证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－067 上海贵酒股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理李 奕霆先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李奕霆先生申请辞去公司副总经理职 务。辞职后，李奕霆先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李奕霆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其贡献表示衷心 感谢。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－066 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 9 月 20 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●公司已于 2024 年 9 月 12 日披露了《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制 人被采取刑事强制措施的公告》（详见 2024-064 公告内容）及《上海贵酒股份有限 公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（详见 2024-063 公告 内容）。 ●经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 9 月 19 日和 9 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨 ...

上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 9 月 13 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司 （以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－065 韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章 程》的相关规定"董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持"， 因此暂由公司副董事长陈琪先生代为履行董事长及董事会秘书职责。过渡期内，公 司将形成经营委员会，代为履行总经理职责，共同决策公司经营发展。 1 截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司其他 董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，上述事项不会对公司正 常生产经营产生重大影响。 2、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－064 上海贵酒股份有限公司 关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称 "公司"）根据警方通报，经核实因海银 财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸先生已被采 取刑事强制措施。 韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公 司章程》的相关规定"董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集 和主持"，因此暂由公司副董事长陈琪先生代为履行董事长及董事会秘书职责。 由于实际控制人持有公司的全部股份已被司法冻结，公司正积极与政府相关部门 沟通，抓紧形成新的治理结构。过渡期内，公司将形成经营委员会，代为履行总 经理职责，共同决策公司经营发展。 截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司其 他董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，上述事项不会对公 司正常生产经营产生重大影响。 公司将持续关注后续情况，并及时履行 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－063 上海贵酒股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海贵酒股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股 东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司 216,740,245 股已全 部被司法冻结，占公司总股本的 64.80%，具体情况如下：上海贵酒企业发展有限 公司持有公司的全部股份被司法冻结，共 143,433,141 股，占其直接持股数量的 100.00%；一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司持有公司的全部股份被司 法冻结，共 45,395,707 股，占其直接持股数量的 100.00%；一致行动人上海鸿褚 实业有限公司持有公司的全部股份被司法冻结，共 16,496,993 股，占其直接持股 数量的 100.00%；一致行动人上海泓虔实业有限公司持有公司的全部股份被司法 冻结，共 11,414,404 股，占其直接持股数量的 100.00% ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－062 上海贵酒股份有限公司 关于 2024 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：您好！上半年公司加速推进战略转型，集中优势资源，聚焦"核心品 牌、核心品类、核心市场、核心模式"重点发力。在渠道方面，公司根据现状对 经销商重新梳理规整，一方面积极兑付，增强信心，保持后续合作；另一方面， 对新进经销商重新制定相关政策，达成招商合作后，增强兑付保障。相信伴随公 司经营的逐步稳定，市场信心也将逐步恢复。 3.公司品牌投放和市场活动减少的原因是什么？这对未来市场拓展有何影响？ 回复：您好！面对宏观环境压力、外部舆论干扰以及自身资金紧缺等问题， 公司充分认知目前较为严峻的经营环境，调整发展战略，全面推进"四大聚焦" 战略转型。受到资金紧张的影响，公司大规模的品牌投放和市场活动等广告宣传 大幅减少，品牌投放和市场活动将聚焦核心品牌和重点区域进行精准投放。 4.公司在酒类经营领域，特别是白酒市场中的竞争策略是什么？如何进一 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－061 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市奉贤区人民 法院（以下简称"奉贤法院"）送达的《应诉通知书》（（2024）沪 0120 民初 15448 号）。奉贤法院已受理原告湖南灵象文化传媒有限公司（以下简称"湖南灵象"） 与公司的广告合同纠纷一案。 一、本次诉讼的基本情况 原告：湖南灵象文化传媒有限公司 被告：上海贵酒股份有限公司 1、判令被告立即向原告支付广告费用4,000.00万元及违约金89.70万 元，合计4,089.70万元; 2、判令被告承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全 费、担保保险费用等）。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 1 ●案件所处的诉讼阶段：诉讼一审阶段 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的主要诉求及金额：40,897,000.00元 公司已对本案所涉广告服务费确认了销售 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－060 上海贵酒股份有限公司 三、处置方式及定价依据 为了盘活闲置资产，缓解资金压力，公司拟将全资子公司上海光年酒业有限 公司持有的位于上海市浦东新区世纪大道 1500 号的 401 室及 402 室两处办公房 地产予以出售。 二、处置标的基本情况 | 名称 | | 类型 | 地址 | | 建筑面积 （平方米） | 权属情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 401 | 室 | 办公房地产 | 上海市浦东 新区世纪大 | | 1,938.67 | 公司已将该房产抵押给中国邮政储蓄 银行股份有限公司上海浦东新区分行 | | | | | 道 1500 | 号 | | | | 402 | 室 | 办公房地产 | 上海市浦东 | | 1,831.17 | 公司已将该房产抵押给工商银行上 海长三角一体化示范区支行 | | | | | 新区世纪大 | | | | | | | | 道 1500 | 号 | | | 本次拟出售两处闲置资产的基本情况如下： ● 为了盘活闲置资产，缓解资金压力，公司拟以公 ...

审议通过了公司《关于处置闲置资产的议案》，监事会认为: 本次资产处置采用公开拍卖的方式进行，首次拍卖价格以评估价值为依据， 不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，考虑到公司目 前整体经营情况，处置闲置资产可以有效盘活闲置资产，缓解资金压力，进一步 推动公司战略转型落地及生产经营持续发展。本次资产处置决策程序合法合规， 同意本次资产处置事项。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－059 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决 议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告 上海贵酒股份有限公司监事会 ...

上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－058 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于处置闲置资产的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于处置闲置资产的公告》。 特此公告 第十届董事会第十五次会议决议公告 上海贵酒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月4日 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...