证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-010 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日以 现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面递交、邮件 或微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福 有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为，《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规 和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024 年 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（w ...

百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-009 独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书 面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年度董事 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-011 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 319,023,081.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币 2,041,729,113.37 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,121,810.57 元。 经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,340,854,810 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 194,423,947.45 元（含税）。本年度公司累计现金分红 315,100,880.35 元，现金分红比例为 98.77%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚 ...

百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10189 号 百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10189 号 百川能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了百川能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 李洪勇 420003204565 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序 ...

百川能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《百川能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会的职权 董事会应当在公司股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严格的 审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东会批准。 股东会授权董事会决定下列交易事项： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但交易涉及的资产总额（同时存在账 面值和评估值的，以高者为准）占公司 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李伟林） 本人作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章 程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 李伟林，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工 程师。历任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委 书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助 理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》 编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育 委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油 气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和 论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事，中国通用机 ...

百川能源股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事 会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制的内容包括： 1 （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二） 提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三） 保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平 ...

百川能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《百川能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司对控股子公司、公司对控股子公司 以外的单位以及各控股子公司相互之间提供的保证、抵押或质押。具体种类包括 但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第三条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其应执行本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况做 出专 ...

第一章 总则 第一条 为强化百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《百 川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作 细则。 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，独立董事中至少有一名独立董事具有会计专业背景。审计 委员会成员应该具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

百川能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件规定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其 他股东行使表决权； （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一） ...