证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－086 上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截 至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 1 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 截至 2024 年 11 月 30 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－085 上海贵酒股份有限公司 2022年员工持股计划第一批股票出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第一批股票 已于近日完成部分出售。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司 2022 年员工持股计划的规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况 2022 年员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 9 月 8 日届满，同时根据公司 2023 年业绩完成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已经达成。具体内容详 见《上海贵酒股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个考核期业绩达成的提 示性公告》（2024-029）。 二、公司 2022 年员工持股计划第一批股票出售情况 截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划第一批股票已通过大宗交易方 式出售 7 ...

原告认为：原告与被告一签订了《建设工程施工合同》，原告按约开展施工， 被告一未按时支付工程进度款。 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省遵义市中级人 民法院（以下简称"遵义法院"）送达的《诉讼通知书》（（2024）黔03民初195 号），原告中建三局集团有限公司诉贵州高酱酒业有限公司（被告一）、公司（被 告二）及成都兴健德贸易有限公司（被告三）建设工程施工合同纠纷一案，后续 正式开庭时间尚未确定。 二、诉讼案件的主要内容 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－084 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）事实与理由 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 1、本案所涉工程欠款需双方最终确认，相关工程款计入在建工程，不 影响企业损益。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告一签订的《建设工程施工合同》及其《施工合同补充协议 （一）》解除； 2 、 诉 请 判 令 被 告 一 ...

地力天闻津师事务所 Y & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 88 Century Avenue, STE 1706 Jinmao Tower, Pudong District, Shanghai 上海融力天闻律师事务所 关于 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件,包括但不限于: 1. 公司 2023年年度股东大会审议通过的《上海贵酒股份有限公司章程》(2024 年4月修订); 2. 公司于 2024年10月 31 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海贵酒股份有限公司第十届董事 会第十六次会议决议公告》; 法律意见书 二〇二四年十一月 九天闻津师事务所 上海融力天闻律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海贵酒股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海贵酒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024年11月18日召 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-083 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场 见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措 施、高利风女士及张健先生因工作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、 陈建波先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次执行事项的基本情况 2024年3月，贵州高酱有限公司（以下简称"贵州高酱"）以自有资产作为抵 押物与贵州仁怀茅台商业银行股份有限公司茅台支行（以下简称"茅台商业银 行"）签署了《借款合同》，该笔借款金额为7000万元，到期时间为2025年3月。 详见上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日对外披露的《上 海贵酒股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告》（2024-011）。 由于公司受海银财富事件、实控人被采取刑事强制措施和控股股东及其一致行动 人的股份被司法冻结的影响（详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份 有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）及《上 海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》 （2024-063）），茅台商业银行向法院申请执行程序。公司于近日收到仁怀市人 民法院 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－081 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市浦东新区人民 法院（以下简称"浦东法院"）送达的《传票》（（2024）沪0115民初85182号）。 浦东法院拟定于2024年12月10日开庭审理原告中国邮政储蓄银行股份有限公司 上海浦东新区分行与上海光年酒业有限公司（被告一）、公司（被告二）金融借 款合同纠纷一案。 二、诉讼案件的主要内容 （一）事实与理由 原告认为：原告与被告一签订了《小企业授信业务额度借款合同》，原告按 约向被告一放款，被告一逾期未还。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告一向原告归还贷款本金人民币 17,800,000 元，暂计至 2024 年 9 月 12 日的利息 55,104.17 元，自 2024 年 9 月 13 日起至实际清偿日止的利息、 逾期利息，支付违约金 300,000 元、律师 ...

上海贵酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2024年11月18日 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规 和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人 员自觉遵守。 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、 聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝 其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会 场入口）签到并领取会议资料后进入会场。 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 1 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | 1 4、召集人在 ...

上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－079 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截 至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 1 购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 截至 2024 年 10 月 31 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未 ...

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 9 月末，公司实现营业收入 23,057.68 万元，同比下降 82.97%； 归属于上市公司股东的净利润-7,555.96 万元，同比下降 162.98%。如公司 2024 年经 审计的利润总额、净利润或者扣非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，则公司股票将在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－080 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 4 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已 ...