证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-040 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 689 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,953,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7637 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 的 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 2025 年 5 月 23 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2024年年度股东大会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 02 号 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-039 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 23 日召 开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2024 年年度 股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股 东大会的有关事项通知如下： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 据,宣读股东大会决议 六、会议主要议程： 议案六：关于 2025 年度向金融机构申请综合授 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on its core business of non-metallic mineral mining and processing, while also investing in new projects to enhance its operational efficiency and expand its market presence. Company Overview - Sichuan Jinding (Group) Co., Ltd. is engaged in the mining, processing, and sales of non-metallic minerals, primarily limestone and active calcium oxide [4][5][6]. - The company has a significant limestone mining resource in Emeishan, Sichuan, which is crucial for its production of cement and other industrial materials [11][12]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 356.75 million yuan, an increase of 8.86% compared to the previous year [5]. - The net profit attributable to shareholders was -19.19 million yuan, a decrease in losses by 22.05% year-on-year [5]. - Limestone sales revenue reached 279.25 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 63.92% [10]. Industry Context - The non-metallic mineral industry, particularly limestone, is highly cyclical and dependent on fixed asset investment, with demand fluctuating based on economic conditions [7][8]. - The demand for limestone is closely tied to the construction and cement industries, which are expected to recover as government policies stabilize the real estate market [13]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing the construction of new projects, including the comprehensive utilization of tailings and the establishment of an environmental building materials base in Luoyang [4][18]. - The implementation of a 5G smart mining project aims to enhance operational efficiency and safety in mining operations [4][20]. Future Outlook - The company plans to expand its product offerings and market reach by investing in energy-efficient equipment and enhancing its logistics capabilities [17][19]. - The focus on green and low-carbon technologies aligns with national policies promoting sustainable development and environmental protection [19][20].

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company reported a net loss of 19.19 million yuan for the year 2024, primarily due to macroeconomic factors affecting downstream operations and increased asset impairment provisions [2][3]. Group 1: Company Performance - The company experienced a net profit loss of 19.19 million yuan in 2024, which is a deterioration of 22.05 million yuan compared to the previous year [2]. - The decline in profitability was attributed to insufficient operational activity in the first three quarters due to macroeconomic conditions, increased impairment provisions, and rising costs and taxes [2][3]. Group 2: Future Growth Points - The company is focusing on expanding its business model by leveraging its existing limestone mining resources and logistics capabilities, with ongoing projects aimed at enhancing production capacity and efficiency [3][5]. - New projects include the construction of a comprehensive utilization production line for tailings and an environmentally friendly building materials base, which are expected to contribute to future revenue growth [3][5]. Group 3: Strategic Planning for 2025 - The company plans to improve its business structure and expand its target market, aiming to enhance sustainable operational capabilities and transition towards a green, low-carbon economy [5]. - The strategy includes the development of a complete industrial chain around limestone mining and processing, with a focus on high-quality limestone resources and innovative technologies [5]. Group 4: Industry Context - The limestone industry is characterized by regional competition and is heavily influenced by local economic conditions and infrastructure investments, which affect demand for limestone products [6]. - The company anticipates that the implementation of national policies and economic recovery will boost demand in the cement and construction sectors, positively impacting the limestone market [6].

四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—038 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年年 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年4月26日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公 告》，具体事项详见公司临2025-036号公告。 2025年5月9日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2024年年度的经营成果、财务状况等有关 问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资 ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"）分别于2024年4月26日，2024年5月22 日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申 请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其 中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的 控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临2024-025、027、038、041、047、 050、059、064号，2025-025号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司提供担保进展情况 ■ 三、截至2025年4月30日，公司及子公司2024年度预计担保额度 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—037 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 二、公司2024年度担保进展情况披露 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"） 分别于2024年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议 和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合 授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日）， 合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司 临2024-025、027、038、041、047、050、059、064号，2025-025号公告。 截 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index closing at 3294.02 points, below the five-day moving average, indicating a market correction trend [1]. Group 1: Market Performance - The total trading volume of A-shares reached 7286.82 billion yuan today [1]. - The Shanghai Composite Index experienced a change of -0.03% [1]. Group 2: Stocks Exceeding Five-Day Moving Average - A total of 293 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1]. - Notable stocks with significant deviation rates include: - Xinjin Power (300157) with a deviation rate of 13.12% and a daily increase of 19.92% [2]. - Yintu Network (835508) with a deviation rate of 10.41% and a daily increase of 13.08% [2]. - Lechuang Technology (430425) with a deviation rate of 7.81% and a daily increase of 11.04% [2]. - Other stocks with smaller deviation rates that just crossed the five-day moving average include: - InSai Group, Dongpeng Beverage, and Zhongke Magnetic [1].