Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, including the revision of the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board [2]

Group 1 - The core point of the article is that Shanghai Sanmao announced the approval of multiple proposals, including the election of the chairman of the twelfth board of directors during its first meeting [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 1, indicating a significant corporate governance decision [2] - The meeting was part of the company's twelfth board of directors, highlighting a transition in leadership [2] - The decision reflects the company's ongoing efforts to strengthen its management structure [2]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 1 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过并生效） 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东的一般规定 9 | | 第三节 股东会的一般规定 15 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 股东会的召开 22 | | 第七节 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 董事和董事会 32 | | 第一节 董事的一般规定 32 | | 第二节 董事会 37 | | 第三节 独立董事 42 | | 第四节 董事会专门委员会 46 | | 第六章 高级管理人员 48 | | 第七章 党的建设工作 51 | | 第一节 党组织的机构设置 51 | | 第二节 公司党委职权 52 | | 第三节 公司纪委职权 54 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 5 ...

上海三毛企业(集团)股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 1 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 董事会的职权与议事范围 第四条 董事会行使下列职权： — 1 — （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月 1 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司选举董事（不 包括职工董事，下同）行为，保证股份充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举 两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选 董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议 案。 第四条 在下列情况下，公司股东会选举董事时应当采取累 积投票制： 1. 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 分之三十及以上； 2. 选举两名以上独立董事。 公司董事会应当在召 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 1 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第二章 股东会的职权和议事范围 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； — 1 — （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

上海三毛企业(集团)股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月 1 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进公司规范化运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定以及公司章程，制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程以及本制 度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举 吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事，选举杨克 泉、张勇、刘志强为公司第十二届董事会独立董事。前述人员与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事易珽，共同组成公司第十二届 董事会。 第十二届董事会董事简历详见公司于 2025 年 7 月 17 日、2025 年 7 月 24 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海 三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时 会议决议公告》（临 2025-032）和《关于职工代表董事选举结果的公 告》（临 2025-038）。 （二）选举董事长 战略与可持续发展（ESG）委员会（5 人）：吴重晖、方果、何贵 云、杨克泉、刘志强，吴重晖为主任委员（召集人）。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

900922 三毛 B 股 证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-039 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇 铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 5 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 129 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,916,105 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 57,154,904 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,761,201 | | 3、出席会议的股东 ...

北京华泰(上海)律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 北京华泰(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海三 毛企业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本 所许竞伟律师、刘梅芳律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会进行法律见证,并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》、现行《上海三毛企业(集 团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、 法规等规范性文件的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于 本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格、表决程序、表决结果的合法性发表法律意见,不 对本次股东大会所审议的议案及相关文件的内容及 ...