中航工业产融控股股份有限公司章程 （尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确立中航工业产融控股股份有限公司（以下简称公司）的法律地位， 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、 协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代国有企业制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准 则》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 中航工业产融控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1992]57 号文批准，以募集方 式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司营业执照注 册号：230000100000267。 第三条 公司于 1996 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监发审字 [1996]45 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 32,160,000 股，于 199 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-027 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公 司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-023 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到陶 国飞先生的书面辞职报告，陶国飞先生因到龄退休辞去公司董事、总会计师兼董 事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陶国飞先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。公司及公司董事会对陶国飞先生在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会提名石仕明先生为公司第九届董事会董事候选人 （简历附后），任期自 2024 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-028 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、 138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、 240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2024 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600705 证券简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 ( ...

非银金融/多元金融 公 司 研 中航产融（600705.SH） 租赁稳健，信托、证券以及本部投资业务拖累业绩 究 2024年04月22日 ——中航产融 2023 年报点评 投资评级：买入（维持） 高超（分析师） 卢崑（分析师） gaochao1@kysec.cn lukun@kysec.cn 日期 2024/4/22 证 书编号：S0790520050001 证书编号：S0790524040002  租赁稳健，信托、证券以及本部投资业务拖累业绩 当前股价(元) 2.96 2023 年公司营业总收入/归母净利润为 169.4/2.9 亿元，同比-6.7%/-82.8%，与此 公 一年最高最低(元) 4.68/2.66 司 前业绩预告区间一致。2023 年租赁子公司相对稳健，信托、证券子公司净利润 信 总市值(亿元) 261.22 同比下降较多，本部证券投资承压。考虑信托业务和证券业务表现低于预期，本 息 流通市值(亿元) 260.61 更 部投资收益承压，我们下调2024-2025年归母净利润预测至12/1（6 调前37/46) 亿 总股本(亿股) 88.25 新 元，新增2026年预测18亿元，对应EPS为 ...

标题：关于中航工业产融控股股份有限公司年报披露相关事项的监管工作函 证券代码：600705 证券简称：中航产融 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-18 处理事由：关于中航工业产融控股股份有限公司年报披露相关事项的监管工作函 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人， 注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行职 责情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和中航工业产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 ...

中航工业产融控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1,141 人。大华事务所始终坚持专业 化、多元化、国际化战略，发展成为具有市场影响力和业 内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会发布的 "会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位 居 ...

中航工业产融控股股份有限公司 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中航工业产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事康锐、 周华、张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届董事会在任独立董事康锐、周华、 张鹏的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 2024 年 4 月 17 日 中航工业产融控股股份有限公司 董事会 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...