| 证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 担法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本次会议是否有否 ...

特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 29 日任期届满。鉴于相关换届 选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会将适当延期进行换届选举。董事会各专门 委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继 续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序，并及时履 行相应的信息披露义务。 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年六月二十一日 ...

北京华泰(上海)律师事务所 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 06 月 20 日 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 北京华泰(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海三 毛企业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所许竞伟律师、步丰川律师出席公司 2024 年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,对本次股东大会进行法律见证,并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》、现行《上海三毛企业(集团) 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法 规等规范性文件的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于 本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-029 900922 三毛 B 股 1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事曹惠民、赵晓雷因工作 原因未能出席会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈其龙因工作原因未能出席 会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇 铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 137 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,267,906 | | 其中 ...

6月19日晚间，上海三毛公告显示，公司控股股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称"轻纺集团")拟与重庆机 电控股(集团)公司(简称"机电集团")签订《股份无偿划转协议》，拟将其持有的上海三毛5215.89万股股 份(占上海三毛股份总数的25.95%)无偿划转给机电集团。 本次无偿划转完成后，将导致本公司的控股股东由轻纺集团变更为机电集团，但不会导致实际控制人发 生变更，本公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。 目前，上海三毛进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品及其他轻工产品。2024年， 上海三毛进出口总额全口径完成数为1.88亿美元，较上年同期增长14.28%。 控股股东发生变更 上海三毛从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁。 6月19日晚间，上海三毛发布公告，公司接到本公司控股股东轻纺集团通知，为深化国有企业改革，轻 纺集团拟与机电集团签订《股份无偿划转协议》，拟将其持有的上海三毛5215.89万股股份(占上海三毛 股份总数的25.95%)无偿划转给机电集团。 上海三毛介绍，目前正在开展前期相关工作，协议尚未签署，且还需履行必要的决策程序。 为深化国有企业改革，上海三 ...

一、停牌 线上线下：控股股东及实际控制人筹划控制权变更，股票停牌。 二、并购 康达新材：拟以现金方式收购中科华微不低于51%，拓展半导体集成电路领域。 三、股权转让、增持、回购 1、上海三毛：轻纺集团拟将其持有的上海三毛95%股权无偿划转给机电集团，控股股东变更为机电集 团。 2、千红制药：实际控制人一致行动人王轲拟继续增持不少于1240万股。 3、诺唯赞：拟以500万元-1000万元回购公司股份。 四、对外投资、日常经营 1、汇通能源：子公司拟出资3000万元参与投资产业基金，后者重点关注以半导体和智能制造为核心的 硬科技领域。 2、宁波远洋：拟20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船。 3、赛升药业：与参股公司北京华大蛋白质研发中心有限公司签署《新药技术转让合同》，华大蛋白将 其拥有的NeoAB33新药项目相关技术转让给公司，交易总额为2000万元。 4、厦门钨业：权属公司包头金龙5000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目建成投产。 5、恒润股份：全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元。 6、迪威尔：拟投资建设"深海承压零部件产品精密制造项目"，项目预计总投资规模 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 | 证券代码：A | | | | | 编号：临 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 600689 900922 | 证券简称：上海三毛 股 | 三毛 | B | | 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，公司现将 上述事项予以提示性公告。公司提醒投资者注意，上述事项尚处于筹 划阶段，存在不确定性。后续公司将严格按照信息披露要求，根据事 项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年六月二十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 6 月 19 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"、"上海三毛"）接到本公司控股股东重庆轻纺控股（集 团）公司（以下简称"轻纺集团"）通知，获悉：为深化国有企业改 革，轻纺集团拟与其控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称 "机电 ...

金十数据6月19日讯，上海三毛公告称，公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司拟与重庆机电控股 （集团）公司签订《股份无偿划转协议》，将其持有的上海三毛52,158,943股股份（占上海三毛股份总 数的25.95%）无偿划转给机电集团。本次无偿划转完成后，公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集 团，但实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。本次无偿划转不会对公司日常生产经营活动构 成重大影响。 上海三毛：控股股东拟发生变更 不影响实际控制人 ...

上海三毛（600689）公告，2025年6月19日，公司接到控股股东轻纺集团通知，为深化国有企业改革， 轻纺集团拟将其持有的上海三毛5215.89万股股份(占股份总数的25.95%)无偿划转给机电集团。本次无偿 划转完成后，将导致公司控股股东由轻纺集团变更为机电集团，但不会导致实际控制人发生变更，实际 控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。本次无偿划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影 响。 ...

| 证券代码： | | | --- | --- | | B | A | | 900922 | 600689 | | 证券简称： | | | 三毛 B | 上海三毛 | | 股 | | | 编号：临 | 2025-027 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 6 月 12 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 6 月 17 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法的议案》 董事会同意执行《公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法》， 将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评 价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营 业绩责任书等相关文本，授权总经理 ...