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百川能源(600681) - 百川能源董事会秘书工作细则(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进百川能源股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《百川 能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,为公司与上海证券交易所的指 定联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责,忠实、勤勉地履行职责,承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作 职权,并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职条件: (一)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (二)具有良好的个人品质和职业道德; (三)取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书; (四)具备履行职责所必需的工作经验; (五)法律、法规及上海证券交易所规定的其它条件。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书: (一)《上市规则》第4.3.3条规定的不得担 ...
百川能源(600681) - 百川能源独立董事年度报告工作制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为了进一步完善百川能源股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,健全内部控制制度,充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用, 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《百川能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《百川能源股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应依照有关法律、行政法规 及《公司章程》等有关规定,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责地开展工 作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第三条 年度报告编制期间,公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件,不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 在年度报告工作期间,独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解上 市公司的生产经营和规范运作情况,公司应配合独立董事工作的需要,并尽量安排 独立董事实地考察。 第五条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计 师")进场之前,公司应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面文件及其 它相关资料。 第 ...
百川能源(600681) - 百川能源外部单位报送信息管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强百川能源股份有限公司(以下简称"公司")定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,规范 外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《百川能源股份有限公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公 司《投资者关系管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指外部单位是指除公司以外的其他单位,包括但不限于公 司的大股东、实际控制人、政府有关部门、证券监管部门和自律组织、媒体等外 部单位。 第三条 本制度所指的信息是指对公司证券及其衍生品价格可能产生影响的 信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大 事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构,董事会办公室 为公司向外部单位报送信息管理的日常工作部门。 第二章 对外信息报送和使用的管理及流程 ...
百川能源(600681) - 百川能源证券投资管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司(以下简称"公司")的证券投资行为, 建立完善有序的投资决策管理机制,强化风险控制,保证公司资金、财产安全, 维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等有关法律、法规和规范性文件及《百川能源股份有限公司章程》(以下简 称《" 公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。公司 及其下属公司拟进行证券投资的,须严格根据公司的授权流程以及本制度决策权 限履行审批和披露程序,未经审批不得进行证券投资。 第三条 本制度所称"证券投资",是指公司在法律法规规定允许的情况下, 在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率和收益最大化为原则,在境内外 证券市场投资证券、衍生品的行为,包括但不限于参与新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券投资 行为。 第 ...
百川能源(600681) - 百川能源总经理工作细则(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进百川能源股份有限公司(以下简称"公司" )经营管理的制度 化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》及《百川能源股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行忠实 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理,对公司 董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利, 以保证: (一)依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权; (二)以诚信原则对公司董事会负责; (三)执行公司股东会、董事会决议; 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。总经理对 董事会负责,副总经理、财务总监对总经理负责。 第五条 有下列情况之一的,不得担任公司的总经理或其他高级管理人员: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,或者因 ...
百川能源(600681) - 百川能源战略委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应百川能源股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《百川能源股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会(以下简称"战略 委员会"或"委员会"),并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员应当具备以下条件: (一)熟悉国家有关法律、法规,熟悉公司的经营管理,具备战略规划方面 的知识和经验; (二)诚信廉洁、忠于职守,能够为维护公司和股东权益积极开展工作; (三)具备较强的综合分析和判断能力,具备独立工作能力。 第六条 ...
百川能源(600681) - 百川能源年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高百川能源股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质 量和透明度,根据有关法律、法规、规范性文件及《百川能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第六条 有下列情形之一的,应当追究责任人的责任: (一)违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规范性文件的规定,使年报信 息披露发生重大差错或造成不良影响的; (二)违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等, ...
百川能源(600681) - 百川能源总经理办公会议事规则(2025年8月)
2025-08-29 08:34
第二章 会议召开 第三条 总经理办公会原则上每两周召开一次,必要时可召开临时会议。 如遇下列情况之一,可召开总经理办公会临时会议: (一)董事长提出时; 百川能源股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范百川能源股份有限公司(以下简称"公司")总经理办 公会议事程序,保证经营层议事决策民主化、科学化和规范化,依据《百川能 源股份有限公司章程》(以下简称"章程")等有关规定,结合公司组织机构实 际情况,特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会议事规则是公司经理层对董事会授权下的公司经营管 理中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总经理负责制的前提下, 坚持依法议事、权责统一的原则,以达到互相协调、科学决策、高效运行的管 理目标。 (二)总经理认为必要时; (三)有重要经营事项必须立即决定时; (四)有突发事件发生时; (五)其他须召开总经理办公会的情况。 第四条 总经理办公会由总经理主持,总经理因故不能出席会议,应当由总 经理指定副总经理代其召集并主持会议。 第五条 参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保 密的议事内容和讨论情况,不得以任何方式泄露和传播。 ...
百川能源(600681) - 百川能源内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月)
2025-08-29 08:34
百川能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件以 及公司信息披露管理制度、保密政策等相关规定。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定,涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于: 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的"公开、公平、公正"原则, 保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规,并依据《百川能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《信息披露事务管理制度》的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整,董事长为主要责任人。董事会秘 ...
百川能源:8月28日融资净买入120.79万元,连续3日累计净买入904.14万元
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-29 02:48
证券之星消息,8月28日,百川能源(600681)融资买入521.59万元,融资偿还400.81万元,融资净买入 120.79万元,融资余额1.31亿元,近3个交易日已连续净买入累计904.14万元,近20个交易日中有15个交 易日出现融资净买入。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动 (元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-28 | 1.31亿 | 120.83万 | 0.93% | | 2025-08-27 | 1.30亿 | 342.61万 | 2.71% | | 2025-08-26 | 1.26亿 | 447.27万 | 3.67% | | 2025-08-25 | 1.22亿 | 218.63万 | 1.82% | | 2025-08-22 | 1.20亿 | -264.40万 | -2.16% | 小知识 融资融券:融资就是证券公司借钱给投资者买股票,到期将本金和利息一同还了就行,融券可以理解成 是投资者借股票来卖的意思,到期把股票还回来并支付利息。一般来说,投资者会出于看好股价而融资 买入股票,看空股价而融券卖出股票。 | 交易 ...