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百川能源(600681) - 百川能源信息披露事务管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范百川能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 信息披露事务管理,提高信息披露事务管理水平和质量,保证公司及时、公平、 真实、准确、完整地披露信息,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规, 以及《百川能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息及证券监管部门要求披露的信息;所称"披露"是指在规定 的时间内在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定条件的媒体上,以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息; 所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的 ...
百川能源(600681) - 百川能源薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-29 08:34
第一章 总则 第一条 为进一步建立健全百川能源股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,促进公司规范运作, 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"),并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 百川能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成,其中二名委员由独立董事担任, 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会 会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当具备以下条件: (一)熟悉国家有关法律、法规,熟悉公司的经营管理,具备薪酬与考核方 面的知识和经验; (二)诚信廉洁、忠于职守,能够为维护公司和股东权益积极开展工作; (三)具备较强的 ...
百川能源(600681) - 百川能源非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 百川能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范百川能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为,加强信息 披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,根 据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交 易商协会(以下简称"交易商协会")《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》、公司章程及相关法律法规、自律性规范文件,制定本制 度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"(以下简称"债务融 资工具"),是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定 在一定期限内还本付息的有价证券,包括但不限于超短期融资券、短期融资 券、中期票据等。 第三条 本制度所称"信息披露",是指在债务融资工具发行时或存续期 限内,监管机构所要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信 息,须按照交易商协会的要求在规定的时间、规定的媒介、以规定的方式向 银行间市场公布。 第二章 信息披露内容及标准 第一节 发行的信息披露 第四条 公司发行债务融资工具 ...
百川能源(600681) - 百川能源提名委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-29 08:34
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究公 司董事和高级管理人员选择标准和程序,并提出建议。本制度所称高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事为二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 百川能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理 人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《百川能源股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关法律法规要求,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名 委员会"或"委员会"),并制定本工作细则。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 公司章程所规定的独立性,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 1 / 4 第三章 ...
百川能源(600681) - 百川能源投资者关系管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百川能源股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的有效沟通,促进公司完善治理,提高公司质量,切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法 规、规范性文件规定及《百川能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资 者,尤其为中小投资者 ...
百川能源(600681) - 百川能源独立董事专门会议工作制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百川能源股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用,保护中小股东及利益相关者的 利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《百川能源股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第五条 除审议本制度第四条规定的事项外,独立董事还可以根据需要召开 专门会议对与中小股东权益密切相关的其他事项进行研究讨论。 第三章 议事规则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议: 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。前款第(四)项至第(七)项, 应当经独立董事专门会议审议通过后 ...
百川能源(600681) - 百川能源内部审计制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强百川能源股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 明确内部审计机构和人员职责,保证审计质量,促进经营管理,提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《百川能源股份有限公司章程》的规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定,防范和 控制公司风险,增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要 的内部控制 ...
百川能源(600681) - 百川能源董事离职管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 第五条 如存在下列情形,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关法规另 有规定的除外: (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠 缺会计专业人士; 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序, 确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《" 证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《百川能源股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞职,董事辞职 ...
百川能源(600681) - 百川能源募集资金管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计部门没有按前款规定提交检查结果报告的,应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 "募集资金专户")集中管理和使用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其 1 / 9 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 和管理,提高募集资金使用的效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《百川能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励 ...
百川能源(600681) - 百川能源子公司管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百川能源股份有限公司(以下简称"公司" )对子公司的管 理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范运 作和健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《百川能源股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人主体资格的公司,包括全资子公 司和控股子公司。 全资子公司,是指公司在该子公司中持股比例为100%的子公司。 控股子公司,是指公司持股在50%以上,或未达到50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人,依据中国证券监督管理委员会(以下称"中国监 会")和上海证券交易所(以下称"上交所")对上市公司规范运作和法人治理结 构的要求,以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理,对投资企 业依法享有投资收益、重大事项 ...