中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十一月二十二日 目 录 | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大 2024 | | --- | | 会的通知 ··········································································1 | | 议案一：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》 | | 的议案 ·············································································8 | | 议案二：关于 2024 年聘任会计师事务所的议案·······················38 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-051 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" investment rating for the company [5][6]. Core Views - The company has shown significant profit growth in Q3, with a year-on-year increase in net profit of 1137% driven by investment income and fair value changes [3][5]. - The company is positioned as a financial holding platform within the aviation and military industry, leveraging its dual advantages in finance and industry to drive long-term performance growth [5][6]. - Despite a slight decline in revenue, the company is expected to benefit from its strong position in the military industry and ongoing structural adjustments in its financial services [4][5]. Financial Performance Summary - For Q1-Q3 2024, the company reported total revenue of 11.52 billion yuan, down 9% year-on-year, and a net profit of 600 million yuan, down 13% year-on-year [2][4]. - In Q3 alone, the company achieved total revenue of 3.79 billion yuan, down 12% year-on-year, but net profit surged to 360 million yuan, up 1137% year-on-year [2][3]. - Investment income and fair value changes contributed to a 12% year-on-year increase in investment income to 2 billion yuan for Q1-Q3 2024, with Q3 showing a remarkable 1852% increase to 910 million yuan [3][4]. Revenue Breakdown - The leasing segment saw a revenue decline of 9% to 7.52 billion yuan for Q1-Q3 2024, with Q3 revenue down 11% to 2.63 billion yuan [4]. - Interest income increased by 11% to 2.69 billion yuan for Q1-Q3 2024, while fee and commission income fell by 33% to 1.31 billion yuan, reflecting a structural transformation in financial services [4]. Earnings Forecast - The report projects earnings per share (EPS) of 0.10 yuan, 0.18 yuan, and 0.21 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a target price of 5.16 yuan based on a 50x P/E ratio for 2024 [5][6].

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-053 债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、 115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、 240683、240684、240866 债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产 融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、 24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-048 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于子公司中航证券调整 2024 年股指期货套保 业务年度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-051 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、 22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股 ...

重要内容提示： 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务 院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑业务发展和审 计需求等实际情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-047 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产 融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 0 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-049 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 中航工业产融控股股份有限公司 关于转让贵州安吉航空精密铸造有限责任 公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 1、交易简要内容：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空 投资"）拟以非公开协议转让的方式将其持有的贵州安吉航空精密铸 造有限责任公司（以下简称"安吉精铸"）7.8085%的股权转让给安 吉精铸股东中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"），转让 价格不低于经备案的评估结果，即人民币 12,987.25 万元。 2、本 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-052 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状 ...

中航工业产融控股股份有限公司 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-046 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2024年10月19日发出的会议通知，中 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-050 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相 关规定，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会 审议。 一、出售资产暨关联交易概述 （一）基本情况 上海坦达主要从事高铁列车座椅的设计、生产、维修和配件销售 业务。其中一等座和二等座已具有成熟的技术和产品。为进一步聚焦 服务集团主责主业，航空投资拟以非公开协议转让的方式将持有的上 海坦达 13.5%的股权转让给金城集团。本次交易完成后，航空投资将 不再持有上海坦达的股权。 （二）关联关系 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 ...