独立董事候选人声明与承诺 本人任宇飞,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律相关工 作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计领域工 作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履 行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的 核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 一、2024 年度经营情况讨论与分析 2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生 产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速居世界主要经济体前列。本年度， 百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举 措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。 报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交 易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。 董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伟林,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上天然气行业 经营管理工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和 ...

百川能源（600681）公告，2024年营业收入50.91亿元，同比下降2.54%。归属于上市公司股东的净利润 3.19亿元，同比下降13.41%。基本每股收益0.2379元／股。拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记 日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。 ...

百川能源股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）持有 公司股份 474,273,984 股，占公司总股本的 35.37%。本次质押完成后， 百川资管及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其持有公 司股份的 68.71%。 2025 年 4 月 15 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东百川资管发来的通知，现将相关信息披露如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-008 截至本公告日，控股股东百川资管及一致行动人累计质押股份情况如下： 二、上市公司控股股东股份质押情况 公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其所持 股份的 68.71%；未来半年内将到期的质押股份数量为 314,130,000 股，占其所持 股份的 45.24%，占公司总股本的 23 ...

百川能源（600681）公告，控股股东百川资管持有公司股份4.74亿股，占公司总股本的35.37%。本次质 押完成后，百川资管及一致行动人累计质押股份数量为4.77亿股，占其持有公司股份的68.71%。2025年 4月14日，百川资管质押1.63亿股，占其所持股份的34.37%，占公司总股本的12.16%，质押起始日为 2025年4月14日，质权人为兴业银行股份有限公司北京双井支行，质押融资资金用于补充流动资金。 ...

百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理杨轶男先生的书面辞职报告。因个人原因，杨轶男先生申请辞去公司副总经理 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，杨轶男先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-007 百川能源股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 杨轶男先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发 挥了重要作用。公司及董事会对杨轶男先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-006 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司永清百川拟向中国工商银行股份有限公司永清支行（以下简 称"工商银行"）申请借款。2025 年 3 月 25 日，百川燃气与工商银行签署《最高 额保证合同》，为永清百川提供 15,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为 永清百川提供的担保余额为 47,000 万元，可用担保额度为 8,000 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司永清县百川燃气有限公司（以下简称"永清百川"）、百川燃气有限 公司（以下简称"百川燃气"）、天津武清百川燃气销售有限公司（以下 简称"武清百川"）、三河市百川新能源有限公司（以下简称"三河新能 源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为永清百川担保 金额 15,000 万元、为百川燃气担保金额 18,0 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-005 百川能源股份有限公司 关于股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 曹飞先生因个人投资及资金安排需求，计划减持公司股份不超过 40,225,644 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 13,408,548 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 26,817,096 股。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体减持前基本情况 股东 名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 曹飞 5%以上非第一 大股东 122,305,378 9.12% 协议转让取得：64,244,141 股 非公开发行取得：46,132,652 股 集中竞价交易取得：11,928,585 股 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，曹飞先生持有百川能源股份 有限公司（以下简称"公司"）股份 122,305,378 股，占公司总股本 9.12%， 全部为无限售条件流通股。 减持计 ...