证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—012 四川金顶（集团）股份有限公司 关于大股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次将拍卖的股份为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）大股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称"朴 素至纯"）所持有的公司共计35,776,742股无限售流通股股票，占公司总 股本的10.25%，上述股份将拆分为10份拍卖。截至本公告日，上述拟司 法拍卖股份均处于司法冻结状态。 朴素至纯所持有的公司 35,776,742 股无限售流通股股票。拆分为 10 份，详见下表。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次拍卖股份 数量（股） | 占其所持股 份比例（%） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 朴素至纯 | 是 | 3,577,674 | 5 | 1.025 | | | | 3, ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 （2026）泰律意字（金顶）第 01 号 2026 年 3 月 4 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2026年第一次临时股东会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2026 年 3 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东会的 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-011 四川金顶（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 831 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,825,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.4404 | | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 73,756,488 | 98.5717 | 833,153 | 1.1134 | 235,500 | 0.3149 | ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—010 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 | 序 | | | 担保方对 | 被担保方 与上市公 | 融资机构/债权 | 担保协 议债权 | 担保 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 担保方 | 应的担保 | | | | | | 号 | | | 方式 | 司的关联 | 人 | 本金金 | 余额 | | | | | | 关系 | | 额 | | | | 四川顺采建 | | | | 中国邮政储蓄银 | | | | 1 | 筑材料有限 | 四川金 | 连带责任 | 全资子公 | 行股份有限公司 | 1,000 | 1,000 | | | | 顶 | 保证 | 司 | | | | | | 公司 | | | | 峨眉山市支行 | | | | 2 | 四川顺采兴 蜀钙业有限 | 四川金 顶 | 连带责任 保证 | 全资子公 司 | 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 | 500 | 500 | | | 公司 | | | | 峨眉山市支行 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on March 4, 2026, as approved by the board of directors [1][3] - The meeting will be conducted both in-person and via an online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [1][2] - The date for shareholders to register their ownership for voting purposes is February 26, 2026 [2] Group 2 - The meeting will take place at 1:30 PM at the company's conference room located at No. 166, New Rural Group, Jiu Li Town, Emei City, Sichuan Province [1][2] - Online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote through the trading system or the internet voting platform, with specific instructions provided for both methods [4][5] Group 3 - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [6] - The company will allow proxy representation for shareholders who cannot attend the meeting in person [7][8] - The meeting is expected to last half a day, with attendees responsible for their own travel and accommodation expenses [14]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on March 4, 2026 [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is February 26, 2026 [2] - The meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system [2] Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [2] - The on-site meeting will take place at 13:30 on March 4, 2026, at the company's office in Emeishan, Sichuan [2] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [3] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the record date are eligible to attend [10] - Registration for attendance can be done in person or via written authorization for a proxy [13] - Registration will occur on March 3, 2026, from 9:30 to 16:00 [14] Meeting Agenda - The meeting will review and vote on proposals that have been previously disclosed [6] - There will be no proposals requiring special resolutions or involving preferred shareholders [7] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, with attendees responsible for their own travel and accommodation costs [16] - Contact information for inquiries includes a phone number and fax [15]

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 四川金顶（集团）股份有限公司 四川金顶（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长赵质斌先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-009 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于 2026 年 3 月 4 日 召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 2 月 10 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知。按照相关规定，现对本次股东会发布提示性公告， 就本次股东会的有关事项通知如下： (一) 股东会类型和届次 2026 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of a change in the chairman of Sichuan Jinding, with Liang Fei stepping down and Zhao Zhibin being elected as the new chairman [1] - Liang Fei will continue to serve as a director and the chairman of the board's strategic committee [1] - The term for the newly elected chairman, Zhao Zhibin, will align with the current board's term, lasting from February 8, 2026, to May 4, 2026 [1]

Core Viewpoint - Sichuan Jinding (600678) announced its external guarantee status as of January 31, 2026, indicating a total external guarantee amount of 865.10 million yuan, with an actual occurrence of 411.60 million yuan [1] Summary by Categories External Guarantees - The total external guarantee amount accounts for 389.93% of the company's audited net assets for the fiscal year 2024 [1] - The actual occurrence of guarantees represents 185.52% of the company's audited net assets for the fiscal year 2024 [1] - The company does not provide guarantees for its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties, and there are no overdue external guarantees [1]