召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会的股权登记日为：2025年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-053 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—051 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 7 月 31 日发出，会议于 2025 年 8 月 5 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘 书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的 议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物信息"）原为公司 下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带 责任担保本金余额共计 1700 万元，具体情况详见下表： ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第十八次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 7 月 30 日发出，会议于 2025 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事 会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议 案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物信息"）原为公司下属 控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保 本金余额共计 1700 万元，具体情况详见下表： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—050 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 具体事项详见同日披露的公司临2025-052号公告。 单位：人民币万元 | 被担保方 | 融资机构 | /债权 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一049 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"）分别于2025年4月24日，2025年5月23 日召开公司第十届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构 申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。自公司2024年年度股东大会审议通过之 日起12个月内（即2025年5月23日-2026年5月22日）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供 应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。其中，为资产 负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司 提供担保的额度不超过15,000万元。相关事项详见公司临2025-029、033、040号公告。 二、公司2025年度担保进展情况披露 截至2025年7月31日，公司及子公司2025年度对 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—049 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 截至2025年7月31日，公司及子公司2025年度对外提供担保进展情况。 单位：人民币万元 | | | | 担保方对 | 被担保方 | | 担保协 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 被担保方 | 担保方 | 应的担保 | 与上市公 | 融资机构/债权人 | 议债权 | 本金 | | 号 | | | 方式 | 司的关联 | | 本金金 | 余额 | | | | | | 关系 | | 额 | | | | 四川顺采建 | 四川金 | 连带责任 | 全资子公 | 中国邮政储蓄银 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 筑材料有限 | 顶 | 保证 | 司 | ...

Group 1 - The stock price of Sichuan Jinding closed at 9.53 yuan on July 30, down 0.27 yuan, representing a decline of 2.76% [1] - The trading volume on that day was 389,948 hands, with a transaction amount of 374 million yuan, and a turnover rate of 11.17% [1] - The company belongs to the cement and building materials sector, primarily engaged in the mining, processing, and sales of non-metallic minerals [1] Group 2 - The total market capitalization of the company is 3.326 billion yuan, with a price-to-earnings ratio of 46.11 times and a price-to-book ratio of 13.14 times [1] - In response to investor inquiries about involvement in robotics and unmanned mining vehicles, the company clarified that its main business remains focused on non-metallic mineral mining, processing, and sales [1] Group 3 - On July 30, the net outflow of main funds was 35.984 million yuan, accounting for 1.08% of the circulating market value [2]

关于控股子公司营业执照变更的公告 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—048 四川金顶（集团）股份有限公司 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公 司增资的议案》。同意对公司控股子公司——北川禹顶新材料科技有限公 司（以下简称"北川禹顶"）进行同比例增资（公司增资 1,100 万元，北 川禹创三元发展集团有限公司增资 1,057 万元），北川禹顶注册资本由 5,843 万元增加到 8,000 万元，双方持股比例保持不变。具体事项详见公 司临 2025-020、023 号公告。 法定代表人：黄强 注册资本：捌仟万元整 成立日期：2024 年 11 月 21 日 住所：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号 406 室 近期，北川禹顶根据上述同比例增资事项要求及其业务发展需要，完 成了注册资本、法定代表人等变更的登记注册手续，并取得了北川羌族自 ...

Overview - Sichuan Jinding (Group) Co., Ltd. plans to introduce investors for capital increase in its subsidiary, Sichuan New Industry Green Hydrogen Technology Co., Ltd. [1][2] - The investment amount is 60 million yuan, with 1.06172 million yuan added to registered capital and 58.93828 million yuan to capital reserve, resulting in a new registered capital of 11.67892 million yuan [1][2][8] - After the capital increase, the investor, Fengxian Future Industry Investment Fund Partnership, will hold 9.091% equity in New Industry Green Hydrogen [1][2][8] Capital Increase Details - The capital increase is not related to any connected transactions and does not constitute a major asset restructuring as per regulations [1][3] - The board of directors approved the capital increase without needing a shareholders' meeting, with all seven attending directors voting in favor [3][4] - The shareholding structure before and after the capital increase shows a decrease in Sichuan Jinding's stake from 48.04% to 43.668% [2][3] Investor Profile - Fengxian Future Industry Investment Fund Partnership is a limited partnership with a total contribution of 2 billion yuan, established on January 20, 2025 [4][6] - The fund's recent financial data indicates a significant increase in total assets and net assets from December 31, 2024, to March 31, 2025 [6][7] Business Impact - The capital increase aligns with the strategic development plan of New Industry Green Hydrogen, enhancing its production and delivery capabilities [1][2][8] - The company will not change its consolidated financial statement scope, and the capital increase is expected to positively impact its market competitiveness [1][8] Financial Projections - The investment agreement includes performance commitments, such as achieving a minimum invoiced revenue of 178 million yuan within 90 days post-capital increase and specific net profit targets for the following years [10][12] - The agreement stipulates that if performance targets are not met, the investor has the right to request a buyback of their shares [12][13]

Investment Overview - Sichuan Jinding (Group) Co., Ltd. plans to establish a wholly-owned subsidiary, Xuzhou Fenggong Equipment Technology Co., Ltd., through its subsidiary Sichuan New Work Green Hydrogen Technology Co., Ltd. [1][2] - The registered capital for Xuzhou Fenggong is set at 10 million yuan, fully owned by New Work Green Hydrogen [1][2]. - This investment does not involve related party transactions and does not constitute a major asset restructuring as defined by the relevant regulations [1][2]. Recent Investment Activities - In the past 12 months, Sichuan Jinding has made several investments, including: - 2 million yuan in Putaite (Jiangsu) Technology, acquiring 10% equity [2]. - 5 million yuan in Sichuan Shunhong Mining, acquiring 100% equity [2]. - 3.5 million yuan in Sichuan Aochuang Green Vibration Ecological Environmental Protection Technology, acquiring 35% equity [2]. - 29.8 million yuan in Beichuan Yuding New Materials Technology, acquiring 51% equity [2]. - 1.1 million yuan in Sichuan New Work Energy Service, acquiring 49% equity [2]. - 500 million yuan in Deyang New Work Green Energy Intelligent Equipment Technology, acquiring 100% equity [2]. - 10 million yuan in the newly established Xuzhou Fenggong [2]. New Subsidiary Details - Xuzhou Fenggong will be a limited liability company with a registered capital of 10 million yuan, located in Jiangsu Xuzhou Fengxian Economic Development Zone [4]. - The business scope includes technology services, industrial automation control system manufacturing, battery manufacturing, and various equipment sales and services [4]. Strategic Purpose and Impact - The establishment of Xuzhou Fenggong aligns with New Work Green Hydrogen's strategic planning and business development needs, aiming to enhance production and delivery capabilities [5]. - This investment is expected to improve the market competitiveness of New Work Green Hydrogen without adversely affecting the company's financial and operational status [5].

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—047 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司 或四川金顶"）下属控股子公司四川新工绿氢科技有限公司（简称"新 工绿氢"）拟投资设立徐州丰工装备技术有限公司（暂定名，具体名称 以登记注册为准，以下简称"徐州丰工"）； ● 投资金额：徐州丰工注册资本为 1000 万元，由新工绿氢持股 100%，本次投资将增加公司合并报表范围； ● 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组； ●根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议； ● 风险提示：本次对外投资设立子公司的经营情况可能受到宏观 政策、经济环境、市场环境以及经营管理多方面因素的影响。存在不确 定性，敬请投资者注意投 ...