证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-067 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2025 年 9 月 29 日召 开公司 2025 年第三次临时股东大会，并于 2025 年 9 月 13 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公 告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会的股权登记日为：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 30 分 召开地点： ...

证券之星消息，9月15日水泥板块较上一交易日上涨0.49%，四川金顶领涨。当日上证指数报收于 3860.5，下跌0.26%。深证成指报收于13005.77，上涨0.63%。水泥板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600678 | 四川金顶 | 10.24 | 3.33% | 40.40万 | 4.11亿 | | 002205 | 国统股份 | 13.57 | 3.19% | 8.57万 | 1.15 | | 600801 | 华新水泥 | 18.28 | 3.16% | C 40.18万 | 7.22亿 | | 601992 | 金偶隻团 | 1.73 | 2.98% | 142.03万 | 2.44亿 | | 000877 | 天山股份 | 6.67 | 1.52% | 66.23万 | 4.36 Z | | 603616 | 韩建河山 | 5.70 | 1.42% | 13.27万 | 7444.23万 | | 000672 | 上峰水泥 | 8.92 | ...

Group 1 - The stock price of Sichuan Jinding increased by 2.22% on September 15, reaching 10.13 CNY per share, with a trading volume of 81.59 million CNY and a turnover rate of 2.37%, resulting in a total market capitalization of 3.535 billion CNY [1] - Year-to-date, Sichuan Jinding's stock price has risen by 54.89%, with a recent 5-day increase of 1.10%, a 20-day decrease of 6.38%, and a 60-day increase of 26.47% [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" 14 times this year, with the most recent appearance on August 15, where it recorded a net buy of -587.09 million CNY [1] Group 2 - Sichuan Jinding was established on September 7, 1988, and listed on October 8, 1993, primarily engaged in non-metallic mineral mining, processing, and product sales [2] - The main revenue sources for Sichuan Jinding are limestone (86.66%), logistics and transportation (7.41%), calcium oxide (3.16%), rental income (1.43%), and other products [2] - As of June 30, the number of shareholders decreased by 8.03% to 67,700, with an average of 5,156 circulating shares per person, an increase of 8.73% [2] Group 3 - Sichuan Jinding has distributed a total of 155 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]

Group 1 - The company appointed Mr. Niu Ouzhou as the new General Manager, effective from September 12, 2025, following the resignation of Mr. Xiong Jifeng [1][4][10] - The board approved the nomination of Mr. Niu Ouzhou as a candidate for a non-independent director of the board, with the term aligned with the current board until May 4, 2026 [4][5][10] - The company plans to cancel the supervisory board and amend its articles of association to enhance governance and compliance with the latest regulations [8][12][17] Group 2 - The company will hold its third extraordinary general meeting on September 29, 2025, to review the board's proposals, with a record date of September 22, 2025 [24][26][27] - The meeting will combine on-site and online voting, allowing shareholders to participate through the Shanghai Stock Exchange's voting system [27][30] - The company has ensured that all announcements regarding the meeting and related proposals are made in compliance with legal requirements [24][25][40] Group 3 - The company reported a net profit of 26.31 million yuan for the first half of 2025, with significant increases in both revenue and sales volume compared to the previous year [50][51] - The company mined 8.23 million tons of limestone during the same period, marking an increase of 498,590 tons year-on-year [51] - The company aims to focus on green and low-carbon operations, aligning its business strategy with environmental sustainability [48][52]

每经AI快讯，四川金顶（SH 600678，收盘价：9.91元）9月12日晚间发布公告称，公司第十届第二十次 董事会会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东 大会的议案》等文件。 2024年1至12月份，四川金顶的营业收入构成为：建材业占比78.98%，物流业占比10.57%，网络货运占 比6.75%，其他占比3.71%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，四川金顶市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ ...

四川金顶（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）以及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会四川证监局和上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 章 程 (2025 年 9 月拟修订) | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | | 第一节 | 股 东 4 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 8 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 10 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事和董事会 | 13 | | 第一节 | 董 事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第三节 | 独立董事 | 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保障，促进公司规范运作，更好 地维护公司及广大投资者的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步明确董事会的职责权，规范董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （ ...

一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司 实际情况，经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次 会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《公司监事会 议事规则》，公司治理等相关规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不 再适用。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—064 四川金顶（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月12日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一 ...