物产 中大 集团 股份有 限公 司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2026 年第一次临时股东会 会议文件 $$\Xi=0\Xi\div\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\psi\psi$$ 物产中大集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 | 目录 | | --- | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订公司《治理纲要》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四 | 关于选举公司董事的议案 | 12 | | 议案五 | 关于选举公司独立董事的议案 | 15 | | 授权委托书 | | 17 | | | 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 19 | 会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 9:30 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-013 物产中大十届三十七次董事会决议公告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十七次董事会会议 通知于 2026 年 2 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 3 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。(同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票) 2026 年 3 月 5 日 1 附件： 罗畅先生简历 罗畅，男，1973 年 12 月出生，1994 年 8 月参加工作，工学学士。曾任杭钢 基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源 开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置 业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董 事长、党委书记，省属企业专职外部董事。2023 年 12 月起任物产中大集团股份 有限公司党委委员、副总经理。 2 公司董事会秘书殷畅先 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of the Chief Digital Officer, Hu Jian, from the company due to work adjustment reasons [1] Group 2 - The announcement was made on February 12, indicating a formal communication from the company's board of directors [1] - The resignation highlights potential changes in the company's digital strategy or leadership [1]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-007 物产中大关于申请上海期货交易所集团交割库 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司成为上海期货交易所上市品种热轧卷板的集团 交割中心。 物产中大期交（浙江）物流有限公司成为上海期货交易所上市品种热轧卷 板的集团交割仓库，拟存放热轧卷板期货商品地址：一是浙江省宁波市镇海区平 海路 1168 号，拟约定库容最大为 3 万吨；二是河北省唐山市丰南区王兰庄镇王 兰庄二村村北，拟约定库容最大为 6 万吨（无论是否分批启用）。 （三）物产中大集团股份有限公司、物产中大金属集团有限公司与上海期 货交易所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下 简称"合作协议 2"），主要内容包括但不限于： 物产中大集团股份有限公司成为上海期货交易所上市品种热轧卷板、螺纹 钢、丁二烯橡胶的集团交割中心。 物产中大金属集团有限公司成为上海期货交易所上市品种丁二烯橡胶、螺 纹钢、热轧卷板的集团交割厂库。拟设丁二烯橡胶期货商品提货 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大集团股份有限公司董事会,现提名陈三联为物产中大集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任物产中大集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与物产 中大集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 「下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈三联,已充分了解并同意由提名人物产中大集团股份有 限公司提名为物产中大集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任物产中大集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

物产中大集团股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为规范物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提升公司治 理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及相关法律、行政法 规等规定，制定本纲要。 第二条 公司系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司。经中国证监会批准， 公司于 1996 年 5 月向社会公众公开发行了人民币普通股股票，并于 1996 年 6 月 6 日在上 海证券交易所上市。 第三条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘扬优秀企业家 精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利 并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。 第四条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和自律规则行使权利、履行义务，维护 公司利益。董事、高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉履职 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-011 物产中大集团股份有限公司 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原 因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 胡健 | 数字总监 | 2026 年 2 月 | 2026 年 12 月 | 工 作 调 | 是 | 公 司 全 资 | 否 | | | | 11 日 | 31 日 | 整 | | 子 公 司 物 | | | | | | | | | 产 中 大 数 | | | | | | | | | 字 科 技 有 | | | | | | | | | 限 公 司 执 | | | | | | | | | 行董事、总 | | | | | | | | | 经理、党总 | | | | | | | | | 支副书记 | | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-009 物产中大集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2026 年 2 月 11 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、 "公司"）召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易的议案》，公司 9 名董事一致同意通过上述议案。 胡敏先生于 2026 年 2 月 11 日起任职公司副总经理，为公司关联自然人。胡 敏先生在过去 12 个月曾任浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"浙能电力"） 董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定以及实质重于 形式的原则，浙能电力在胡敏先生任职物产中大副总经理之日起至胡敏先生离任 浙能电力董事满 12 个月期间为公司关联方，发生的交易认定为关联交易。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经 审慎查验，公司预计 2026 年度日常关联交易的事项符合公司生产经营需要，本 次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-008 物产中大关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等 相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司于 2026 年 2 月 11 日通讯方式召开十届三十六次董事会，审议通过《关于修 订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书、数字总监、总法律顾问。 | 董事会秘书、总法律顾问。 | | 第一百十七条 董事会讨论决定公司重大 | 第一百十七条 董事会讨论决定公司重大 | | 问题，应事先听取公司党委意见。董事会 | 问题，应事先听取公司党委意见。董事会 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | 一、召集股东会，并向股东会报告工 | ...