证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—024 四川金顶（集团）股份有限公司 名称：四川顺采供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91510100MAC5XBEX2C 类型：其他有限责任公司 法定代表人：裴川 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2023 年 01 月 18 日 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3505 号 关于下属子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日收到下属子公司——四川顺采供应链管理有限公司（以下简称 "顺采供应链"）通知。因业务发展需要，顺采供应链于近期完成了法定 代表人、经营范围等变更的登记注册手续，并取得了成都高新技术产业开 发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；水泥 制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售； ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—023 四川金顶（集团）股份有限公司 关于向控股子公司提供同比例增资的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称"北 川禹顶"）； ● 增资金额：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"四川金顶"）以自有资金向北川禹顶增资人民币 1,100 万元，其他股 东进行同比例增资； ● 本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组； ● 本次增资已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议； ● 风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的 批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续 进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次向控股子公司增资概述 公司下属控股子公司——北川禹顶参与了四川省北川羌族自治县 二、增资方基本情况 公司名称：北川禹创三元发展集团 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—022 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否； ● 日常关联交易对上市公司的影响：四川金顶（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"或"四川金顶"）与关联方发生的日常关联是为满 足公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需。交易按照公平、 公允和市场化原则，价格以市场公允价为基础。不存在损害公司或全体股 东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 2、公司于2025年3月18日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易事项 无需提交公司股东大会审议。 上述日常关联交易的实际发生金额为未经审计金额，具体以公司2024 年年度报告中所披露的数据为准。 （三）2025年度日常关联交易预计情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 名称：四川开物信息 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—021 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 3 月 13 日发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇 新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通 讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会 秘书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）原为公司下 属控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—020 四川金顶（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 3 月 13 日发 出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加 会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）原为公司下属 控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的四川 开物0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司。交易完成后，公司不 再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。由于公司 副总经理 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—019 四川金顶（集团）股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日收到全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称 "快点物流"）通知。因业务发展需要，快点物流于近期完成了法定代表 人、经营范围等变更的登记注册手续，并取得了峨眉山市行政审批局换发 的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 名称：四川金顶快点物流有限责任公司 统一社会信用代码：91511181MA640LRX04 住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内） 经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制 品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料 制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；日用 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—018 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司竞拍采矿权进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、交易概述 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子 公司——北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称"北川禹顶"）于 2025 年 1 月 24 日参与了四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿 权的竞拍并取得采矿权；公司于 2025 年 2 月 6 日收到了绵阳市交易服 务中心出具的《采矿权成交确认书》。具体事项详见公司临 2025-011、 012 号公告。 二、进展情况 2025 年 2 月 28 日，公司控股子公司——北川禹顶与北川羌族自治 县自然资源局签订了《采矿权出让合同》，合同的主要内容如下： （一）交易双方 甲方（出让人）：北川羌族自治县自然资源局 乙方（受让人）：北川禹顶新材料科技有限公司 （二）采矿权基本情况 1、名称：四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿 2、矿种：冶金用白云岩、建筑用白 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于四川金顶（集团）股份有限公司 业绩预告相关事项监管工作函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 关于四川金顶（集团）股份有限公司 业绩预告相关事项监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于近日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司业绩预告相关事项 的监管工作函》（上证公函【2025】0105 号，以下简称"《监管函》"）已收悉。 我们对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"）信 息披露监管工作函所列问题认真进行了落实，现回复如下，： 四川金顶 2024 年度数据未经审计。 一、关于营业收入确认。公司主要业务包括石灰石开采业务、活 性氧化钙生产业务及物流运输业务，此外公司亦开展网络货运业务及 贸易等业务。业绩预告显示，第四季度受区域经济形势影响，公司主 营业务利润率有明显好转。请公司：（1）区分不同业务板块，列示全 年营业收入金额情况、第四季度收入金额及占比、12 月份收入金额及 占比、第四季度收入同比及环比 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—017 四川金顶（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告相关事项的监管工作函 的回复公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公 司"）于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于四川金顶（集团）股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上 证公函【2025】0105 号，以下简称"监管工作函"）。公司董事会高度 重视，会同年审会计师事务所对《监管工作函》提出的问题逐项进行 了分析及核实，具体回复和说明内容如下： 一、关于营业收入确认。公司主要业务包括石灰石开采业务、活 性氧化钙生产业务及物流运输业务，此外公司亦开展网络货运业务及 贸易等业务。业绩预告显示，第四季度受区域经济形势影响，公司主 营业务利润率有明显好转。请公司：（1）区分不同业务板块，列示全 年营业收入金额情况、第四季度收入金额及占比、12 月份收入金额及 占比、第四季度收入同比及环比变动情况，结合 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—016 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子 公司部分股权的议案》，同意以人民币 205,882.60 元的价格将持有的四 川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）0.70%股权转让给北 京新山数字科技有限公司（以下简称"北京新山"）。具体事项详见公司 临 2025-001、003 号公告。 二、交易进展 2025 年 2 月 21 日，公司收到北京新山支付的上述股权转让款，本 次股权转让完成后，公司不再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入 公司合并报表范围。 特此公告。 1 一、交易概述 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025年2月21日 ...