物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 1 王会娟简历 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-056 物产中大关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 十届二十次董事会，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，公司 独立董事陈俊先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》 《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事 会提名王会娟女士为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第 十届董事会届满。（简历附后） 王会娟女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资 格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请于 2024 年 9 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 王会娟，女，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人王会娟,已充分了解并同意由提名人物产中大集团股 份有限公司董事会提名为物产中大集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任物产中大集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (五)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大集团股份有限公司董事会,现提名王会娟为物 产中大集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任物产中大集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与物产中大集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( 四 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-054 物产中大关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种：为有效规避和防范外汇风险，公司拟在现有外汇衍生品业务 基础上，增加物产中大融资租赁集团有限公司（以下简称"物产中大融租"）作 为公司外汇衍生品交易业务主体，通过国内外具有相应业务资质的商业银行开展 远期结售汇业务。截止目前，物产中大融租未开展外汇衍生品交易业务。 业务规模：公司十届十六次董事会、2023 年年度股东大会审议通过《关 于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，在十届十六次董事会确定 的业务交易主体的基础上，进一步增加全资子公司物产中大融租开展外汇衍生品 交易，本次新增物产中大融租的业务规模 1.8 亿元人民币，在 2023 年年度股东 大会审议通过的公司整体业务规模额度内开展，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-053 物产中大关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原聘任的会计师事务所名称（如适用）：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务 所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂停 从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需 要，物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经公开招标，拟聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司 已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明 确知悉本次变更事项并表示无异议。 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-052 物产中大十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议通 知于 2024 年 9 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、关于变更会计师事务所的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于变更会计 师事务所的公告"] 本议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案；(同意票 10 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-055 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-051 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00-16:00 在同花顺路演平台召开公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 27 日披露《物产中大关于召开 2024 年半年度业绩说明 会的公告 》 ， 于 9 月 6 日下午 15:00-16:00 在同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010298）以网络在线交流 方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、 证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司 2024 年半年度 业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。 二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复 1.研发费用上半年增加 32.40%，超过 1.25 亿元，都投到哪里去了，持续的 保持高速增长是否合理？ 答：2024 年上半年研发费用 5.12 亿元 ...

会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 3:00-4:00 会议地点：同花顺路演平台 证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-050 物产中大关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：物产中大 2024 年半年度业绩说明会 会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 3:00-4:00 会议网络地址：同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010298） 会议召开方式：网络在线交流 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披露 公司《2024 年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情 况、未来发展等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日通过同花顺路演平台召开公司 2024 年半年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点 （https://board.10jqka.com. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-049 物产中大关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1159号文核准，并经上交所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)采用非公 开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 755,499,623 股， 发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 3,815,273,096.15 元，扣除承销和 保荐费用 13,075,471.70 元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用 3,210,896.19 元后，公司本次募集资金净额为 3,798,986,728.26 元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天 健验(2019)367 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司 ...