上海三毛企业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2008 年 5 月 19 日公司 2007 年度股东大会审议通过；2014 年 5 月 23 日公司 2013 年 度股东大会第一次修订；2025年11月27日公司2025年第二次临时股东会第二次修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公开、公平、公正的原则，维护公司及公司全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规以 及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于上海三毛企业（集团）股份有限公司。 公司合并报表范围内的控股子公司参照执行。 第三条 公司的资产属于公司所有，公司应采取有效的措施防 止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资 产及其他资源。 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 —1— 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 会审议决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （2024 年 9 月 24 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2025 年 11 月 27 日公 司 2025 年第二次临时股东会第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于上海三毛企业（集团）股份有限公司。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （2005 年 8 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过；2008 年 4 月 24 日第六届董事 会第四次会议第一次修订；2015 年 4 月 24 日第八届董事会第九次会议第二次修订；2025 年 11 月 27 日公司 2025 年第二次临时股东会第三次修订，提级审批） —1— 公司不得对外提供担保。 公司原则上按同股同权方式对控股子公司提供担保，其他股 东应按其出资（持股）比例提供同等担保，否则需向公司提供足 额、有效的反担保或其他有效的风险防范举措。 第五条 公司对外提供担保，必须依据《公司章程》的规定 经公司董事会或者股东会依照法定程序审议批准。除法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所另有规定外，未依据《公司章程》的规定，经公司董事 会决议或者股东会决议通过，公司及所属企业不得对外提供担保， 也不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的 资信状况，并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定 是否提供担保。 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（ ...

（2008 年 5 月 19 日公司 2007 年度股东大会审议通过；2016 年 1 月 19 日公司 2016 年 第一次临时股东大会第一次修订；2025 年 11 月 27 日公司 2025 年第二次临时股东会第 二次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定 以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项 目（以下简称"募 ...

北京华泰(上海)律师事务所 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 2025 年 11 月 27 日 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于 本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 北京华泰(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海三 毛企业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所许竞伟律师、黄奕扬律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）,对本次股东会进行法律见证,并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》、现行《上海三毛企业(集团)股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规 等规范性文件的规定,对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召 ...

| 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 900922 | | 三毛 | B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂 尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 95 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,684,104 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 54,307,304 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 376,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） ...

Market Overview - The comprehensive sector experienced a decline of 2.38% compared to the previous trading day, with Te Li A leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.26, up by 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 12875.19, down by 0.25% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Tianchen Co., Ltd. (600620) with a closing price of 6.18, up by 0.98% [1] - Nanjing Public Utilities (000421) at 7.12, up by 0.56% [1] - Yueda Investment (600805) at 5.43, up by 0.37% [1] - Significant decliners included: - Te Li A (000025) at 20.07, down by 4.25% [2] - Tai Da Co., Ltd. (000652) at 4.41, down by 3.92% [2] - Hongmian Co., Ltd. (000523) at 3.42, down by 3.66% [2] Capital Flow - The comprehensive sector saw a net outflow of 248 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 192 million yuan [2] - The main funds' net inflow and outflow for specific stocks included: - Sanmu Group (000632) with a net inflow of 35.25 million yuan [3] - Yatai Group (600881) with a net inflow of 5.03 million yuan [3] - Tianchen Co., Ltd. (600620) with a net outflow of 2.41 million yuan [3]

Core Viewpoint - Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. has initiated bankruptcy liquidation processes for its subsidiaries, Shanghai Yitiao Textile Co., Ltd. and Shanghai Jiayi Venture Investment Co., Ltd., due to financial difficulties and lack of operational activities [2][4]. Group 1: Bankruptcy Liquidation Overview - The company held temporary board meetings on November 4, 2024, and February 17, 2025, to approve the bankruptcy liquidation of its subsidiaries [2]. - Shanghai Yitiao Textile Co., Ltd. was deemed insolvent and applied for bankruptcy liquidation due to long-term inactivity and being unable to meet its debts [2]. - The Shanghai Third Intermediate People's Court accepted the bankruptcy application for Yitiao Company in March 2025 and declared it bankrupt in November 2025 [3]. Group 2: Financial Impact - The company received a compensation amount of 47,535.60 yuan from the bankruptcy management of Yitiao Company [4]. - The bankruptcy liquidation of Yitiao Company has been completed, and it has not been included in the company's consolidated financial statements since April 2025. The company had already made full provisions for bad debts related to Yitiao [7]. - The bankruptcy of Jiayi Company is still in process, with the court yet to appoint a bankruptcy manager. The company has also made full provisions for bad debts related to Jiayi, and its exit from the consolidated financial statements is not expected to significantly impact the company's financial performance [8].

Group 1 - The company Shanghai Sanmao announced the convening of temporary board meetings on November 4, 2024, and February 17, 2025, to review the bankruptcy liquidation matters of its subsidiaries, Shanghai Yitiao Textile Co., Ltd. and Shanghai Jiayi Venture Investment Co., Ltd. [1] - The bankruptcy liquidation process for Shanghai Yitiao Textile Co., Ltd. has been completed as of the announcement date [1]. - The court has accepted the company's bankruptcy liquidation application for Jiayi Company, but a bankruptcy administrator has not yet been appointed [1]. Group 2 - Once the court appoints a bankruptcy administrator for Jiayi Company, the company will lose control over it and will no longer consolidate it into its financial statements [1].

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于子公司破产清算事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、事项概述 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 11 月 4 日及 2025 年 2 月 17 日召开临时董事会，审议通过 关于上海伊条纺织有限公司（以下简称"伊条公司"）及上海嘉懿创 业投资有限公司（以下简称"嘉懿公司"）破产清算的相关事宜。概 况如下： （1）伊条公司 2024 年 11 月 4 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次临 时会议，审议通过《关于公司控股子公司申请破产清算的议案》，因 伊条公司长期无生产经营活动且处于资不抵债的状况，同意伊条公司 向法院申请破产清算。 2025 年 3 月，上海市第三中级人民法院裁定受理伊条公司的破 产清算申请，并依法指定破产管理人。 2025 年 11 月，上海市第三中级人民法院裁定宣告伊条公司破产， 并对债权人会议通过的破产清算财产分配方案予以认可。 2025 年 11 月，公司收到伊条公司 ...