公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更 ...

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和 要求。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）2024年度 的相关情况履行了监督职责，具体情况如下： 1、基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月，截止 2023 年末，中审亚太合伙人 数量：76 人，注册会计师人数：427 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数：157 人。2023 年度，中审亚太业务收入总额： 69,445.29 万元，其中，审计业务收入：64,991.05 万元，证券业务收入： 29,778.85 万元。2023 年度，中审亚太上市公司审计客户 41 家，其主 要行业（前五大主要行业）：制造业，批发和零售业，金融业，信息 传输、软件和信息技术服务业，房地产业，审计收费总 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作（2023年12月修订 )》等相关规则的规定和要求。四川金顶(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司2024年度任职独立董事 -- 吴韬 先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估,并出具专项 意见如下: 根据公司独立董事的关于 2024年度独立性情况的自查报告以及 核查独立董事 2024年度在公司的履职情况。上述人员均未在公司担 任除独立董事外的其他任何职务,也未在公司主要股东及其附属企业 任职,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立、公正判断的关系;不存在影响其独立性的情形。上述人员的配 偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 关于 2024 年度任职独立董事独立性情况评估的专项意见 综上,公司 2024年度任职独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等相关规则中关于独立董事独 立性的要求。 四川金顶(集团) ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—030 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的资料。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—029 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参 加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》； 公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决情况：7 票同 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—031 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76 元，母公司 2024 年度未分 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8722.61万股，累计占流通股比： 24.99%，较上期变化： -47.88万股。 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳朴素至纯投资企业(有限合伙) | 7155.35 | 20.50 | 不变 | | 杨国华 | 430.39 | 1.23 | 66.09 | | 杨骁 | 334.35 | 0.96 | 71.15 | | 朱冬素 | 169.47 | 0.49 | 新进 | | 郭亚仙 | 132.44 | 0.38 | 不变 | | 刘力强 | 126.00 | 0.36 | 新进 | | 钟桂平 | 99.76 | 0.29 | 新进 | | 汤家骏 | 95.40 | 0.27 | 新进 | | 赵吉钢 | 91.04 | 0.26 | 新进 | | 程廷 | 88.41 | 0.25 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、专项审核报告 1-2 二、 四川金顶（集团）股份有限公司2024年度营业收入扣除事项以及 扣除后营业收入金额的专项说明 1-2 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)005163 号 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川 金顶"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《四川金顶 2024 年度营业收入扣除 ...