百川能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《百川能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会的职权 董事会应当在公司股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严格的 审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东会批准。 股东会授权董事会决定下列交易事项： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但交易涉及的资产总额（同时存在账 面值和评估值的，以高者为准）占公司 ...

百川能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《百川能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司对控股子公司、公司对控股子公司 以外的单位以及各控股子公司相互之间提供的保证、抵押或质押。具体种类包括 但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第三条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其应执行本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况做 出专 ...

叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士 生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武 汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问 学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国 际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立 董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国 务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书 长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有 《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。 本人作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司 章程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任宇飞） 本人作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章 程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 任宇飞，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师 非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区 人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股 份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立 性情况进行了自查。2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未在公司担任除 ...

百川能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 百川能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈学伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人 民币1.45元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2024年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-020 百川能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份 有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试 的结果计提了相关资产的减值准备。公司 2024 年度对各项资产计提减值准备共 计 4,327.59 万元，具体情况如下： | 报表项目 | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损 ...

2024 年 3 月 29 日，第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2024 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预 计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》共 13 项议案。 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件规定和《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定要求，百川能 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工 ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018 百川能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届满。 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事 会由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福 有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东 大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 二、独立董事 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇 飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司股东负责的 态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极开展 相关工作，并对公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等事 项进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了 有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年工作回顾 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会完成 2 名监事补选工作，监事会的人数和人员构成符 合法律法规要求。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，对公司决策程序、公司内部 控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为，公司内部制 度健全，能够严格依法规范运作。董事会运作规范，决策程序合法有效，能够切 实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控 制有效运行，不存在违反法律 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-017 百川能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百川能源股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》 ...