本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 368,421,440.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币 2,017,694,089.81 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 188,802,106.87 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,340,854,810 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 174,311,125.30 元（含税）。本年度公司累计现金分红 375,439,346.80 元，现金分红比例为 101.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 ...

百川能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，勤勉、忠实地履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发 挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年工作回顾 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，所有议案均获得全票通过，会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议具体情况如下： 第十一届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 6 日召开。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》《关于 2022 年度 利润分配预案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬的议案》《2023 ...

关于百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10136 号 百川能源股份有限公司全体股东： 百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10136 号 专项报告 第 1 页 我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"百川能源")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10134 号的无保留意 见审计报告。 百川能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编 ...

公司第十一届董事会审计委员会成员为独立董事叶陈刚教授、独立董事任宇 飞先生和非独立董事朱杰先生，其中主任委员由具有会计专业资格的叶陈刚教授 担任。审计委员会成员未在公司担任高级管理人员，独立董事委员人数占委员会 成员半数以上，符合《上市公司独立董事管理办法》规定。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自参加，审议 并提交董事会讨论的具体事项如下： 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定要求，认真开展 工作，勤勉履行职责，维护公司及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 2 月 24 日，第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过 了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年年度报告及其摘要》 《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 ...

百川能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李伟林） 作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关 规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维 护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 李伟林，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程 师。2005 年至 2015 年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气 公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副 部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播 专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油 学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防 护工 ...

本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-007 百川能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需 要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易预计金额可内部调剂 使用（包括不同类型间的关联交易）。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年度实际发 生金额（万元） 2023 年度预计金 额（万元） 向关联人销售产品 廊坊恒通建筑安装 工程有限公司 98.92 300 向关联人提供劳务 廊坊恒通建筑安装 工程有限公司 105.49 200 向关联人提供劳务 百川城市建设开发 集团有限公司 1.79 300 向关联人销售产品 百川城市建设开发 集团有限公司 - 200 接受关联人提供的 劳务 永清县恒 ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-005 百川能源股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日以现 场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面递交、邮件或 微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福有 主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为，《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规 和公司内部 ...

百川能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶陈刚） 作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关 规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维 护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生 导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大 学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者， 中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学 院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事， 兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学 位办 ...

百川能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行评估如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-003 百川能源股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司实际控制人王东海先生及一致行动人持有公司股份 732,758,144 股， 占公司总股本的 54.65%，本次质押完成后累计质押股份数量为 506,620,000 股，占其持有公司股份的 69.14%。 2024 年 4 月 2 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实 际控制人王东海先生发来的通知，现将相关信息披露如下： 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，实际控制人王东海先生及一致行动人累计质押股份情 况如下： 二、公司实际控制人质押情况 公司实际控制人及一致行动人累计质押股份数量为 506,620,000 股，占其所 持股份的 69.14%；未来半年内将到期的质押股份数量为 292,510,000 ...