一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨克泉，已充分了解并同意由提名人重庆轻纺控股（集 团）公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 事、独立监事的通知》的 ...

本人刘志强，已充分了解并同意由提名人重庆轻纺控股（集 团）公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张勇，已充分了解并同意由提名人重庆轻纺控股（集团） 公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二） ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市丰台区丽泽 路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人；2024年收入总额（经 审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元， 证券业务收入（经审计）33,220.05万元；2024年 ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 16 日召开公 司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议（通讯方式），审议通过《关 于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订部分公司治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规 的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本 次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关 职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监 事会议事规则》相应废止。 二、《 ...

| 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 900922 | 三毛 B 股 | | 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东 ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称： 上海三毛 | | | 编号：临 2025-032 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 五次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 7 月 16 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。 ...

如有疑问，请联系董事会办公室，联系电话：021-63059496。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：上海三毛每股派发现金红利0.015元（含税） 公司公告汇总 上海三毛企业（集团）股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告，主要内容如下： 截至2025年7月11日收盘，上海三毛（600689）报收于12.16元，较上周的12.08元上涨0.66%。本周，上 海三毛7月11日盘中最高价报12.25元。7月7日盘中最低价报11.88元。上海三毛当前最新总市值24.44亿 元，在综合板块市值排名15/19，在两市A股市值排名4749/5149。 本周关注点 A股每股现金红利0.015元，B股每股现金红利0.002092美元（含税） A股股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月15日 B股股权登记日为2025年7月17日，最后交易日为2025年7月14日，除权（息）日为2025年7月15 日，现金红利发放日为2025年7月25日 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

Core Viewpoint - Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. has announced a cash dividend distribution plan for its shareholders, detailing the amount per share and relevant dates for A and B shares [1][2]. Dividend Distribution - The cash dividend for A shares is set at 0.015 CNY per share, while for B shares, it is 0.002092 USD per share, both amounts inclusive of tax [1][2]. - The total cash dividend to be distributed amounts to 3,014,870.15 CNY, based on a total share capital of 200,991,343 shares [2]. Relevant Dates - For A shares, the record date is July 14, 2025, and the ex-dividend date is July 15, 2025 [2]. - For B shares, the record date is July 17, 2025, with the ex-dividend date also on July 14, 2025, and the dividend payment date on July 25, 2025 [2]. Taxation Information - For individual A share holders, no personal income tax will be withheld at the time of dividend distribution; tax will be calculated based on the holding period upon stock transfer [4][5]. - For qualified foreign institutional investors (QFII) holding A shares, a 10% corporate income tax will be withheld, resulting in a net dividend of 0.0135 CNY per share [5][6]. - B share dividends will be subject to a 10% withholding tax for non-resident enterprises, leading to a net dividend of 0.001883 USD per share after tax [6][9].

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-031 900922 |三毛 B 股 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 6 月 20日的2024年年度股东大会审议 通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 放日 | | Ａ股 | 2025/7/14 | － | 2025/7/15 | 2025/7/15 | | Ｂ股 | 2025/7/17 | 2025/7/14 | | 2025/7/25 | 差异化分红送转： 否 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利 ...