证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-047 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产 融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于股票终止上市暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年5月21日，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 1 公司终止上市不适用退市整理期的情形。 公司股票终止上市暨摘牌日期为 2025 年 5 月 27 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-046 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产 融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 447 | | --- | --- | | 2、 ...

EUTHERS PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:中航工业产融控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-353 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航工业产融控股股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航工业产融控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 二〇二五年五月二十一日 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-045 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、 115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、 240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、 23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 股东大会召开日期：2025年5 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 正在推进退市的中航产融（600705.SH）将出售资产回笼资金。 5月5日晚间，中航产融披露资产出售计划。公司控股子公司中航投资控股有限公司（以下简称"中航投 资"）拟通过非公开协议转让的方式，向公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工 业"）转让所持中航西飞股票1.6亿股、中航机载股票2267.72万股，转让价格合计约为40.67亿元。 本次交易完成后，中航西飞和中航机载的控股股东/实际控制人仍为中航工业，中航工业及其下属单位 合计持有中航西飞和中航机载股份比例不变，中航产融及控股子公司将不再直接持有中航西飞和中航机 载的股份。 盘活公司资产，补充经营资金，是中航产融出售资产的主要原因。 长江商报记者注意到，2025年3月末，中航产融宣布将主动终止上市。4月29日，上交所已正式受理公司 关于股票主动终止上市的申请。 因公司经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响，且正在推进终止上市工作，中航产融无法 在法定期限内披露2024年年度报告及2025年一季度报告。当前，公司仍处于停牌状态。 此前，中航产融发布的业绩预告显示，公司预计2024年归属于母公司所有 ...

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议 的审查意见 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 5 日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第 六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，基于独 立客观的原则，对下列事项发表审查意见如下： 本次关联交易符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们就该事项发表同意意见，并同意将本议案提交公司第九届 董事会第四十四次会议审议。 独立董事：康锐 周华 张鹏 2025 年 5 月 5 日 一、关于子公司中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业 转让中航西飞及中航机载股票的议案 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议 的审查意见 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 5 日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第 六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，基于独 立客观的原则，对下列事项发表审查意见如下： 一、关于子公司中航投资以非公开协议方式向控股股东中航工业 转让中航西飞及中航机载股票的议案 中航工业产融控股股份有限公司 本次关联交易符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。 不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们 就该事项发表同意意见，并同意将本议案提交公司第九届董事会第四 十四次会议审议。 独立董事：康锐 周华 张鹏 2025 年 5 月 5 日 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-044 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产 融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于子公司拟协议转让股份暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"或"公 司"）控股子公司中航投资控股有限公司（以下简称"中航投资"） 拟通过非公开协议转让的方式，向公司控股股东中 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-045 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、 115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、 240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、 23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案发表了同意的独立 意见。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-043 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产 融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据2025年4月29日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第四十四 ...