一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计领域工 作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百川 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟林 先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伟林,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上天然气行业 经营管理工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任宇飞,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律相关工 作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

百川能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会 议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。 二、2024 年度年审会计师事务所的履职情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履 行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的 核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 一、2024 年度经营情况讨论与分析 2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生 产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速居世界主要经济体前列。本年度， 百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举 措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。 报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交 易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。 董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人百川能源股份有限公司董事会,现提名李伟林先生、叶陈 刚先生、任宇飞先生为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任百川能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与百川能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,分别具有5年以上管理、会计、法 律等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

百川能源（600681）公告，2024年营业收入50.91亿元，同比下降2.54%。归属于上市公司股东的净利润 3.19亿元，同比下降13.41%。基本每股收益0.2379元／股。拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记 日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。 ...

百川能源股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）持有 公司股份 474,273,984 股，占公司总股本的 35.37%。本次质押完成后， 百川资管及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其持有公 司股份的 68.71%。 2025 年 4 月 15 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东百川资管发来的通知，现将相关信息披露如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-008 截至本公告日，控股股东百川资管及一致行动人累计质押股份情况如下： 二、上市公司控股股东股份质押情况 公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其所持 股份的 68.71%；未来半年内将到期的质押股份数量为 314,130,000 股，占其所持 股份的 45.24%，占公司总股本的 23 ...

百川能源（600681）公告，控股股东百川资管持有公司股份4.74亿股，占公司总股本的35.37%。本次质 押完成后，百川资管及一致行动人累计质押股份数量为4.77亿股，占其持有公司股份的68.71%。2025年 4月14日，百川资管质押1.63亿股，占其所持股份的34.37%，占公司总股本的12.16%，质押起始日为 2025年4月14日，质权人为兴业银行股份有限公司北京双井支行，质押融资资金用于补充流动资金。 ...