本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024 年第三季度报告》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-037 百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日 以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以 书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年第三季度报告》 2、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《舆情管理制度》详见上 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-036 注：表中部分合计数与各加数直接相加之和存在尾差系四舍五入所致。 2 百川能源股份有限公司 关于股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贤达实业 | 5%以上第一 | 78,267,836 | 5.84% | 非公开发行取得：75,439,080 | 股 | | | 大股东 | | | 集中竞价交易取得：2,828,756 | 股 | 贤达实业因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 40,225,644 股，即不超 过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 13,408,548 股， 拟通过大宗交易方式减持不超过 26,817,096 股。 1 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-035 百川能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/24 | － | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施时的公司总股本1,340,854,810股为基数，每股派发现金红利0.09 ...

百川能源股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 10 月 1 信息披露义务人声明 股票简称：百川能源 股票代码：600681 信息披露义务人一：荆州贤达实业有限公司 住所：荆州市沙市区北京西路 192 号天然气大厦 4 楼 通讯地址：荆州市沙市区北京西路 192 号天然气大厦 4 楼 信息披露义务人二：荆州市景湖房地产开发有限公司 住所：沙市区北京西路 192 号（天然气大厦） 通讯地址：荆州市沙市区北京西路 192 号天然气大厦 4 楼 权益变动性质：股份减少 上市公司名称：百川能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在百川能源股份有限公司（以下简称"百川能 源"、"上市公司"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-034 百川能源股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人 1：荆州贤达实业有限公司 住所：荆州市沙市区北京西路 192 号天然气大厦 4 楼 法定代表人：朱伯东 信息披露义务人 2：荆州市景湖房地产开发有限公司 住所：沙市区北京西路 192 号（天然气大厦） 法定代表人：朱伯东 （二）信息披露义务人持股变动情况 2018 年 8 月 1 日-2018 年 10 月 31 日，贤达实业通过集中竞价方式增持公司 股份 2,020,540 股，增持资金为其自有资金或合法自筹资金。贤达实业及一致行 动人景湖房地产合计持股数量由 67,356,321 股增加至 69,376,861 股，持股比例由 本次权益变动系股东增持、公司总股本变动以及股东减持所致，不涉及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-033 百川能源股份有限公司 关于控股股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 百川资管 | 512,608,484 | 38.23% | 王东海为百川资管的实 | | | 王东海 | 177,450,696 | 13.23% | 际控制人，王东江、王 | | | 王东江 | 22,414,526 | 1.67% | 东水为王东海的兄弟， | | | 王东水 | 19,938,281 | 1.49% | 王文泉为王东海的叔 | | | 王文泉 | 346,157 | 0.03% | 叔。 | | | 合计 | 732,758,144 | 54.65% | — | 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（ ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-032 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 8 日分别召开第十一届董事会第 十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的 议案》，同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公 司为公司提供担保总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司阜阳国祯燃气有限公司（以下简称"阜阳燃气"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为阜阳燃气担保 金额 22,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累 计为阜阳燃气提供担保 37,600 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 日起至 2024 年年度股 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-031 百川能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,141,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5994 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开 ...

Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0116 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0116 号 致：百川能源股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受百川能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"百川能源"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 百川能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公 司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户信息（如证券账户卡）等证件按股东大会通知登记时间办 理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与 本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至静音状态 ...