司业绩延续了高质量反弹趋势。在实现扭亏 的同时，公司今年一季度经营现金流达到1295.27万元，继续同比大增1197.37%，充分展现了企业在行 业周期波动中的经营韧性。 年报显示，公司2024年度实现营业收入3.57亿元，较上年增长8.86%，但受前三季度宏观经济波动及行 业调整影响，全年归属于上市公司股东的净亏损1918.82万元。值得关注的是，与2023年同期相比，公 司亏损规模已大幅收窄2204.88万元，减亏幅度显著。 而自2024年第四季度 ...

2025年4月24日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"）发布2024年年度报告。报告 期内，公司在营收、利润、现金流等方面呈现出不同态势，其中经营活动产生的现金流量净额同比大增 1111.55%，归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，同比虽减亏但形势依旧严峻。以下将对四川 金顶2024年年报进行详细解读。 关键财务指标解读 营业收入：稳健增长，业务结构有变化 2024年，四川金顶实现营业收入356,745,012.12元，较上年同期的327,704,813.54元增长8.86%。从业务 板块来看，建材行业营业收入为281,743,433.29元，同比增长34.92%；物流行业营业收入37,691,518.85 元，同比增长58.20%；网络货运收入24,078,536.36元，但同比下降72.30% 。石灰石销售收入共计 279,254,780.51元，同比增幅63.92%，成为营收增长的重要支撑。公司表示，营业收入变动一是受到宏 观经济形势的影响，主要产品石灰石产量及销售价格上涨；二是因氧化钙生产窑炉检修的影响，造成主 要产品氧化钙的产量及销售价格下降所致。整体而言，公司在石灰石业务上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期 ...