本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于2026年3月4日召开公司2026年第一次临时股东 会，并于2026年2月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。按照相关规定，现对本次股东会发布提示性公告，就本 次股东会的有关事项通知如下： (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年3月4日 13点30分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年3月4日 至2026年3月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-009 关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年3月4日 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年3月4日 13点30分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 ● 本次股东会的股权登记日为：2026年2月26日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于2026年3月4日召开公司2026年第一次临时股东 会，并于2026年2月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了 关于召开公司2026年第一次临 ...

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 四川金顶（集团）股份有限公司 四川金顶（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长赵质斌先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-009 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于 2026 年 3 月 4 日 召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 2 月 10 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知。按照相关规定，现对本次股东会发布提示性公告， 就本次股东会的有关事项通知如下： (一) 股东会类型和届次 2026 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of a change in the chairman of Sichuan Jinding, with Liang Fei stepping down and Zhao Zhibin being elected as the new chairman [1] - Liang Fei will continue to serve as a director and the chairman of the board's strategic committee [1] - The term for the newly elected chairman, Zhao Zhibin, will align with the current board's term, lasting from February 8, 2026, to May 4, 2026 [1]

Core Viewpoint - Sichuan Jinding (600678) announced its external guarantee status as of January 31, 2026, indicating a total external guarantee amount of 865.10 million yuan, with an actual occurrence of 411.60 million yuan [1] Summary by Categories External Guarantees - The total external guarantee amount accounts for 389.93% of the company's audited net assets for the fiscal year 2024 [1] - The actual occurrence of guarantees represents 185.52% of the company's audited net assets for the fiscal year 2024 [1] - The company does not provide guarantees for its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties, and there are no overdue external guarantees [1]

Core Viewpoint - Sichuan Jinding announced a board meeting on February 8, 2026, to discuss the proposal for changing the chairman of the board [1] Group 1 - The board meeting was held at the company's Chengdu branch located at 1199 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the change of the company's chairman [1] Group 2 - A report highlighted the trend of young leaders, including a 26-year-old who recently returned from studying at a prestigious U.S. university, taking on significant roles in A-share companies [1] - The emergence of "post-00s" individuals in key positions presents a major test of their commitment to investors [1]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—007 四川金顶（集团）股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物 信息"）为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金 顶"）下属参股公司，公司直接持有开物信息 33.3%的股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下 属参股公司——开物信息在银行申请贷款按照33.3%的持股比例提供连 带责任担保，本次担保金额不超过人民币166.5万元。截至本公告日，公 司为开物信息提供的实际担保本金余额为766.4万元。 ● 本次担保是否有反担保：开物信息法定代表人（董事长）魏飞 先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息贷款提供连带 责任担保事项向公司提供反担保。 ● 特别风险提示： （一）担保基本情况 开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金 融机构贷款提供连带责任担保 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—006 四川金顶（集团）股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 8 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司董事长 的议案》。因工作调整，梁斐先生申请不再担任公司第十届董事会董事长 职务，继续担任公司第十届董事会董事和董事会战略委员会主任职务。 公司董事会选举董事赵质斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期 与本届董事会一致，自 2026 年 2 月 8 日起至 2026 年 5 月 4 日止。 一、董事长离任情况 1、提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | 到期日 | | 其控股子公 | 毕的公开 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-008 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2026年3月4日 本次股东会的股权登记日为：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | 股股东 A ...